دليل تحديد مخاطر الامتثال لمشاريع Web3: كيف يتجنب المطورون الخطوط الحمراء القانونية؟

في ظل التطور السريع لصناعة Web3 الحالية، من السهل أن يقع العديد من رواد الأعمال والمطورين في خطأ: الاعتقاد بأنه بمجرد تسجيل المشروع في الخارج، ونشر الخادم في الخارج، يمكن تحقيق "الامتثال الطبيعي". ومع ذلك، فإن مفتاح الامتثال للمشروع يكمن في نموذج عمله، وهيكل تمويله، وظروف تشغيله الفعلية، وليس في الهيكل الخارجي السطحي. خاصة بالنسبة للفرق التي لا تزال تقدم خدماتها للمستخدمين في الصين، يجب أن تولي أهمية أكبر للحدود القانونية للمشروع والمخاطر الجنائية المحتملة.

ستتناول هذه المقالة من منظور المطورين كيفية判断 بسرعة ما إذا كان مشروع Web3 قد وصل إلى "الخط الأحمر القانوني". سنستخدم أربعة نماذج شائعة لمخاطر الانتهاكات في الممارسة العملية كمثال، لمساعدة المطورين على بناء قدرة أساسية على التعرف على المخاطر من حيث هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن التعرف على هذه الأنواع عالية المخاطر وتجنبها في مراحل مبكرة من المشروع، هناك أمل في الابتعاد عن معظم المخاطر القانونية الجنائية.

من الضروري توضيح أن هذه المقالة تستهدف بشكل رئيسي المهنيين في مجال التكنولوجيا الذين يأملون في تحقيق نمو طويل الأمد في صناعة Web3، ويولون أهمية لبناء الامتثال للمشاريع، وخاصة أولئك الذين يمتلكون وعيًا معينًا بمخاطر القانون. تركز تحليلنا على المشاريع التي تمتلك وعيًا أساسيًا بالامتثال وقدرة معينة على التخطيط للأعمال. أما بالنسبة لتلك المشاريع الوهمية التي تم إنشاؤها بوضوح لأغراض جمع الأموال بشكل غير قانوني أو الاحتيال أو غسيل الأموال، فهي ليست ضمن نطاق مناقشتنا في هذه المقالة.

كيف يمكن判断 ما إذا كان مشروع Web3 يتجاوز الخطوط الحمراء القانونية؟

في هذا الجزء، سنبدأ من وجهة نظر المطورين، لمساعدة الفنيين على التعرف على الإشارات الرئيسية المحتملة عالية المخاطر في المشروع من خلال منطق الأعمال وبنية النظام.

لا تتطلب هذه المعرفة من المطورين امتلاك نظام قانوني كامل. يكفي فهم بعض "أنماط التردد العالي + نقاط الحكم الرئيسية" كإطار أساسي، ليتمكنوا من الحكم أولياً ما إذا كان المشروع يتجاوز الخطوط الحمراء القانونية.

التعرف على البعد الأول: القمار ( جريمة فتح كازينو )

الخصائص النموذجية: مدخل الشحن + طريقة اللعب العشوائية + مسار السحب

إذا كان مشروع Web3 يشكل جريمة فتح كازينو، فإن العناصر الرئيسية للدوائر المغلقة عادة ما تشمل:

• هل توجد سلوكيات إيداع، خاصة من خلال العملات الافتراضية؛
• هل صممت المنصة ألعاب مثل اليانصيب، والمراهنات، وفتح الصناديق التي تحتوي على عناصر عدم اليقين العشوائية;
• هل توجد طرق لسحب الأموال، مثل إمكانية تبادل رموز المشروع بالعملات الرئيسية وتداولها في منصات التداول، ثم تحويلها إلى العملات الورقية.

هذه العملية الثلاثية "إعادة الشحن - الرهان - السحب" يسهل على السلطات القضائية اعتبارها "حلقة مغلقة تتعلق بالمقامرة".

خذ ألعاب Web3 كمثال، عندما يلبي مشروع الألعاب على السلسلة النقاط الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو كان المطور مسؤولاً فقط عن واجهة المستخدم الأمامية، وتكامل المحفظة، وآلية المكافآت، فقد يواجه مخاطر قانونية عالية بسبب المشاركة العميقة في بناء الحلقة المغلقة المتعلقة بالمراهنة.

