وفقًا لمعلومات من وزارة الأمن العام، تم القبض على الشخص المدعو نغو ثي ثيو ( والمعروف أيضًا باسم "مدام نغو" أو "با نغو")، وهي مواطنة فيتنامية، من قبل منظمة الشرطة الجنائية الدولية (Interpol)، وشرطة تايلاند وشرطة فيتنام في فندق بمنطقة واتثانا، بانكوك، تايلاند في 23/5. وتتهم السيدة ثيو بأنها كانت تقود شبكة احتيال في العملات المشفرة بلغت قيمتها الإجمالية 300 مليون USD، مما تسبب في أضرار لأكثر من 2600 ضحية في فيتنام.
في وقت سابق، أصدرت الإنتربول مذكرة توقيف حمراء ضد نغو ثي ثيو بسبب الاحتيال من خلال منصات تداول العملات الرقمية واستثمارات الفوركس. بالإضافة إلى السيدة ثيو، تم القبض أيضًا على رجلين كانا برفقتها.
نموذج احتيال متطور وكيفية عمله
تم تحديد نغو ثي ثيو كشخصية رئيسية في شبكة الجريمة المتخصصة في خداع المستثمرين الفيتناميين من خلال إغراءهم للمشاركة في استثمارات عبر منصات تداول العملات المشفرة والفوركس غير الشفافة.
عادةً ما تعد الكيانات في هذه الشبكة بعوائد مغرية تتراوح بين 20-30% شهريًا لجذب الضحايا. بالإضافة إلى ذلك، يستخدمون المشاهير أو الأفراد المؤثرين لبناء الثقة وإقناع المستثمرين بالمشاركة.
تم دعوة الضحايا المحتملين لحضور ورش العمل، حيث تم نشر المعلومات المضللة، مؤكدة أن الاستثمارات خالية من المخاطر وتحقق عوائد سريعة. لزيادة الجاذبية، قاموا أيضًا بتطبيق نموذج عمولة للمروجين لجلب مستثمرين جدد، مشابهًا لهياكل نموذج الهرم.
في البداية، تم السماح للضحايا بسحب جزء صغير من الأرباح لبناء الثقة. ومع ذلك، عندما تم إجراء استثمارات أكبر، تم قطع الاتصال بهم ولم يتمكنوا من استعادة أموالهم.
رحلة المطاردة وإفادات المشتبه به
بعد تنفيذ جريمة الاحتيال، هربت نغو ثي ثيو إلى تايلاند. تعاونت شرطة فيتنام مع الشرطة التايلاندية والإنتربول لتحديد مكانها واعتقالها مع اثنين من شركائها.
خلال عملية الاستجواب، اعترفت نغو ثي ثيو بتنظيم وتعزيز أنشطة الاستثمار الاحتيالية. تم تحويل معظم الأموال التي تم الاستيلاء عليها من الضحايا إلى زعيم العصابة، بينما تم "تبييض" أرباحها من خلال معاملات العقارات.
عندما كانت تختبئ في تايلاند، تلقت السيدة ثيو أموالًا من فيتنام عبر حساب مصرفي وسحبتها نقدًا، في كل مرة حوالي 1 مليون بات، لتجنب الكشف عنها. حاليًا، هي محتجزة من قبل الشرطة التايلاندية بانتظار إجراءات تسليمها إلى فيتنام.
تحذير من الخبراء بشأن أشكال الاحتيال في العملات الرقمية
في حديثها عن القضية، أكدت السيدة نغوين فان هاي، نائبة رئيس جمعية بلوكشين فيتنام، على أن: "سوق العملات المشفرة تشهد ظهور العديد من أشكال الاحتيال المعقدة، التي تجمع بين العوامل التكنولوجية والنفسية، مما يجعل العديد من المستثمرين، رغم حذرهم، يقعوا بسهولة في الفخ."
السيد تران هويين دينه، رئيس لجنة تطبيقات التقنية المالية التابعة لرابطة بلوكتشين الفيتنامية، أشار أيضًا إلى بعض الحيل الشائعة مثل:
تحذّر السيدة نغوين فان هين من أن: "نماذج الاحتيال مثل بونزي أو الهرم تستهدف نفسية الرغبة في تحقيق أرباح سريعة وآمنة تمامًا. ومع ذلك، عندما يتوقف تدفق الأموال، سينهار النظام، مما يترك خسائر هائلة للمستثمرين."
