فك تشفير تتبع معاملات المال الافتراضي: كيف تحدد الجهات القانونية المشتبه بهم

في استجواب متعلق بقضية احتيال في العملة الافتراضية، سأل المشتبه به بارتباك: "كنت أعتقد أنه من المستحيل عليكم إيجادي، كيف فعلتم ذلك؟" هذا النوع من الأسئلة ليس نادراً في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي. يعتقد الكثيرون أن معاملات المال الافتراضي سرية تمامًا، ولا يمكن للجهات القانونية تتبعها. لكن الحقيقة ليست كذلك.

على الرغم من أن المال الافتراضي يوفر مستوى معينًا من حماية الخصوصية، إلا أن عملية التداول تكون علنية على البلوك تشين. بالإضافة إلى ذلك، يجب على منصات التداول الامتثال لقوانين اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال، مما يوفر إمكانية لوكالات إنفاذ القانون لتتبع المعاملات. في الواقع، فإن خاصية دفاتر الحسابات العامة للمال الافتراضي تجعل عملية جمع الأدلة نسبياً بسيطة.

مع تعمق فهم الجهات القانونية للعملات الافتراضية، قاموا بتطوير طرق تتبع متعددة:

1. تحليل ارتباط العناوين على السلسلة: من خلال تحليل أنماط المعاملات باستخدام متصفح blockchain، يمكن التعرف على عدة عناوين تتحكم بها نفس الكيان. وهذا مفيد بشكل خاص في حالات الاحتيال والرهانات.

2. تحقيق KYC في البورصة: استرجاع معلومات تسجيل المشتبه بهم وسجلات المعاملات من البورصات الرئيسية.

3. رسوم المعاملات وتتبع هاش المعاملات: تحليل مصادر رسوم الغاز، والحصول على تفاصيل المعاملة من خلال هاش المعاملة.

4. بصمة الجهاز وعلاقة IP: تحليل عنوان IP وتحديد الجهاز، وربط سلوك العمليات لعدة عناوين.

5. تحليل التداول عبر السلاسل وخلط العملات: تتبع تحويلات الأموال عبر جسر السلاسل، واستخدام تقنية بصمة السلسلة لكسر خلط العملات.

6. التعاون الدولي وتجميد العملات المستقرة: التعاون مع وكالات إنفاذ القانون الدولية، وطلب تجميد الأموال المعنية من قبل جهة إصدار العملات المستقرة.

7. تتبع تدفق الأموال النهائية إلى الوراء: من خلال مساعدة الوسطاء الذين يقومون بتحويل الأموال إلى العملات القانونية لتتبع الجريمة في المنبع.

8. تTrigger التداول الاستثنائي لمراقبة المخاطر: سيتم تصنيف التداولات الكبيرة السريعة المتكررة على أنها مشبوهة.

يعتقد العديد من المجرمين بشكل خاطئ أن الخصوصية في تداول المال الافتراضي يمكن أن تخفي هويتهم، أو يعتقدون أن إنفاذ القانون المحلي يصعب عليه التحقيق في البورصات الخارجية. هذه النفسية المحظوظة ستجعلهم في النهاية يقعوا في مشاكل أكبر. بعض الأشخاص الذين تم القبض عليهم أعربوا عن ندمهم، لكن للأسف، لم يندموا على الفعل غير القانوني نفسه، بل على عدم تصميم سلسلة تداول أكثر سرية.

في مواجهة مثل هذه العقلية ، لا يسعنا إلا أن نتنهد. على الرغم من أن العملات الافتراضية توفر بعض حماية الخصوصية ، إلا أنها ليست خارج القانون. مع تطور التكنولوجيا وتراكم الخبرة في مجال إنفاذ القانون ، سيتم إخفاء الأعمال غير القانونية في نهاية المطاف.