التعرف على البعد الثاني: المنظمات المتعلقة بالاحتيال الهرمي (، قيادة جريمة الأنشطة الهرمية )

الميزات النموذجية: دفع المستخدم + دعوة العمولة + سلسلة العائدات متعددة المستويات

نقاط الخطر في هذا النوع من المشاريع تكمن في ما إذا كانت آلية التحفيز تشكل "هيكل عائدات هرمي". إذا كان المطورون الفنيون مسؤولين عن بناء وظائف مثل نظام حساب العمولات، وmodule صلاحيات المستويات، ومنطق توزيع عوائد العقد، وإذا كانوا يفتقرون إلى القدرة على الحكم على الهيكل التجاري الإجمالي، ولم يقوموا بالحكم بحذر على "منطق تدفق الأموال + تصميم الهيكل الهرمي"، فمن السهل عليهم بشكل غير مقصود المساعدة في إكمال بناء نظام تسويق هرمي.

فيما يلي الخصائص الهيكلية الشائعة لنظام التسويق الهرمي:

• دفع الرسوم للانضمام: إذا كنت بحاجة إلى شراء عملة، أو إعادة شحن، أو شراء حزمة خدمات، وما إلى ذلك، للحصول على مؤهلات المشاركة؛
• عمولة إحالة: عند دعوة الآخرين للتسجيل أو الاستثمار، يمكن للموصي الحصول على مكافأة؛
• العلاقة متعددة المستويات: يوجد هيكل علوي وسفلي, ويتم صرف العمولات بشكل تدريجي حسب المستويات.
• ضعف ارتباط المنتجات: لا تعتمد أرباح المشروع على السلع أو الخدمات الفعلية، بل تعتمد على توسع عدد الأعضاء وتحفيز العمولات.

في استراتيجيات الترويج لـ Web3 الممثلة بـ "برنامج السفراء" و"تحفيز العقد" و"آلية الشركاء المجتمعية"، إذا كانت نماذج المكافآت مبنية حول تطوير الأفراد، ومرتبطة مباشرة بسلوك الدفع وهيكل المستويات، فيجب الانتباه بشكل خاص ما إذا كانت تتضمن أي شبهة للامتثال.

إذا كان مطورو التكنولوجيا مسؤولين عن بناء خوارزمية العمولات، وقاعدة بيانات المستوى، ومنطق تسوية المستخدمين، وكانوا في موقع مركزي في المشروع، حتى لو لم يشاركوا مباشرة في أنشطة الترويج، فقد يتم اعتبارهم شركاء في الجريمة بسبب "توفير الدعم الفني الأساسي".

تعريف البعد الثالث: قضايا جمع الأموال غير القانونية ( جمع الأموال من الجمهور بشكل غير قانوني/جريمة الاحتيال في جمع الأموال )

السمات النموذجية: جمع الأموال من الجمهور + وعد بالعائدات + عدم وجود مؤهلات مالية

يصعب تحديد مشاريع جمع الأموال غير القانونية نسبياً، حيث تتركز نقاط المخاطر بشكل رئيسي في جانبين:

الأول هو أن مصادر التمويل واسعة وغير محددة، أي أنها تستهدف الجمهور العام لجذب الأموال؛ الثاني هو الالتزام بالعائدات أو الأرباح، لجذب تدفق الأموال.

في مشاريع Web3، إذا كانت "إصدار العملة" و"استثمار أجهزة التعدين" و"استبدال النقاط" و"العائد المتوقع" هي وسائل التمويل الأساسية، فمن السهل الوقوع في نطاق تحديد جمع الأموال بشكل غير قانوني أو الاحتيال في جمع التبرعات.

تشمل أنماط المخاطر العالية الشائعة:

• بدون موافقة من الهيئات الرقابية المالية، يتم جمع الأموال من الجمهور من خلال إصدار عملات.
• تعهد المنصة "حماية رأس المال مع عائد مرتفع" أو تحديد عائد ثابت;
• منصات إدارة الأموال الوهمية، تأجير أجهزة التعدين، آلية توزيع الأرباح;
• إنشاء صندوق تمويل، يسمح للمستخدمين بتبادل الأصول القابلة للسحب باستخدام الرموز أو النقاط داخل المنصة.

في الممارسة القضائية، ما إذا كان يشكل "جريمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني"، عادة ما يتم تحديده بشكل شامل وفقًا "لمعايير الأربعة": أي ما إذا كان لديه صفة عدم الشرعية ( عدم وجود مؤهلات مالية )، العلنية ( الإعلان عن جمهور غير محدد )، الإغراء ( وعد بعوائد مرتفعة )، الاجتماعية ( مصادر التمويل واسعة ).

في هذه الأنواع من المشاريع، إذا كان المطورون يشاركون بعمق في تصميم هيكل منطق إصدار الرموز، ونموذج تبادل النقاط والرموز، ونظام المنتجات المالية، حتى وإن لم يشاركوا في العمليات أو الترويج الخارجي، قد يتم اعتبارهم شركاء في الجريمة بسبب "الدعم التكنولوجي الحاسم".

