مؤخراً، ظهرت ظاهرة نادرة من الهبوط الطفيف في عملة USDT المستقرة التي أصدرتها شركة Tether، مما أثار متابعة السوق. في الوقت نفسه، تزيد السلطات في الصين والهند من جهودها لمكافحة الأنشطة الاحتيالية المتعلقة بالأصول الرقمية USDT، حيث تسلط حملة الاعتقالات الأخيرة الضوء على ضعف النظام البيئي المالي الرقمي. لا تمثل هذه الأحداث تحدياً لاستقرار USDT فحسب، بل تزيد أيضاً من اضطراب سوق العملات الرقمية، مما يثير تفكيراً عميقاً حول تنظيم العملات المستقرة.
اليوم (30) خلال الفترة الآسيوية، انخفض USDT بشكل طفيف إلى 0.9998 دولار، ويمكن رؤية حالته الطفيفة من الانفصال عن الربط من خلال مخطط الاتجاه لمدة سبعة أيام.
!
(مصدر: CoinMarketCap)
الصين والهند تضربان بشدة على الاحتيال باستخدام USDT
الصين: في 24 يوليو 2025، قامت إدارة شرطة مقاطعة يوي في مقاطعة هونان بكشف قضية احتيال تتعلق بـ USDT، حيث استخدم ثلاثة مشتبه بهم خدعة الحب وآلية "التعدين" المزيفة لسرقة الأموال من الضحايا في الخارج. قام الجناة من خلال 30 جهازًا محمولًا وبطاقات SIM أجنبية، بخداع المستخدمين للنقر على روابط خبيثة، وسرقوا USDT من محافظهم الائتمانية. على الرغم من أن هذه العملية الاحتيالية كانت كبيرة، إلا أن التأثير العام على سوق الأصول الرقمية كان صغيرًا، حيث استقر سعر USDT عند 1.00 دولار حتى 30 يوليو 2025، وانخفض حجم التداول على مدار 24 ساعة بنسبة 1.86%.
الهند: في الهند، قامت الجهات القانونية باعتقال خمسة مشتبه بهم، من بينهم "ملكة التشفير" البالغة من العمر 29 عامًا، التي يُزعم أنها خططت لعملية احتيال لتحويل الأموال المسروقة إلى USDT عبر منصة Telegram غير المنظمة. كانت العصابة تعمل دون إذن رسمي، واستغلت الضحايا من خلال وعدهم بعوائد مرتفعة من المهام عبر الإنترنت، وقامت بتجنيد حسابات بنكية "تُستخدم كواجهة" لغسل الأموال. في حادثة مماثلة في دلهي، وقع طبيب يبلغ من العمر 56 عامًا ضحية لعملية احتيال عاطفية، حيث فقد 115,000 دولار. استخدمت العملية الاحتيالية متطلبات ضريبية مزيفة كذريعة لتجميد الأصول الرقمية. تبرز هذه الحالات نمط التنظيم المتناثر في الهند. في عام 2020، ألغت إحدى قرارات المحكمة العليا الحظر الذي فرضه بنك الاحتياطي الهندي على البنوك لتقديم خدمات للأعمال المتعلقة بالتشفير، لكن لا تزال هناك غياب في إصدار التراخيص والرصد الفوري.
USDT ثغرات تنظيمية وانتشار الاحتيال
عدم وجود تنظيم قوي أدى إلى استغلال المجرمين لعملة مستقرة مثل USDT في عمليات سرقة واسعة النطاق. أشار خبراء فريق البحث في Coincu إلى أنه على الرغم من أن إجراءات المعركة في مقاطعة هوانغ قد أثرت بشكل جزئي فقط، إلا أن غياب البيان الرسمي جعل تقييم المخاطر النظامية أكثر صعوبة. في الوقت نفسه، قامت السلطات الضريبية في الهند بتعزيز إنفاذ القانون بموجب المادة 115BBH، حيث تفرض ضريبة بنسبة 30% على معاملات التشفير و1% كضريبة مصدر (TDS)، ولكن لا تزال ثغرات التنفيذ موجودة. ظهرت تحديات مشابهة على مستوى العالم، حيث تم الإبلاغ عن وجود 15,000 ضحية في كوريا الجنوبية متورطة في عملية احتيال بقيمة 225 مليون دولار في مجال الأصول الرقمية.
التعامل مع التحديات: توازن الابتكار والتدابير الوقائية
مع تزايد استغلال الأنشطة الاحتيالية للتكنولوجيا والثغرات الاجتماعية، تواجه السلطات ضغطًا متزايدًا لتحقيق التوازن بين الابتكار وإجراءات الحماية. تبرز التحركات في هوانغ وديلي الحاجة الملحة لإنشاء إطار هيكلي لمواجهة نقص التنظيم في التمويل الرقمي، حيث لا تزال الثقة والمعلومات المضللة أدوات قوية لمجرمي الاحتيال.
