تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: مفتاح حماية أمان الأصول

مع التطور السريع لتقنية blockchain، أصبحت مشاريع Web3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، فإن بعض المشاريع السيئة تستخدم الدعاية الكاذبة والتسويق المفرط لجذب المستثمرين. قد يستخدمون وعود بعوائد مرتفعة، إعلانات فاخرة، بيانات كاذبة، وخلفيات مختلقة لخداع الثقة. إذا وثق المستثمرون بسهولة في هذه الدعاية الكاذبة، فقد يتبعونها بلا تفكير، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر في الاستثمار.

بل إن بعض الأطراف السيئة قد تستخدم أساليب تسويق خادعة. على سبيل المثال، في حالة انخفاض سوق العملات الرقمية، قد يقومون بإغراق السوق بشكل خبيث، مما يجبر المستثمرين على بيع ممتلكاتهم لتقليل الخسائر، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. هذه التصرفات لا تضر فقط بمصالح المستثمرين بشكل خطير، بل تهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية.

لمواجهة هذه التحديات، أطلقت بعض شركات الأمان خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3. تقوم هذه الخدمة بتقييم مخاطر المشروع من خلال عدة معايير في اتجاهين، على السلسلة وخارج السلسلة، بما في ذلك 17 معيارًا على السلسلة و9 معايير خارج السلسلة، مما يسمح بتقييم أمان المشروع من جميع الجوانب.

خلال عملية التقييم، سيتم الحصول على معلومات المشروع بشكل شامل، وتحليلها بناءً على حالة تداول الأموال على السلسلة والمعلومات الترويجية للمشروع، لتحديد تدفق الأموال أثناء تشغيل المشروع وما إذا كان المنتج قد تم تنفيذه وفقًا للوثائق. على سبيل المثال، سيتم فحص ما إذا كانت رموز المشروع قد تم توزيعها وفقًا لما هو موضح في الوثائق، وما إذا كانت منطق العقد تتطابق مع محتوى الوثائق الخاصة بالمشروع، وما إذا كانت هناك حالات من المضاربات الخبيثة أو قيام شخصيات ذات امتيازات في العقد بالاستغلال لتحقيق الأرباح.

عند تأكيد وجود ربح غير قانوني من قبل الجهة المسؤولة عن المشروع، يمكن طلب المساعدة من خدمات تتبع العملات المشفرة. هذه الخدمات يمكن أن تساعد العملاء في فهم سجل المعاملات، بما في ذلك مبلغ المعاملة، والوقت، ومعلومات أخرى، بالإضافة إلى تدفقات أموال العملات المشفرة، واتجاهات التحويل، والوجهات.

تتضمن خدمات تتبع العملات المشفرة عادة اتجاهين: تتبع الأموال التي يحققها المشروع بشكل خبيث وتتبع الأموال المسروقة.

في حالات تحقيق المشروع للأرباح بشكل خبيث، يمكن تتبع تدفق الأموال الخاصة بهم ومقارنتها مع الوثائق الترويجية الخاصة بالمشروع في فترات زمنية مختلفة. من خلال التحليل العميق لعناوين الهجوم الخبيث، يمكن العثور على خيوط المشروع، مما يساعد المستثمرين على استعادة أموالهم.

تتضمن هذه العملية نوعين من طرق التتبع على السلسلة وغير السلسلة. في تحليل السلسلة، يتم دراسة مجموعة متنوعة من تدفقات الأموال، بما في ذلك مصادر رسوم المعاملات على السلسلة من المشروع. كلما زادت المعلومات التي تم الحصول عليها، زادت فائدة التتبع. يمكن الحصول على معلومات عن المشروع من المستخدمين المتضررين، مثل وقت المشاركة، مبلغ الخسارة، مدى فهم قواعد المشروع، المشاركة في المجتمع، وحفظ المواد الترويجية.

تتبع الأموال المسروقة هو بعد تأكيد مبلغ ووقت العنوان المسروق، يتضمن تتبع ومراقبة العنوان، بالإضافة إلى استخدام قاعدة بيانات العلامات لتأكيد وجهة الأموال. إذا دخلت الأموال إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ وإذا تدفقت الأموال إلى منصة خلط، فستكون هناك حاجة لتحليل أعمق وجمع الأدلة للحصول على معلومات المهاجم.

من المهم أن نلاحظ أنه نظرًا لخصائص blockchain، لا يمكن ضمان الدقة الكاملة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين دائمًا أن يكونوا يقظين ويختاروا مشاريع Web3 بحذر. عند الاختيار، يجب أن يكون لديك فهم عميق للواقع الفعلي للمشروع، وتجنب اتباع الآخرين بشكل أعمى. إذا واجهت، للأسف، سرقة للأموال، يجب أن تسعى للحصول على مساعدة احترافية على الفور، من أجل استعادة الأموال في أقرب وقت ممكن.

بشكل عام، في عالم Web3، يتطلب حماية أمان الأصول حرص المستثمرين ودعم المؤسسات المتخصصة. من خلال وسائل مثل تقييم المخاطر وتتبع الأموال، يمكننا بناء بيئة أكثر أمانًا وموثوقية لنظام Web3 البيئي.