سحب البساط: يجب على مستثمري الأصول الرقمية توخي الحذر من أساليب الاحتيال الجديدة

في السنوات الأخيرة، شهدت سوق الأصول الرقمية ازدهارًا كبيرًا، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين. ومع ذلك، فإن الأساليب المتنوعة للتضليل ظهرت بشكل متزايد. من بين هذه الأساليب، أصبح سحب السجادة نوعًا شائعًا وخطيرًا من الاحتيال. وفقًا للإحصائيات، تسببت احتيالات سحب السجادة في خسائر بلغت 2.8 مليار دولار أمريكي في عام 2021، مما يمثل 37% من إجمالي إيرادات احتيالات الأصول الرقمية في ذلك العام.

في أبريل 2023، تعرضت صناعة DeFi لموجة جديدة من هجمات Rug Pull، مما أدى إلى خسائر للمستثمرين تجاوزت 6.2 مليون دولار. المذهل هو أن 32 مشروعًا شاركوا في ذلك. كانت خسائر سلسلة BNB هي الأكثر خطورة، حيث بلغت حوالي 4.5 مليون دولار، أي أكثر من 73% من إجمالي الخسائر. جاءت Ethereum وArbitrum في المرتبتين الثانية والثالثة، مع خسائر بلغت 1.05 مليون دولار و182,000 دولار على التوالي.

تعريف وأنواع تضليل

Rug Pull هي طريقة احتيال شائعة في مجال الأصول الرقمية. عادة ما تظهر على أنها سحب مفاجئ من قبل مطوري المشروع للأموال من صندوق السيولة في البورصة، مما يؤدي إلى انهيار سعر العملة؛ أو استغلال الصلاحيات المركزية وثغرات العقود الذكية للاستيلاء على أموال المستثمرين.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من تضليل:

1. سرقة السيولة: يقوم فريق المشروع بسحب جميع الأموال من بركة السيولة، مما يجعل قيمة الرمز تنخفض فجأة إلى الصفر.

2. أوامر البيع المحدودة: يقوم المطورون بتحديد قيود في الكود، بحيث لا يمكن لأحد سوى لهم بيع الرموز. بعد شراء المستثمرين، يقوم المطورون ببيع كميات كبيرة لتحقيق الربح.

3. إغراق: يقوم المطورون ببيع كميات كبيرة من الرموز التي يحتفظون بها في فترة قصيرة، مما يؤدي إلى انهيار السعر.

التعرف على المؤشرات الرئيسية لعملية تضليل Rug Pull

يمكن للمستثمرين التعرف على مخاطر تضليل المحتملة من خلال النقاط التالية:

1. خلفية فريق التطوير غير واضحة: إذا كانت الجهة المسؤولة عن المشروع مجهولة أو تفتقر إلى سجل موثوق، يجب توخي الحذر الشديد.

2. عدم وجود قفل للسيولة: إذا لم يتم تعيين قفل للسيولة للرمز، يمكن لفريق المشروع سحب الأموال في أي وقت.

3. وجود قيود على أوامر البيع: إذا لم يتمكن المستثمرون العاديون من بيع الرموز، فمن المحتمل أنه تضليل.

4. تركيز حيازة الرموز بشكل عالٍ: إذا كانت بعض العناوين تمتلك كميات كبيرة من الرموز، فإنها قد تتعرض للتلاعب في السعر.

5. معدل العائد المرتفع: إذا وعد المشروع بعائدات غير عادية، فقد يكون تضليل.

6. نقص التدقيق من طرف ثالث: إذا لم يتم تدقيقه من قبل جهة موثوقة، فقد تحتوي الشفرة على ثغرات.

التدابير الرئيسية لتجنب تضليل Rug Pull

لتقليل مخاطر التعرض لتضليل Rug Pull، يمكن للمستثمرين اتخاذ التدابير التالية:

1. تحقق مما إذا كانت الجهة المعنية بالمشروع قد قامت بفتح الكود المصدري وتمت مراجعته بدقة.

2. متابعة ما إذا كانت المشاريع قد وضعت تدابير أمان وإجراءات طوارئ.

3. تأكيد أن المشروع ليس لديه الحق في نقل أموال المستخدمين بشكل عشوائي.

4. تحقق مما إذا كانت أذونات المشروع لامركزية، مثل استخدام التوقيع المتعدد وما إلى ذلك.

5. مقارنة ما إذا كان الورقة البيضاء تتماشى مع حالة إصدار الرموز الفعلية.

6. تتبع عنوان إصدار العملة ووقته.

أهمية العناية الواجبة

في مواجهة الضجة حول المشاريع الجديدة ومشاعر الخوف من فقدان الفرصة، يحتاج المستثمرون إلى الحفاظ على الهدوء وإجراء العناية الواجبة الكافية:

1. تحقق من خلفية فريق المشروع، وراجع الأداء السابق.

2. اقرأ بعناية المستندات مثل الورقة البيضاء للمشروع والموقع الإلكتروني.

3. فهم تفاصيل العقد الذكي للمشروع، التأكد مما إذا كان قد تم تدقيقه.

4. تقييم ابتكار المشروع وجدواه.

5. متابعة ردود فعل المجتمع والتقييمات الاحترافية.

الخاتمة

أصبح سحب البساط (Rug Pull) من أكبر المشكلات في مجال الأصول الرقمية، مما تسبب في خسائر ضخمة. يجب على المستثمرين توخي الحذر، وتعلم كيفية التعرف على إشارات المخاطر، وإجراء البحث الكافي. في الوقت نفسه، يجب على جميع الأطراف في الصناعة العمل معًا لتعزيز الرقابة والتدابير التقنية، وخلق بيئة أكثر أمانًا للمستثمرين. فقط من خلال التعاون يمكن للجهات المعنية أن تحد بفعالية من سلوكيات الاحتيال مثل سحب البساط (Rug Pull) وتعزيز التنمية الصحية لصناعة التشفير.