خصوصاً في حالة تشكيل النظام لتدفق الأموال المغلقة + توقعات العائدات، غالباً ما ستقوم السلطات القضائية بإدراج المطورين ضمن نطاق الضرب.

التعرف على الأبعاد الأربعة: الأنشطة التجارية غير القانونية ( جريمة الأنشطة التجارية غير القانونية )

السمات النموذجية: مطابقة العملات + تبادل خارجي + قنوات إدخال وإخراج العملات الورقية

في مشاريع Web3، غالبًا ما تتركز سيناريوهات المخاطر النموذجية لجريمة "الإدارة غير القانونية" في مرحلة تبادل العملات الصينية والعملة الأجنبية على منصات العملات الافتراضية، وخاصة عندما يتم استخدام العملات الافتراضية كوسيط للتداول، مما قد يؤدي إلى تصنيف قانوني للإدارة غير القانونية المتعلقة بتحويل الأموال عبر الحدود.

في السنوات الأخيرة، زادت السلطات القضائية من力度 في مكافحة هذه الأنشطة المتعلقة بـ "تبادل العملات الافتراضية"، وأصبحت معايير التنفيذ أكثر صرامة.

فيما يلي الأنماط الشائعة للسلوكيات عالية الخطورة:

• تقديم خدمات الإيداع والسحب وتحويل الأموال بين العملات الافتراضية واليوان الصيني;
• إنشاء وحدة تداول OTC خارج البورصة، لتسهيل تبادل العملات الرقمية مع العملات الورقية؛
• المنصة تستخدم العملات الافتراضية لربط المستخدمين من الطرف C بالحسابات الخارجية لإجراء تبادل العملات.
• القيام بأنشطة تداول العملات الأجنبية أو تقديم خدمات التسوية والتوفيق دون إذن.

في الممارسة القضائية، حتى لو لم تمتلك المنصة نفسها أموال العملاء مباشرة، طالما أنها قامت بإنشاء نظام للتوفيق بين العمليات، أو منطق التبادل، أو واجهة التوفيق في التداول، فقد يتم تصنيف الجهة التقنية كمتواطئة بسبب "تنظيم تنفيذ أعمال تجارية غير قانونية".

خصوصًا في السيناريوهات الثلاثة النموذجية التالية، يجب على المطورين أن يكونوا حذرين بشكل خاص:

• المشروع يربط بين المستخدمين في الخارج ومقدمي الأموال في الداخل، مما يشكل مسارًا للتداول المتبادل؛
• تستخدم المنصة العملات الافتراضية الرئيسية كوسيط للتبادل، مما يتيح تحويل اليوان إلى العملات الأجنبية أو العكس.
• قاد الفنيون تطوير وحدات الإيداع والسحب، وبرنامج المطابقة التلقائية، وواجهات برمجة التطبيقات الرئيسية.

بغض النظر عما إذا كان المطورون يشاركون بشكل مباشر في التسوية، طالما أن النظام يمتلك القدرة على "الوساطة + التحويل + تحويل العملات المتعددة"، فإنه من السهل أن يقع ضمن نطاق العقوبات المتعلقة بجريمة التشغيل غير القانوني.

كيفية التعرف بدقة على مشاريع Web3 عالية المخاطر، والابتعاد عن مخاطر القوانين الجنائية؟

العديد من المطورين الذين يقدمون عذرًا بعد وقوع الحادث يقولون: "أنا فقط طورت الوظائف وفقًا للمتطلبات، لا أفهم طريقة اللعب بالتحديد."

لكن في الممارسة القضائية، غالبًا ما يكون من الصعب إثبات هذا القول. يعود السبب إلى أن ما إذا كان يشكل مسؤولية جنائية لا يعتمد فقط على ما إذا كان الشخص قد شارك مباشرة في الفعل غير القانوني، بل يعتمد أيضًا على ما إذا كان الفاعل "يعلم" أن النظام الذي قام بتطويره يقدم مساعدة جوهرية للأفعال غير القانونية.

وفقًا لنظرية الاشتراك في الجريمة في قانون العقوبات لدينا، إذا كان الشخص يدرك أن الآخرين يرتكبون جريمة، ولكنه لا يزال يقدم التكنولوجيا أو المساعدة أو التسهيلات، فقد يُعتبر متعاونًا أو شريكًا في الجريمة، ويتحمل المسؤولية الجنائية بموجب القانون.

