لقد حققت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) انتصارًا كبيرًا في الحرب ضد احتيال العملات المشفرة. أمرت القاضية الفيدرالية فاليري كابروني إيدي ألكسندر وشركته EminiFX بدفع 228.5 مليون دولار كتعويض للمستثمرين الذين تم الاحتيال عليهم من خلال ما وصفه المدعون بأنه مخطط بونزي "جرئ".
الحكم هو ضربة أخرى قاسية لألكسندر، الذي حُكم عليه العام الماضي بالسجن لمدة تسع سنوات بسبب تشغيله منصة التداول الاحتيالية. قامت EminiFX بخداع أكثر من 25,000 شخص بمبلغ 248 مليون دولار، من خلال جذبهم بوعود كاذبة بأرباح مضمونة.
مخطط بونزي متخفي كالتكنولوجيا المتطورة
وعد ألكسندر المستثمرين بعوائد أسبوعية تتراوح بين 5-10٪، يُزعم أنها تم توليدها بواسطة نظام تداول آلي للعملات المشفرة والفوركس الذي أطلق عليه اسم حساب مساعد Robo-Advisor (RA3). في الواقع، خسرت المنصة المال في معظم الأسابيع. حتى في "أفضل" أسبوع لها، عندما زعم ألكسندر تحقيق مكاسب تقارب 10٪، كانت العائد الحقيقي 2.28٪ فقط.
أكد المدعون العامون أن ألكسندر استغل ثقة كنيسته ومجتمعه الهايتي لجذب المستثمرين. تم تحويل ما لا يقل عن 15 مليون دولار إلى حساباته الشخصية وإنفاقها على مشتريات فاخرة، بما في ذلك سيارات بي إم دبليو ومرسيدس-بنز.
"تستمر الاحتيالات، وغالبًا ما تختبئ وراء كلمات طنانة مثل الذكاء الاصطناعي والعملة المشفرة. ولكن لا يمكن لأي تكنولوجيا أن تخفي الخداع"، حذر أليكس تشاندرا، شريك في تحالف IGNOS القانوني.
حكم المحكمة: لا مفر من المسؤولية
لأن ألكسندر كان قد اعترف بالذنب بالفعل في القضية الجنائية، لم يكن بإمكانه نفي المسؤولية في الدعوى المدنية. أكدت القاضية كابروني حق لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في التعويض الكامل، مضيفة 15 مليون دولار إضافية في المدفوعات لتغطية تعويض المستثمرين.
"إن اعترافه بالذنب لا يترك مجالاً للنزاع - القضايا التي تم حلها بالفعل في المحكمة الجنائية لا يمكن إعادة النظر فيها"، كما صرحت كابروني، مشيرةً إلى المبدأ القانوني للمنع من إعادة النظر.
مسار تعويض المستثمرين
لقد كان هناك مدير رأس مال معين من قبل المحكمة يشرف على جهود استرداد الأصول وتوزيعها منذ يناير 2025. على الرغم من أن العملية معقدة، فإن الحكم يعزز الثقة في أن الضحايا سيرون العدالة تُحقق تدريجياً.
الدروس المستفادة: تعليم المستثمر كوسيلة حماية
يؤكد الخبراء أن المخططات مثل هذه غالبًا ما تستهدف المجتمعات ذات القدرة المحدودة على الفهم المالي. إن زيادة الوعي أمر بالغ الأهمية: كلما عرض شخص ما "عوائد مرتفعة مضمونة"، فإنها غالبًا ما تكون علامة تحذير.
تُعتبر قضية EminiFX تذكيرًا بأنه حتى في عصر العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، لا يزال ينطبق نفس المبدأ القديم: إذا بدا الأمر جيدًا جدًا لدرجة تصديقه، فمن المحتمل أن يكون كذلك.
ابقَ خطوةً للأمام - تابع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة!
