جمعت الخدمة السرية الأمريكية صندوق حرب بالعملات المشفرة بقيمة تقارب 400 مليون دولار على مدار العقد الماضي من خلال تحقيقات الاحتيال.
عمليات الاحتيال الرومانسية "تسمين الخنازير" هي أكبر مصدر لهذه الأموال المضبوطة لخدمة السرية.
كانت التعاونات مع اللاعبين في الصناعة مثل Tether و Coinbase جزءًا كبيرًا من عملية الاستيلاء على العملات المشفرة التي سجلتها الخدمة السرية والتي بلغت قيمتها 225 مليون دولار.
على الرغم من نجاحات إنفاذ القوانين، لا تزال خسائر الاحتيال في العملات المشفرة في ارتفاع، حيث تم سرقة مليارات الدولارات في النصف الأول من عام 2025 فقط.
تشتهر الخدمة السرية الأمريكية بحماية الرؤساء. ومع ذلك، على مدى السنوات العشر الماضية، أصبحت بهدوء واحدة من أكبر أمناء العملات المشفرة في العالم.
قامت الجهات التحقيق بمصادرة ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية خلال تحقيقات الاحتيال، وقد قامت بتخزين معظم الكمية في محفظة تخزين باردة واحدة أصبحت الآن تنافس خزائن المؤسسات.
إليك كيف جمعت الخدمة السرية مثل هذا المقدار الكبير من البيتكوين.
داخل صندوق أدوات GIOC
وفقًا لبloomberg، كانت مركز العمليات العالمية للتحقيقات (GIOC) هو أكبر دافع لهذا النجاح.
لقد تابع محللو الوكالة مسارات الأموال الإجرامية خلال السنوات العشر الماضية باستخدام استخبارات المصادر المفتوحة، مستكشفات البلوكشين، وأحيانًا يحدث خطأ عندما ينسى المحتال تشغيل شبكة افتراضية خاصة.
وفقًا لبloomberg، قامت الخدمة السرية تحت إشراف المحامية كالي سميث بتدريب مسؤولين في أكثر من 60 دولة، مع التركيز على الولايات القضائية ذات الإشراف الضعيف أو برامج "التأشيرات الذهبية" التي تجذب الأشرار.
حتى الآن، كشف البرنامج عن شبكات الجريمة العابرة للحدود التي تعمل من أوروبا إلى غرب أفريقيا.
قصص الاحتيال ومصادرات العملات الرقمية
يُقال إن عمليات الاحتيال في الاستثمار الرومانسي لا تزال هي القناة الرئيسية إلى المحفظة الباردة للوكالة.
هذا النوع من الاحتيال يعرف بشكل أكثر شيوعًا باسم "تسمين الخنازير"، وتبدأ الحادثة النموذجية بمحتال يقوم بإنشاء ملف تعريف زفاف مزيف بهوية شخص جذاب تقليديًا.
ثم يقومون ببناء علاقة مع ضحاياهم وفي النهاية يرسلون دعوات لمواقع التداول بينما يقدمون لهم بعض "الأرباح" المبكرة لجذبهم.
بعد ذلك بفترة قصيرة، تختفي المنصة مع أموال المستثمرين ويدرك الضحايا أنهم قد تعرضوا لعملية احتيال.
في إحدى الحالات، تابع فريق لام الآلاف من المعاملات الصغيرة من مراهق من أيداهو تم ابتزازه جنسيًا، وفي النهاية وجدوا حسابًا مرتبطًا بجواز سفر نيجيري بقيمة 4.1 مليون دولار.
عملية مصادرة بقيمة 225 مليون دولار تحطم الأرقام القياسية
لقد جعلت شراكات الخدمة السرية مع عمالقة الصناعة معظم هذه الاستردادات للعملات المشفرة ممكنة.
على سبيل المثال، تتبع العملاء مؤخرًا شبكة ضخمة من عمليات الاحتيال الرومانسية هذا الربيع.
خلال التحقيق، قامت Tether بتجميد العناوين بينما قدمت Coinbase الدعم الجنائي.
