سحب السجادة: ظلال العالم التشفير وطرق الوقاية منها
في السنوات الأخيرة، مع ازدهار استثمارات العملات المشفرة، ظهرت أساليب الاحتيال المتعلقة بها بشكل متزايد. من بينها، أصبح Rug Pull واحدًا من أكثر أنواع التضليل شيوعًا في مجال التشفير. وفقًا للإحصائيات، أدت عمليات احتيال Rug Pull في عام 2021 إلى خسائر تقدر بحوالي 2.8 مليار دولار للضحايا، مما يشكل 37% من إجمالي إيرادات احتيال العملات المشفرة في ذلك العام. وما يثير القلق أكثر هو أن هذه الاتجاه لا يزال مستمرًا. في أبريل 2023، تعرضت صناعة DeFi مرة أخرى لصدمة Rug Pull، مما تسبب في خسائر تزيد عن 6.2 مليون دولار للمستثمرين، تشمل 32 مشروعًا.
في هذه الأحداث، أصبحت BNB Chain أكثر سلاسل الكتل تأثراً، حيث تكبدت خسائر تقدر بحوالي 4.5 مليون دولار، تمثل أكثر من 73% من الإجمالي. تلتها إيثريوم وArbitrum، حيث تكبدتا خسائر قدرها 1.05 مليون دولار و182 ألف دولار على التوالي.
جوهر تضليل
Rug Pull هي نوع من تضليل التشفير، وعادة ما تظهر عندما يقوم المطورون بسحب تجمع السيولة من بورصة مركزية (DEX) فجأة، مما يؤدي إلى انهيار سعر العملة؛ أو باستخدام الصلاحيات المركزية والثغرات النظامية، يسحبون أموال المستثمرين دون أي تحذير. هذا السلوك شائع بشكل خاص في مجال DeFi.
حدثت مؤخراً حادثة يشتبه بأنها تضليل في 26 أبريل 2023، تتعلق بمشروع DEX في نظام zkSync البيئي، وهو Merlin. وفقاً لمراقبة بيانات الشبكة، بعد ثلاثة أيام من بدء نشاط البيع المسبق لMerlin، تم تحويل حوالي 1.82 مليون دولار من العملات المشفرة مثل USDC وETH من البروتوكول. أظهرت التحقيقات أن ذلك قد يكون تضليلاً نفذه مطورون خبيثون باستخدام ثغرة. حتى وقت كتابة هذا التقرير، لا يزال الحادث قيد التحقيق.
الأنواع الرئيسية لعملية تضليل
تضليل يشمل بشكل رئيسي ثلاثة أنواع: سرقة السيولة، أوامر البيع المحددة، والتخلص.
سرقة السيولة
هذا هو الشكل الأكثر شيوعًا لعملية تضليل في مجال DeFi. يحدث ذلك عندما يقوم منشئو الرموز بسحب جميع الأموال من مجموعة السيولة. تؤدي هذه التصرفات إلى فقدان الأموال التي استثمرها المستثمرون لكل قيمتها، مما يتسبب في انخفاض سعر الرمز إلى الصفر. تعتبر مجموعة السيولة جزءًا أساسيًا من بروتوكولات DeFi، حيث تتيح للمستخدمين إجراء معاملات العملات المشفرة دون الاعتماد على بورصات مركزية.
أمر بيع محدود
هذه وسيلة أكثر خفاءً للتضليل. في هذا النوع من Rug Pull، يقوم المطورون من خلال إعدادات الشيفرة، بجعلهم الوحيدين القادرين على بيع الرموز. سينتظرون حتى يقوم المستثمرون الصغار بشراء الرموز الجديدة باستخدام العملات المقابلة، ثم عند ارتفاع السعر إلى درجة معينة، يبيعون حيازتهم، تاركين رموزًا لا تساوي شيئًا للمستثمرين الآخرين.
تضليل
تشير التخفيضات إلى قيام المطورين ببيع كميات كبيرة من الرموز التي يحتفظون بها بسرعة، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في سعر الرموز، مما يجعل الرموز التي يمتلكها المستثمرون الآخرون بلا قيمة. عادة ما تحدث هذه السلوكيات بعد دعاية ضخمة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتسمى هذه العملية "رفع البيع". مقارنةً بخطط التضليل الأخرى في DeFi، يقع هذا السلوك في منطقة رمادية أخلاقية.