بالنسبة للمتخصصين في التكنولوجيا، عادة ما تقوم الجهات القضائية بتقييم ما إذا كان ينبغي عليهم "معرفة" المخاطر القانونية للمشروع من عدة زوايا:

• هل هو عضو رئيسي في المشروع، مثل الشريك الفني، CTO، مهندس النظام، إلخ؛
• هل شاركت بشكل عميق في الهيكل المالي، منطق الرمز، وقنوات الإيداع والسحب وغيرها من الوحدات الرئيسية؛
• هل تم طرح تساؤلات أو اقتراحات بشأن الشرعية للمشروع، أو تدفق الأموال، أو الامتثال لطرق اللعب؟
• سواء كانت هناك مكافآت عالية، توقيع اتفاقيات تعاون عميقة، أو الاستفادة من نسب الأرباح، مما يدل على وجود ارتباط عميق في المصالح مع المنصة.

في مشاريع Web3، غالبًا ما لا يكون مطورو التكنولوجيا أدوارًا مساعدة هامشية، بل هم الحلقة الأساسية في دفع المشروع نحو التنفيذ والتشغيل.

كلما زاد دور الفنيين في المناصب الرئيسية مثل CTO، مهندس النظام، المطورين الرئيسيين، زادت صعوبة الادعاء بأنهم "لم يكونوا على علم" أو "فقط متعاقدون" - وغالبًا ما تُعتبر هذه الكوادر الفنية من قبل السلطات القضائية كأشخاص لديهم قدرة حقيقية على التحكم في تشغيل المشروع.

إذن، كالمطورين، كيف يمكن في المراحل الأولية من المشروع التعرف على إشارات المخاطر، وتحديد حدود المسؤولية، وتجنب "تحمل اللوم بشكل غير عادل"؟ النقاط التالية هي اقتراحات استباقية يجب على الفنيين التحقق منها قبل الانضمام أو بدء التعاون.

يجب على المطورين أن يكون لديهم إطار أساسي لتحديد المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع Web3. سواء كان ذلك عند التفكير في التوظيف، أو التعاون الخارجي، أو المشاركة كشريك في بدء المشروع، فإن الخطوات الثلاث التالية من التحقق الذاتي هي بالغة الأهمية:

• نمط الرؤية: هل توجد "المقامرة ( أساليب المقامرة )" "الاحتيال ( مستويات جذب الناس )" "التمويل غير المشروع ( إصدار العملات وجمع الأموال )" أو "العمليات غير القانونية ( تبادل العملات وتسهيل المعاملات )" وما إلى ذلك من أربعة هياكل عالية المخاطر الجنائية؟
• سؤال منطقي: هل المشروع لديه إصدار رموز؟ من أين تأتي الرموز / النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف تخرج الأموال؟ من يقوم بتحويل الرموز، وهل هناك مسار لتحويلها إلى عملة قانونية؟
• تسجيل السجلات: في اتفاقية التكنولوجيا ووثيقة متطلبات المشروع، يجب أن يكون من الواضح أنني أقدم خدمات التطوير فقط، ولا أتحمل مسؤولية تشغيل المنصة. في نفس الوقت، يجب تسجيل المناقشات مع الطرف المعني حول "امتثال طريقة اللعب" و"مسار الأموال"، كدليل على الضمان الذاتي في المستقبل.

الخاتمة: كن مطورًا يفهم التقنية والقانون

سواء كان المطور الأساسي للمشروع أو مهندس النظام أو القائد الفني في فريق ريادة الأعمال ، يجب أن يكون لديهم القدرة الأساسية على تحديد المخاطر القانونية الجنائية. خاصة في المرحلة الأولى من مشاريع Web3 ، من الضروري تحديد ما إذا كانت تنطوي على نماذج عالية الخطورة مثل المقامرة أو الشائعات أو جمع الأموال غير القانوني أو العمليات غير القانونية ، وإعطاء إنذار مبكر وأخذ زمام المبادرة لتجنبها ، وذلك لمنعها من الوقوع في دوامة المسؤولية الجنائية بسبب الإهمال.

في بيئة Web3 المعقدة والمتغيرة، فقط المطورون الذين يمتلكون القدرة على تنفيذ التكنولوجيا ويستطيعون التعرف على الخطوط الحمراء القانونية يمكنهم أن يصبحوا Builders حقيقيين يتمتعون بالحكم والبقاء.

إن "الوعي القانوني بالامتثال" خارج نطاق التقنية هو القوة الصلبة التي لا غنى عنها للمطورين المعاصرين.

لا يمكن أن يتطور قطاع Web3 دون بناء الامتثال، والمطورون هم الحلقة الأكثر إغفالا، لكنهم أيضًا الأهم. نأمل في المستقبل أن نتعاون مع المزيد من التقنيين لدفع المشاريع نحو التنفيذ على أساس آمن وشفاف.