الخاتمة:
USDT هبوط نادر بعيدًا عن الربط، بالإضافة إلى الضغوط الصارمة للسلطات في الصين والهند ضد الاحتيال المتعلق بـ USDT، يذكرنا مرة أخرى بضعف سوق العملات المستقرة وأهمية التنظيم. في عصر تزايد شعبية الأصول الرقمية، سيكون كيفية إنشاء إطار تنظيمي قوي، ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تستخدم الأصول الرقمية، دون عرقلة الابتكار المالي، هو التحدي المشترك الذي تواجهه الدول في جميع أنحاء العالم.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
USDT نادرًا ما يبتعد عن الربط! الصين والهند تشددان من حملتهما ضد عملة Tether المستقرة، وزيادة الاعتقالات تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات
مؤخراً، ظهرت ظاهرة نادرة من الهبوط الطفيف في عملة USDT المستقرة التي أصدرتها شركة Tether، مما أثار متابعة السوق. في الوقت نفسه، تزيد السلطات في الصين والهند من جهودها لمكافحة الأنشطة الاحتيالية المتعلقة بالأصول الرقمية USDT، حيث تسلط حملة الاعتقالات الأخيرة الضوء على ضعف النظام البيئي المالي الرقمي. لا تمثل هذه الأحداث تحدياً لاستقرار USDT فحسب، بل تزيد أيضاً من اضطراب سوق العملات الرقمية، مما يثير تفكيراً عميقاً حول تنظيم العملات المستقرة.
اليوم (30) خلال الفترة الآسيوية، انخفض USDT بشكل طفيف إلى 0.9998 دولار، ويمكن رؤية حالته الطفيفة من الانفصال عن الربط من خلال مخطط الاتجاه لمدة سبعة أيام.
!
(مصدر: CoinMarketCap)
الصين والهند تضربان بشدة على الاحتيال باستخدام USDT
الصين: في 24 يوليو 2025، قامت إدارة شرطة مقاطعة يوي في مقاطعة هونان بكشف قضية احتيال تتعلق بـ USDT، حيث استخدم ثلاثة مشتبه بهم خدعة الحب وآلية "التعدين" المزيفة لسرقة الأموال من الضحايا في الخارج. قام الجناة من خلال 30 جهازًا محمولًا وبطاقات SIM أجنبية، بخداع المستخدمين للنقر على روابط خبيثة، وسرقوا USDT من محافظهم الائتمانية. على الرغم من أن هذه العملية الاحتيالية كانت كبيرة، إلا أن التأثير العام على سوق الأصول الرقمية كان صغيرًا، حيث استقر سعر USDT عند 1.00 دولار حتى 30 يوليو 2025، وانخفض حجم التداول على مدار 24 ساعة بنسبة 1.86%.
الهند: في الهند، قامت الجهات القانونية باعتقال خمسة مشتبه بهم، من بينهم "ملكة التشفير" البالغة من العمر 29 عامًا، التي يُزعم أنها خططت لعملية احتيال لتحويل الأموال المسروقة إلى USDT عبر منصة Telegram غير المنظمة. كانت العصابة تعمل دون إذن رسمي، واستغلت الضحايا من خلال وعدهم بعوائد مرتفعة من المهام عبر الإنترنت، وقامت بتجنيد حسابات بنكية "تُستخدم كواجهة" لغسل الأموال. في حادثة مماثلة في دلهي، وقع طبيب يبلغ من العمر 56 عامًا ضحية لعملية احتيال عاطفية، حيث فقد 115,000 دولار. استخدمت العملية الاحتيالية متطلبات ضريبية مزيفة كذريعة لتجميد الأصول الرقمية. تبرز هذه الحالات نمط التنظيم المتناثر في الهند. في عام 2020، ألغت إحدى قرارات المحكمة العليا الحظر الذي فرضه بنك الاحتياطي الهندي على البنوك لتقديم خدمات للأعمال المتعلقة بالتشفير، لكن لا تزال هناك غياب في إصدار التراخيص والرصد الفوري.
USDT ثغرات تنظيمية وانتشار الاحتيال
عدم وجود تنظيم قوي أدى إلى استغلال المجرمين لعملة مستقرة مثل USDT في عمليات سرقة واسعة النطاق. أشار خبراء فريق البحث في Coincu إلى أنه على الرغم من أن إجراءات المعركة في مقاطعة هوانغ قد أثرت بشكل جزئي فقط، إلا أن غياب البيان الرسمي جعل تقييم المخاطر النظامية أكثر صعوبة. في الوقت نفسه، قامت السلطات الضريبية في الهند بتعزيز إنفاذ القانون بموجب المادة 115BBH، حيث تفرض ضريبة بنسبة 30% على معاملات التشفير و1% كضريبة مصدر (TDS)، ولكن لا تزال ثغرات التنفيذ موجودة. ظهرت تحديات مشابهة على مستوى العالم، حيث تم الإبلاغ عن وجود 15,000 ضحية في كوريا الجنوبية متورطة في عملية احتيال بقيمة 225 مليون دولار في مجال الأصول الرقمية.
التعامل مع التحديات: توازن الابتكار والتدابير الوقائية
مع تزايد استغلال الأنشطة الاحتيالية للتكنولوجيا والثغرات الاجتماعية، تواجه السلطات ضغطًا متزايدًا لتحقيق التوازن بين الابتكار وإجراءات الحماية. تبرز التحركات في هوانغ وديلي الحاجة الملحة لإنشاء إطار هيكلي لمواجهة نقص التنظيم في التمويل الرقمي، حيث لا تزال الثقة والمعلومات المضللة أدوات قوية لمجرمي الاحتيال.
الخاتمة:
USDT هبوط نادر بعيدًا عن الربط، بالإضافة إلى الضغوط الصارمة للسلطات في الصين والهند ضد الاحتيال المتعلق بـ USDT، يذكرنا مرة أخرى بضعف سوق العملات المستقرة وأهمية التنظيم. في عصر تزايد شعبية الأصول الرقمية، سيكون كيفية إنشاء إطار تنظيمي قوي، ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تستخدم الأصول الرقمية، دون عرقلة الابتكار المالي، هو التحدي المشترك الذي تواجهه الدول في جميع أنحاء العالم.