كيفية التعرف على وإ防止 تضليل
فيما يلي ست علامات يمكن أن تشير إلى خطر سحب البساطة:
فريق تطوير مجهول أو غير معروف
نقص سيولة القفل
وجود قيود على أوامر البيع
تركيز حاملي الرموز وتقلب الأسعار الشديد
وعود العوائد العالية غير المعقولة
نقص التدقيق من طرف ثالث
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستثمرين:
تحقق من ما إذا كانت الجهة المطورة قد فتحت شفرة العقد وتم تدقيقها بدقة
تحقق مما إذا كانت هناك تدابير أمان ذات صلة وخطط طوارئ
تأكيد ما إذا كان للمشروع صلاحية تحويل أموال المستخدمين مباشرةً
تقييم ما إذا كانت صلاحيات المشروع مركزية بشدة، أو تعتمد على إدارة متعددة التوقيعات، أو قفل زمني، أو غيرها من الأساليب.
قارن بين توزيع الرموز في الورقة البيضاء والحالة الفعلية للإصدار.
أهمية العناية الواجبة
إن إجراء العناية الواجبة الشاملة هو مفتاح لحماية أمان الاستثمار. لا ينبغي أن يتأثر المستثمرون بالضجيج المحيط بالمشروع أو "خوف من الضياع" (FOMO)، بل يجب عليهم تخصيص الوقت للبحث بعمق قبل الاستثمار.
خلال عملية التحقيق الواجب, يجب على المستثمرين:
تحقق من خلفية فريق المشروع وسجله السابق
تقييم شفافية المشروع، قراءة دقيقة للورقة البيضاء والموقع الرسمي والمواد الأخرى
تحقق من ما إذا كانت العقود الذكية قد تم تدقيقها من قبل طرف ثالث ذو سمعة جيدة
الخاتمة
لقد أصبحت عملية تضليل سحب السجادة واحدة من المشكلات الكبرى في عالم العملات المشفرة، مما تسبب في خسائر ضخمة للمستثمرين. تقدم هذه المقالة تعريف عملية تضليل سحب السجادة وأنواعها وطرق التعرف عليها والوقاية منها. نناقش بعض العلامات التي قد تشير إلى المخاطر، مثل الوعود بعوائد مرتفعة للغاية، فرق التطوير المجهولة، نقص التدقيق والشفافية، وغيرها.
يجب على المستثمرين تعلم كيفية التعرف على وتجنب مشاريع التضليل المحتملة، وحماية أصولهم. قبل الاستثمار، من الضروري إجراء بحث شامل أو طلب آراء تدقيق من فرق متخصصة. مع استمرار تطور صناعة التشفير، يجب على الأفراد والهيئات التنظيمية والسلطات القانونية العمل معًا لمنع ومعاقبة الاحتيال، والحفاظ على النظام في السوق.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
6
مشاركة
تعليق
0/400
NFTRegretful
· 07-25 15:08
أليست هذه عملية خداع الناس لتحقيق الربح أخرى؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
MiningDisasterSurvivor
· 07-25 06:20
رأى الكثير من الأشياء حتى أصبح غير مبالٍ، يستحق الخداع لتحقيق الربح
تضليل سحب البساط يتكرر بشكل متزايد كيفية التعرف على فخاخ استثمار الأصول الرقمية والوقاية منها
سحب السجادة: ظلال العالم التشفير وطرق الوقاية منها
في السنوات الأخيرة، مع ازدهار استثمارات العملات المشفرة، ظهرت أساليب الاحتيال المتعلقة بها بشكل متزايد. من بينها، أصبح Rug Pull واحدًا من أكثر أنواع التضليل شيوعًا في مجال التشفير. وفقًا للإحصائيات، أدت عمليات احتيال Rug Pull في عام 2021 إلى خسائر تقدر بحوالي 2.8 مليار دولار للضحايا، مما يشكل 37% من إجمالي إيرادات احتيال العملات المشفرة في ذلك العام. وما يثير القلق أكثر هو أن هذه الاتجاه لا يزال مستمرًا. في أبريل 2023، تعرضت صناعة DeFi مرة أخرى لصدمة Rug Pull، مما تسبب في خسائر تزيد عن 6.2 مليون دولار للمستثمرين، تشمل 32 مشروعًا.
في هذه الأحداث، أصبحت BNB Chain أكثر سلاسل الكتل تأثراً، حيث تكبدت خسائر تقدر بحوالي 4.5 مليون دولار، تمثل أكثر من 73% من الإجمالي. تلتها إيثريوم وArbitrum، حيث تكبدتا خسائر قدرها 1.05 مليون دولار و182 ألف دولار على التوالي.