انتهت العملية بحجز عملات مشفرة بقيمة 225.3 مليون دولار، وهو الأكبر في تاريخ الخدمة السرية.
الخسائر تستمر في التزايد على الرغم من enforcement
بينما حققت انتصارات التنفيذ عناوين الأخبار، إلا أنها بالكاد تؤثر على المشكلة الحقيقية.
وفقًا لرؤى من مكتب التحقيقات الفيدرالي، خسر الأمريكيون 9.3 مليار دولار بسبب الاحتيال في العملات المشفرة في عام 2024، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي خسائر الجرائم على الإنترنت في ذلك العام.
تظهر بيانات جديدة من شركة الأمن CertiK أن الاختراقات والهجمات الاحتيالية وانتهاكات المحفظة على مستوى العالم استنزفت 2.47 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام.
حصلت حادثتان فقط، بما في ذلك استغلال بايبت بقيمة 1.5 مليار دولار وهجوم بقيمة 220 مليون دولار على بروتوكول سيتوس، على ما يقرب من ثلاثة أرباع تلك الخسائر.
بشكل عام، من المهم أن نلاحظ أن عمليات الاحتيال في العملات المشفرة تزدهر لأنها تتوسع بتكلفة منخفضة.
إنهم أيضًا يعبرون الحدود بسهولة ويستهدفون ثقة البشر. تُظهر قصة الخدمة السرية أن شفافية البلوكشين لها جوانبها الإيجابية والسلبية.
كل فاعل سيء يترك فتات، ومع المزيج الصحيح من التدريب، تؤدي تلك الفتات دائمًا مباشرة إلى باب اللص.
بالإجمال، 400 مليون دولار من المصادرات تزدهي بجوار المليارات التي لا تزال تتدفق إلى المجرمين كل عام.
حتى يتبنى المستخدمون عادات أقوى للاحتفاظ الذاتي ولتغلق الجهات التنظيمية بعض الثغرات في ولاياتها، ستستمر محفظة GIOC الباردة في النمو.
حتى الآن، قد تكون هذه هي أوضح مقياس لمدى بُعد الصناعة عن حماية نفسها.
إخلاء المسؤولية: تهدف Voice of Crypto إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدثة، لكنها لن تكون مسؤولة عن أي حقائق مفقودة أو معلومات غير دقيقة. العملات المشفرة هي أصول مالية متقلبة للغاية، لذا يرجى البحث واتخاذ قراراتك المالية الخاصة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كيف أصبحت الخدمة السرية الأمريكية واحدة من أكبر حاملي مجال العملات الرقمية؟
رؤى رئيسية
تشتهر الخدمة السرية الأمريكية بحماية الرؤساء. ومع ذلك، على مدى السنوات العشر الماضية، أصبحت بهدوء واحدة من أكبر أمناء العملات المشفرة في العالم.
قامت الجهات التحقيق بمصادرة ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية خلال تحقيقات الاحتيال، وقد قامت بتخزين معظم الكمية في محفظة تخزين باردة واحدة أصبحت الآن تنافس خزائن المؤسسات.
إليك كيف جمعت الخدمة السرية مثل هذا المقدار الكبير من البيتكوين.
داخل صندوق أدوات GIOC
وفقًا لبloomberg، كانت مركز العمليات العالمية للتحقيقات (GIOC) هو أكبر دافع لهذا النجاح.
لقد تابع محللو الوكالة مسارات الأموال الإجرامية خلال السنوات العشر الماضية باستخدام استخبارات المصادر المفتوحة، مستكشفات البلوكشين، وأحيانًا يحدث خطأ عندما ينسى المحتال تشغيل شبكة افتراضية خاصة.
وفقًا لبloomberg، قامت الخدمة السرية تحت إشراف المحامية كالي سميث بتدريب مسؤولين في أكثر من 60 دولة، مع التركيز على الولايات القضائية ذات الإشراف الضعيف أو برامج "التأشيرات الذهبية" التي تجذب الأشرار.
حتى الآن، كشف البرنامج عن شبكات الجريمة العابرة للحدود التي تعمل من أوروبا إلى غرب أفريقيا.