الخاتمة
قضية نغو تي ثيو هي تحذير للمستثمرين، خاصة في مجال العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية. الجاذبية الناتجة عن الوعود بالعوائد العالية غالبًا ما تأتي مع مخاطر كبيرة. ينصح الخبراء المستثمرين بأن يكونوا حذرين، وأن يبحثوا جيدًا في المعلومات، وأن يكونوا متيقظين أمام الحيل الاحتيالية المتزايدة التعقيد.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
اعتقال نغو ثي ثيو في تايلاند: الاحتيال على أكثر من 2,600 ضحية فيتنامية ، والاستيلاء على 300 مليون دولار أمريكي
وفقًا لمعلومات من وزارة الأمن العام، تم القبض على الشخص المدعو نغو ثي ثيو ( والمعروف أيضًا باسم "مدام نغو" أو "با نغو")، وهي مواطنة فيتنامية، من قبل منظمة الشرطة الجنائية الدولية (Interpol)، وشرطة تايلاند وشرطة فيتنام في فندق بمنطقة واتثانا، بانكوك، تايلاند في 23/5. وتتهم السيدة ثيو بأنها كانت تقود شبكة احتيال في العملات المشفرة بلغت قيمتها الإجمالية 300 مليون USD، مما تسبب في أضرار لأكثر من 2600 ضحية في فيتنام.
في وقت سابق، أصدرت الإنتربول مذكرة توقيف حمراء ضد نغو ثي ثيو بسبب الاحتيال من خلال منصات تداول العملات الرقمية واستثمارات الفوركس. بالإضافة إلى السيدة ثيو، تم القبض أيضًا على رجلين كانا برفقتها.
نموذج احتيال متطور وكيفية عمله
تم تحديد نغو ثي ثيو كشخصية رئيسية في شبكة الجريمة المتخصصة في خداع المستثمرين الفيتناميين من خلال إغراءهم للمشاركة في استثمارات عبر منصات تداول العملات المشفرة والفوركس غير الشفافة.
عادةً ما تعد الكيانات في هذه الشبكة بعوائد مغرية تتراوح بين 20-30% شهريًا لجذب الضحايا. بالإضافة إلى ذلك، يستخدمون المشاهير أو الأفراد المؤثرين لبناء الثقة وإقناع المستثمرين بالمشاركة.
تم دعوة الضحايا المحتملين لحضور ورش العمل، حيث تم نشر المعلومات المضللة، مؤكدة أن الاستثمارات خالية من المخاطر وتحقق عوائد سريعة. لزيادة الجاذبية، قاموا أيضًا بتطبيق نموذج عمولة للمروجين لجلب مستثمرين جدد، مشابهًا لهياكل نموذج الهرم.
في البداية، تم السماح للضحايا بسحب جزء صغير من الأرباح لبناء الثقة. ومع ذلك، عندما تم إجراء استثمارات أكبر، تم قطع الاتصال بهم ولم يتمكنوا من استعادة أموالهم.
رحلة المطاردة وإفادات المشتبه به
بعد تنفيذ جريمة الاحتيال، هربت نغو ثي ثيو إلى تايلاند. تعاونت شرطة فيتنام مع الشرطة التايلاندية والإنتربول لتحديد مكانها واعتقالها مع اثنين من شركائها.
خلال عملية الاستجواب، اعترفت نغو ثي ثيو بتنظيم وتعزيز أنشطة الاستثمار الاحتيالية. تم تحويل معظم الأموال التي تم الاستيلاء عليها من الضحايا إلى زعيم العصابة، بينما تم "تبييض" أرباحها من خلال معاملات العقارات.
عندما كانت تختبئ في تايلاند، تلقت السيدة ثيو أموالًا من فيتنام عبر حساب مصرفي وسحبتها نقدًا، في كل مرة حوالي 1 مليون بات، لتجنب الكشف عنها. حاليًا، هي محتجزة من قبل الشرطة التايلاندية بانتظار إجراءات تسليمها إلى فيتنام.
تحذير من الخبراء بشأن أشكال الاحتيال في العملات الرقمية
في حديثها عن القضية، أكدت السيدة نغوين فان هاي، نائبة رئيس جمعية بلوكشين فيتنام، على أن: "سوق العملات المشفرة تشهد ظهور العديد من أشكال الاحتيال المعقدة، التي تجمع بين العوامل التكنولوجية والنفسية، مما يجعل العديد من المستثمرين، رغم حذرهم، يقعوا بسهولة في الفخ."
السيد تران هويين دينه، رئيس لجنة تطبيقات التقنية المالية التابعة لرابطة بلوكتشين الفيتنامية، أشار أيضًا إلى بعض الحيل الشائعة مثل:
تحذّر السيدة نغوين فان هين من أن: "نماذج الاحتيال مثل بونزي أو الهرم تستهدف نفسية الرغبة في تحقيق أرباح سريعة وآمنة تمامًا. ومع ذلك، عندما يتوقف تدفق الأموال، سينهار النظام، مما يترك خسائر هائلة للمستثمرين."
الخاتمة
قضية نغو تي ثيو هي تحذير للمستثمرين، خاصة في مجال العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية. الجاذبية الناتجة عن الوعود بالعوائد العالية غالبًا ما تأتي مع مخاطر كبيرة. ينصح الخبراء المستثمرين بأن يكونوا حذرين، وأن يبحثوا جيدًا في المعلومات، وأن يكونوا متيقظين أمام الحيل الاحتيالية المتزايدة التعقيد.
أونغ غياو