جوهر تضليل
Rug Pull هي نوع من تضليل التشفير، وعادة ما تظهر عندما يقوم المطورون بسحب تجمع السيولة من بورصة مركزية (DEX) فجأة، مما يؤدي إلى انهيار سعر العملة؛ أو باستخدام الصلاحيات المركزية والثغرات النظامية، يسحبون أموال المستثمرين دون أي تحذير. هذا السلوك شائع بشكل خاص في مجال DeFi.
حدثت مؤخراً حادثة يشتبه بأنها تضليل في 26 أبريل 2023، تتعلق بمشروع DEX في نظام zkSync البيئي، وهو Merlin. وفقاً لمراقبة بيانات الشبكة، بعد ثلاثة أيام من بدء نشاط البيع المسبق لMerlin، تم تحويل حوالي 1.82 مليون دولار من العملات المشفرة مثل USDC وETH من البروتوكول. أظهرت التحقيقات أن ذلك قد يكون تضليلاً نفذه مطورون خبيثون باستخدام ثغرة. حتى وقت كتابة هذا التقرير، لا يزال الحادث قيد التحقيق.
الأنواع الرئيسية لعملية تضليل
تضليل يشمل بشكل رئيسي ثلاثة أنواع: سرقة السيولة، أوامر البيع المحددة، والتخلص.
سرقة السيولة
هذا هو الشكل الأكثر شيوعًا لعملية تضليل في مجال DeFi. يحدث ذلك عندما يقوم منشئو الرموز بسحب جميع الأموال من مجموعة السيولة. تؤدي هذه التصرفات إلى فقدان الأموال التي استثمرها المستثمرون لكل قيمتها، مما يتسبب في انخفاض سعر الرمز إلى الصفر. تعتبر مجموعة السيولة جزءًا أساسيًا من بروتوكولات DeFi، حيث تتيح للمستخدمين إجراء معاملات العملات المشفرة دون الاعتماد على بورصات مركزية.
أمر بيع محدود
هذه وسيلة أكثر خفاءً للتضليل. في هذا النوع من Rug Pull، يقوم المطورون من خلال إعدادات الشيفرة، بجعلهم الوحيدين القادرين على بيع الرموز. سينتظرون حتى يقوم المستثمرون الصغار بشراء الرموز الجديدة باستخدام العملات المقابلة، ثم عند ارتفاع السعر إلى درجة معينة، يبيعون حيازتهم، تاركين رموزًا لا تساوي شيئًا للمستثمرين الآخرين.
تضليل
تشير التخفيضات إلى قيام المطورين ببيع كميات كبيرة من الرموز التي يحتفظون بها بسرعة، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في سعر الرموز، مما يجعل الرموز التي يمتلكها المستثمرون الآخرون بلا قيمة. عادة ما تحدث هذه السلوكيات بعد دعاية ضخمة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتسمى هذه العملية "رفع البيع". مقارنةً بخطط التضليل الأخرى في DeFi، يقع هذا السلوك في منطقة رمادية أخلاقية.
كيفية التعرف على وإ防止 تضليل
فيما يلي ست علامات يمكن أن تشير إلى خطر سحب البساطة:
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستثمرين:
أهمية العناية الواجبة
إن إجراء العناية الواجبة الشاملة هو مفتاح لحماية أمان الاستثمار. لا ينبغي أن يتأثر المستثمرون بالضجيج المحيط بالمشروع أو "خوف من الضياع" (FOMO)، بل يجب عليهم تخصيص الوقت للبحث بعمق قبل الاستثمار.
خلال عملية التحقيق الواجب, يجب على المستثمرين:
الخاتمة
لقد أصبحت عملية تضليل سحب السجادة واحدة من المشكلات الكبرى في عالم العملات المشفرة، مما تسبب في خسائر ضخمة للمستثمرين. تقدم هذه المقالة تعريف عملية تضليل سحب السجادة وأنواعها وطرق التعرف عليها والوقاية منها. نناقش بعض العلامات التي قد تشير إلى المخاطر، مثل الوعود بعوائد مرتفعة للغاية، فرق التطوير المجهولة، نقص التدقيق والشفافية، وغيرها.
يجب على المستثمرين تعلم كيفية التعرف على وتجنب مشاريع التضليل المحتملة، وحماية أصولهم. قبل الاستثمار، من الضروري إجراء بحث شامل أو طلب آراء تدقيق من فرق متخصصة. مع استمرار تطور صناعة التشفير، يجب على الأفراد والهيئات التنظيمية والسلطات القانونية العمل معًا لمنع ومعاقبة الاحتيال، والحفاظ على النظام في السوق.