كينيا تسقط قضية الفساد المالي ضد فلوتر ويف

بعد 7 أشهر من تجميد حسابات Flutterwave المصرفية، أسقطت الحكومة الكينية التهم الموجهة ضد Flutterwave المتعلقة بسوء التصرف المالي، وهي واحدة من 9 شركات يونيكورن في أفريقيا.

تم تأكيد ذلك من خلال تقرير صادر عن بلومبرغ، الذي حصل على وثيقة من المحكمة العليا الكينية وتم التحقق منها أيضًا من قبل روبرت غيتاو، المحامي الذي يمثل فلاتر ويف.

هذه أخبار جيدة لفلاتر ويف التي تعرضت لعدة ادعاءات داخل البلاد وخارجها في عام 2022.

ظهرت مشاكل في كينيا في يونيو 2022 عندما اتهمت الوكالة المحلية لاسترداد الأصول (ARA) شركة فلوترويف بممارسة غسيل الأموال، مما أدى إلى إصدار المحكمة العليا في كينيا أمراً للبنوك بتجميد 40 مليون دولار في حساباتها البنكية في يوليو 2022.

وفقًا لـ ARA ، أثارت عمليات حساب بنك Flutterwave الشكوك بسبب المعاملات المشكوك فيها القادمة من كيانات أجنبية ثم يتم تحويلها إلى حسابات أخرى بدلاً من التسوية للتجار.

ومع ذلك، نفت فلاترويف الاتهامات، وأصدرت بيانًا تم التقاطه من قبل وكالات الإعلام المختلفة:

"إن الادعاءات المتعلقة بالمخالفات المالية التي تشمل الشركة في كينيا غير صحيحة تمامًا، ولدينا السجلات التي تثبت ذلك. نحن شركة تكنولوجيا مالية تحافظ على أعلى معايير التنظيم في عملياتنا. يتم تدقيق ممارساتنا وعملياتنا لمكافحة غسل الأموال بانتظام من قبل واحدة من الشركات الأربع الكبرى.

نحن نواصل اتخاذ خطوات استباقية في تعاملاتنا مع الهيئات التنظيمية للبقاء ملتزمين.

– فلاتر ويف

زعمت ARA أيضًا أن Flutterwave كانت تعمل منصتها للدفع بدون ترخيص مناسب. وقد أكدت ذلك البنك المركزي الكيني في يوليو 2022، عندما صرح المحافظ، باتريك نjoroge، أن Flutterwave كانت واحدة من اثنين من شركات التكنولوجيا المالية الأفريقية التي لا تمتلك الترخيص اللازم لتقديم خدمات الحوالات أو الدفع في كينيا.

تلا هذه الكشف رسالة موقعة من نائب مدير إشراف البنوك في البنك المركزي، ماتو موغو، تأمر المؤسسات المالية في كينيا بوقف أي تعاملات مع فلاترويف.