قصص الاحتيال ومصادرات العملات الرقمية
يُقال إن عمليات الاحتيال في الاستثمار الرومانسي لا تزال هي القناة الرئيسية إلى المحفظة الباردة للوكالة.
هذا النوع من الاحتيال يعرف بشكل أكثر شيوعًا باسم "تسمين الخنازير"، وتبدأ الحادثة النموذجية بمحتال يقوم بإنشاء ملف تعريف زفاف مزيف بهوية شخص جذاب تقليديًا.
ثم يقومون ببناء علاقة مع ضحاياهم وفي النهاية يرسلون دعوات لمواقع التداول بينما يقدمون لهم بعض "الأرباح" المبكرة لجذبهم.
بعد ذلك بفترة قصيرة، تختفي المنصة مع أموال المستثمرين ويدرك الضحايا أنهم قد تعرضوا لعملية احتيال.
في إحدى الحالات، تابع فريق لام الآلاف من المعاملات الصغيرة من مراهق من أيداهو تم ابتزازه جنسيًا، وفي النهاية وجدوا حسابًا مرتبطًا بجواز سفر نيجيري بقيمة 4.1 مليون دولار.
عملية مصادرة بقيمة 225 مليون دولار تحطم الأرقام القياسية
لقد جعلت شراكات الخدمة السرية مع عمالقة الصناعة معظم هذه الاستردادات للعملات المشفرة ممكنة.
على سبيل المثال، تتبع العملاء مؤخرًا شبكة ضخمة من عمليات الاحتيال الرومانسية هذا الربيع.
خلال التحقيق، قامت Tether بتجميد العناوين بينما قدمت Coinbase الدعم الجنائي.
انتهت العملية بحجز عملات مشفرة بقيمة 225.3 مليون دولار، وهو الأكبر في تاريخ الخدمة السرية.
الخسائر تستمر في التزايد على الرغم من enforcement
بينما حققت انتصارات التنفيذ عناوين الأخبار، إلا أنها بالكاد تؤثر على المشكلة الحقيقية.
وفقًا لرؤى من مكتب التحقيقات الفيدرالي، خسر الأمريكيون 9.3 مليار دولار بسبب الاحتيال في العملات المشفرة في عام 2024، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي خسائر الجرائم على الإنترنت في ذلك العام.
تظهر بيانات جديدة من شركة الأمن CertiK أن الاختراقات والهجمات الاحتيالية وانتهاكات المحفظة على مستوى العالم استنزفت 2.47 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام.
حصلت حادثتان فقط، بما في ذلك استغلال بايبت بقيمة 1.5 مليار دولار وهجوم بقيمة 220 مليون دولار على بروتوكول سيتوس، على ما يقرب من ثلاثة أرباع تلك الخسائر.
بشكل عام، من المهم أن نلاحظ أن عمليات الاحتيال في العملات المشفرة تزدهر لأنها تتوسع بتكلفة منخفضة.
إنهم أيضًا يعبرون الحدود بسهولة ويستهدفون ثقة البشر. تُظهر قصة الخدمة السرية أن شفافية البلوكشين لها جوانبها الإيجابية والسلبية.
كل فاعل سيء يترك فتات، ومع المزيج الصحيح من التدريب، تؤدي تلك الفتات دائمًا مباشرة إلى باب اللص.
بالإجمال، 400 مليون دولار من المصادرات تزدهي بجوار المليارات التي لا تزال تتدفق إلى المجرمين كل عام.
حتى يتبنى المستخدمون عادات أقوى للاحتفاظ الذاتي ولتغلق الجهات التنظيمية بعض الثغرات في ولاياتها، ستستمر محفظة GIOC الباردة في النمو.
حتى الآن، قد تكون هذه هي أوضح مقياس لمدى بُعد الصناعة عن حماية نفسها.
إخلاء المسؤولية: تهدف Voice of Crypto إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدثة، لكنها لن تكون مسؤولة عن أي حقائق مفقودة أو معلومات غير دقيقة. العملات المشفرة هي أصول مالية متقلبة للغاية، لذا يرجى البحث واتخاذ قراراتك المالية الخاصة.