لماذا البلوكتشين أفضل
تعددت الأصوات في عالم العملات المشفرة حول تقرير حديث من صحيفة وول ستريت جورنال، الذي يوضح كيف يقوم غاسلو الأموال في الصين بنقل مليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة عبر المؤسسات المالية.
قال بول غريوال، المسؤول القانوني الرئيسي في بورصة العملات المشفرة كوين بيس، إن "نقود الجريمة هي الملك" على الرغم من "الهستيريا المصنوعة" المحيطة بدور العملات المشفرة في تمويل الأنشطة غير القانونية.
312 مليار دولار من الأموال غير المشروعة
يقول التقرير، الذي يستشهد ببيانات حديثة من وزارة الخزانة الأمريكية، إن مبلغًا مذهلاً قدره 312 مليار دولار من الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة تم نقله مؤخرًا عبر المؤسسات المالية الأمريكية من قبل غاسلي الأموال الصينيين. وتُربط هذه الأموال القذرة بشكل أساسي ببطاقات المخدرات المكسيكية.
قد تواجه المؤسسات المصرفية غرامات كبيرة إذا فشلت في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. على سبيل المثال، اضطرت TD Bank لدفع ما يصل إلى 3 مليارات دولار بعد أن تبين أن ما يقرب من 500 مليون دولار قد تم غسلها بواسطة شبكة صينية بمساعدة المؤسسة المالية.
لماذا تعتبر البلوك تشين أفضل
تدعي Greweal أن البلوكتشين، التكنولوجيا التي تدعم العملات المشفرة المختلفة، يمكن أن تعمل فعليًا كردع.
"تعمل الشفافية وقابلية التتبع في البلوكشين كعامل رادع يمكن أن يساعد في حل المشكلات التي فشلت عقود من الامتثال التقليدي في معالجتها"، قال.
نظرًا لأن المعاملات تتم على قاعدة بيانات عامة، يمكن أن تكون مرئية لأي شخص لديه البرنامج المناسب
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تنفيذي في كوينباس: المال الإجرامي هو الملك - U.Today
قال بول غريوال، المسؤول القانوني الرئيسي في بورصة العملات المشفرة كوين بيس، إن "نقود الجريمة هي الملك" على الرغم من "الهستيريا المصنوعة" المحيطة بدور العملات المشفرة في تمويل الأنشطة غير القانونية.
312 مليار دولار من الأموال غير المشروعة
يقول التقرير، الذي يستشهد ببيانات حديثة من وزارة الخزانة الأمريكية، إن مبلغًا مذهلاً قدره 312 مليار دولار من الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة تم نقله مؤخرًا عبر المؤسسات المالية الأمريكية من قبل غاسلي الأموال الصينيين. وتُربط هذه الأموال القذرة بشكل أساسي ببطاقات المخدرات المكسيكية.
قد تواجه المؤسسات المصرفية غرامات كبيرة إذا فشلت في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. على سبيل المثال، اضطرت TD Bank لدفع ما يصل إلى 3 مليارات دولار بعد أن تبين أن ما يقرب من 500 مليون دولار قد تم غسلها بواسطة شبكة صينية بمساعدة المؤسسة المالية.
لماذا تعتبر البلوك تشين أفضل
تدعي Greweal أن البلوكتشين، التكنولوجيا التي تدعم العملات المشفرة المختلفة، يمكن أن تعمل فعليًا كردع.
"تعمل الشفافية وقابلية التتبع في البلوكشين كعامل رادع يمكن أن يساعد في حل المشكلات التي فشلت عقود من الامتثال التقليدي في معالجتها"، قال.
نظرًا لأن المعاملات تتم على قاعدة بيانات عامة، يمكن أن تكون مرئية لأي شخص لديه البرنامج المناسب