إشعار:
,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة مخصصة لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي موقف. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نود أن ننبه أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
انتصار CFTC: مخطط بونزي في مجال العملات الرقمية EminiFX ينتهي بحكم بقيمة 228 مليون دولار
لقد حققت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) انتصارًا كبيرًا في الحرب ضد احتيال العملات المشفرة. أمرت القاضية الفيدرالية فاليري كابروني إيدي ألكسندر وشركته EminiFX بدفع 228.5 مليون دولار كتعويض للمستثمرين الذين تم الاحتيال عليهم من خلال ما وصفه المدعون بأنه مخطط بونزي "جرئ". الحكم هو ضربة أخرى قاسية لألكسندر، الذي حُكم عليه العام الماضي بالسجن لمدة تسع سنوات بسبب تشغيله منصة التداول الاحتيالية. قامت EminiFX بخداع أكثر من 25,000 شخص بمبلغ 248 مليون دولار، من خلال جذبهم بوعود كاذبة بأرباح مضمونة.
مخطط بونزي متخفي كالتكنولوجيا المتطورة وعد ألكسندر المستثمرين بعوائد أسبوعية تتراوح بين 5-10٪، يُزعم أنها تم توليدها بواسطة نظام تداول آلي للعملات المشفرة والفوركس الذي أطلق عليه اسم حساب مساعد Robo-Advisor (RA3). في الواقع، خسرت المنصة المال في معظم الأسابيع. حتى في "أفضل" أسبوع لها، عندما زعم ألكسندر تحقيق مكاسب تقارب 10٪، كانت العائد الحقيقي 2.28٪ فقط. أكد المدعون العامون أن ألكسندر استغل ثقة كنيسته ومجتمعه الهايتي لجذب المستثمرين. تم تحويل ما لا يقل عن 15 مليون دولار إلى حساباته الشخصية وإنفاقها على مشتريات فاخرة، بما في ذلك سيارات بي إم دبليو ومرسيدس-بنز. "تستمر الاحتيالات، وغالبًا ما تختبئ وراء كلمات طنانة مثل الذكاء الاصطناعي والعملة المشفرة. ولكن لا يمكن لأي تكنولوجيا أن تخفي الخداع"، حذر أليكس تشاندرا، شريك في تحالف IGNOS القانوني.
حكم المحكمة: لا مفر من المسؤولية لأن ألكسندر كان قد اعترف بالذنب بالفعل في القضية الجنائية، لم يكن بإمكانه نفي المسؤولية في الدعوى المدنية. أكدت القاضية كابروني حق لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في التعويض الكامل، مضيفة 15 مليون دولار إضافية في المدفوعات لتغطية تعويض المستثمرين. "إن اعترافه بالذنب لا يترك مجالاً للنزاع - القضايا التي تم حلها بالفعل في المحكمة الجنائية لا يمكن إعادة النظر فيها"، كما صرحت كابروني، مشيرةً إلى المبدأ القانوني للمنع من إعادة النظر.
مسار تعويض المستثمرين لقد كان هناك مدير رأس مال معين من قبل المحكمة يشرف على جهود استرداد الأصول وتوزيعها منذ يناير 2025. على الرغم من أن العملية معقدة، فإن الحكم يعزز الثقة في أن الضحايا سيرون العدالة تُحقق تدريجياً.
الدروس المستفادة: تعليم المستثمر كوسيلة حماية يؤكد الخبراء أن المخططات مثل هذه غالبًا ما تستهدف المجتمعات ذات القدرة المحدودة على الفهم المالي. إن زيادة الوعي أمر بالغ الأهمية: كلما عرض شخص ما "عوائد مرتفعة مضمونة"، فإنها غالبًا ما تكون علامة تحذير. تُعتبر قضية EminiFX تذكيرًا بأنه حتى في عصر العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، لا يزال ينطبق نفس المبدأ القديم: إذا بدا الأمر جيدًا جدًا لدرجة تصديقه، فمن المحتمل أن يكون كذلك.
#CryptoFraud , #احتيال العملات الرقمية , #bitcoin , #أخبار العملات الرقمية , #سوق_العملات_الرقمية
ابقَ خطوةً للأمام - تابع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة! إشعار: ,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة مخصصة لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي موقف. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نود أن ننبه أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.