حُكم على مسؤول سابق في شركة تكنولوجيا صينية بالسجن 14 عامًا و 6 أشهر بتهمة اختلاس أموال الشركة بقيمة 140 مليون يوان ($19.5 مليون ) وغسلها من خلال خلطات العملات المشفرة والتبادلات الخارجية.
الرجل، الذي تم التعرف عليه بواسطة لقب فنغ، كان مسؤولاً عن الموافقة على برامج الحوافز على منصة الفيديو القصير الشهيرة. يقول المدعون إنه تآمر مع بائعين خارجيين لتقديم مطالبات مزيفة وأعاد توجيه الأموال الشركات إلى حسابات تحت سيطرته، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى بيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية.
🔹 غسيل الأموال المعقد القائم على التشفير
تم تحويل الأموال عبر ثمانية تبادل أجنبي وتم إخفاؤها باستخدام أدوات خلط العملات - خدمات تقوم بت anonymize معاملات blockchain من خلال تجميع وإعادة توزيع الأصول الرقمية. ومع ذلك، تمكن المحققون من تتبع المعاملات واستعادة أكثر من 90 BTC، والتي تقدر بحوالي 11 مليون دولار بأسعار الحالية.
أكدت السلطات أنه على الرغم من زيادة تعقيد المعاملات، فإن أدوات الخلط لا تضمن匿名ية كاملة. باستخدام التحليل الجنائي المتقدم، بما في ذلك التعرف على الأنماط، وتوافق الطوابع الزمنية، والتجميع الإحصائي، تمكن المسؤولون من إعادة بناء تدفق الأموال جزئيًا وربط تبادلات العملات المشفرة الأجنبية بالحسابات المصرفية المحلية.
🔹 المخاطر المتزايدة في صناعة التكنولوجيا في الصين
كان فنغ واحدًا من سبعة أفراد أدينوا في مخطط الاختلاس. تلقت البقية أحكامًا بالسجن تتراوح من ثلاث إلى أكثر من 14 عامًا. تم تسليط الضوء على القضية في تقرير حديث من المدعين العامين في منطقة هايديان في بكين، والذي حلل 1,253 حالة فساد في شركات التكنولوجيا بين عامي 2020 و2024.
تشير التقرير إلى اتجاه متزايد: تحول من الرشوة التقليدية إلى احتيال أكثر تطوراً يشمل العملات المشفرة، وسوء استخدام البيانات، والشركات الوهمية، وغسيل الأموال الرقمي. تم الإشارة إلى قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي على أنها عالية المخاطر بسبب ضعف الرقابة الداخلية.
تتجه وكالات إنفاذ القانون الصينية بشكل متزايد إلى أدوات تحليل blockchain للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة وفرض قوانين مكافحة غسل الأموال. تساعد شركات مثل Salus Security و Beosin و SlowMist السلطات في تتبع تحركات العملات المشفرة وكشف الاحتيال الرقمي بدقة متزايدة.
ابقَ خطوةً واحدةً للأمام - تابع ملفنا الشخصي وكن على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة!
إشعار:
,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة تهدف فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات كنصائح مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نود أن نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
رجل صيني يُحكم عليه بالسجن لتبييض 19.5 مليون دولار عبر مجال العملات الرقمية وخلطات.
حُكم على مسؤول سابق في شركة تكنولوجيا صينية بالسجن 14 عامًا و 6 أشهر بتهمة اختلاس أموال الشركة بقيمة 140 مليون يوان ($19.5 مليون ) وغسلها من خلال خلطات العملات المشفرة والتبادلات الخارجية. الرجل، الذي تم التعرف عليه بواسطة لقب فنغ، كان مسؤولاً عن الموافقة على برامج الحوافز على منصة الفيديو القصير الشهيرة. يقول المدعون إنه تآمر مع بائعين خارجيين لتقديم مطالبات مزيفة وأعاد توجيه الأموال الشركات إلى حسابات تحت سيطرته، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى بيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية.
🔹 غسيل الأموال المعقد القائم على التشفير تم تحويل الأموال عبر ثمانية تبادل أجنبي وتم إخفاؤها باستخدام أدوات خلط العملات - خدمات تقوم بت anonymize معاملات blockchain من خلال تجميع وإعادة توزيع الأصول الرقمية. ومع ذلك، تمكن المحققون من تتبع المعاملات واستعادة أكثر من 90 BTC، والتي تقدر بحوالي 11 مليون دولار بأسعار الحالية. أكدت السلطات أنه على الرغم من زيادة تعقيد المعاملات، فإن أدوات الخلط لا تضمن匿名ية كاملة. باستخدام التحليل الجنائي المتقدم، بما في ذلك التعرف على الأنماط، وتوافق الطوابع الزمنية، والتجميع الإحصائي، تمكن المسؤولون من إعادة بناء تدفق الأموال جزئيًا وربط تبادلات العملات المشفرة الأجنبية بالحسابات المصرفية المحلية.
🔹 المخاطر المتزايدة في صناعة التكنولوجيا في الصين كان فنغ واحدًا من سبعة أفراد أدينوا في مخطط الاختلاس. تلقت البقية أحكامًا بالسجن تتراوح من ثلاث إلى أكثر من 14 عامًا. تم تسليط الضوء على القضية في تقرير حديث من المدعين العامين في منطقة هايديان في بكين، والذي حلل 1,253 حالة فساد في شركات التكنولوجيا بين عامي 2020 و2024. تشير التقرير إلى اتجاه متزايد: تحول من الرشوة التقليدية إلى احتيال أكثر تطوراً يشمل العملات المشفرة، وسوء استخدام البيانات، والشركات الوهمية، وغسيل الأموال الرقمي. تم الإشارة إلى قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي على أنها عالية المخاطر بسبب ضعف الرقابة الداخلية. تتجه وكالات إنفاذ القانون الصينية بشكل متزايد إلى أدوات تحليل blockchain للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة وفرض قوانين مكافحة غسل الأموال. تساعد شركات مثل Salus Security و Beosin و SlowMist السلطات في تتبع تحركات العملات المشفرة وكشف الاحتيال الرقمي بدقة متزايدة.
#CryptoCrime , #غسيل الأموال , #china , #الأصول الرقمية , #أمان_العملات_المشفرة
ابقَ خطوةً واحدةً للأمام - تابع ملفنا الشخصي وكن على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة! إشعار: ,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة تهدف فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات كنصائح مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نود أن نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.