المحكمة المهمة لـ Roman Storm لا تزال جارية، وقد اعترف المدعون الفيدراليون أنهم يراجعون التهم الموجهة إلى الموظفين في Dragonfly Capital، وهو صندوق استثمار مغامر دعم Tornado Cash.
قاضي المحكمة قد ختم بيانًا يصف موظفين معينين ذوي صلة. ومع ذلك، فإن التهم قد لا تستهدف Dragonfly أو الشركة بأكملها. تم طلب الشهادة من الشريك العام توم شميت، لكنه استند إلى حق الصمت.
تمساح ينغمس في محاكمة تورنادو كاش
المحاكمة التي طال انتظارها لرومان ستورم، مؤسس تورنادو كاش، جارية الآن، والمراسلون في المحكمة يراقبون عن كثب التطورات. بدأت النيابة بمحاولة ربط المنصة بضحايا محددين، ومؤخراً ربطت ستورم بمعاملات أجنبية.
اليوم، ذكروا العلاقات التجارية الأخرى لـ Tornado Cash، وبالتحديد صندوق الاستثمار الجريء Dragonfly Capital.
Dragonfly Capital، وهو صندوق استثمار مخاطر مرتبط بالعملات المشفرة منذ فترة طويلة، هو مؤيد مبكر لـ Tornado Cash. لذلك، رأى المدعون أنه من الضروري تقديم سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني بين Storm ومديري Dragonfly أمام المحكمة.
من الواضح أن هذه الرسائل الإلكترونية قد ناقشت ما إذا كان يجب إضافة إرشادات KYC إلى Tornado Cash أم لا. وقد تكهن بعض المعلقين عبر الإنترنت أن الشركة قد نصحت Tornado Cash بتجاهل لوائح KYC، ولكن هذا مثير للجدل.
قد تحدث اتهامات جديدة
على أي حال، أعلن المدعون الأمريكيون أنهم يدرسون الاتهامات ضد بعض موظفي Dragonfly بسبب احتمال ارتباطهم بأنشطة غير قانونية لـ Tornado Cash.
لن تنطبق هذه الاتهامات على الشركة بأكملها أو جميع الموظفين، ولكن القاضي الرئاسي وافق على ختم السجل الدقيق لهذه المناقشة.
قد طلب محامي Tornado Cash من توم شميت، شريك عام في Dragonfly، أن يشهد لصالح هذه المنصة. ومع ذلك، استشهد محامي شميت بالتعديل الخامس، ورفض القيام بذلك.
بشكل أساسي، جادل بأن شميدت سيضطر إلى الشهادة ضد نفسه، وهو ما يعتبر غير دستوري. ليس من الواضح ما إذا كان سيتم قبول هذا الجدل أم لا، لكن شميدت لم يشهد اليوم.
في الوقت الحالي، من الصعب جداً تقديم أي توقعات حول علاقة Dragonfly بقضية Tornado Cash. إذا رفض المدعون العامون مقاضاة شركة رأس المال الجريء الشهيرة، فقد يعرض ذلك جهود شميت للحصول على الإعفاء للخطر.
بالطبع، لقد استدعى الدفاعه ليكون شاهدًا، لذلك يمكنه رفض الشهادة دون الحاجة إلى حماية التعديل الخامس.
المحكمة حالياً في عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن تجري المرافعات الختامية الأسبوع المقبل.
جميع المعلومات الموجودة على موقعنا الإلكتروني يتم نشرها بحسن نية وتهدف فقط لأغراض المعلومات العامة. يجب على أي إجراء يتخذه القارئ بناءً على المعلومات الموجودة على موقعنا أن يُقيّم مرة أخرى ويتحمل تمامًا مخاطر قراراته الخاصة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
يمكن لوزارة العدل توجيه الاتهام لشركة الاستثمار في رأس المال المخاطر التي تدعم Tornado Cash
المحكمة المهمة لـ Roman Storm لا تزال جارية، وقد اعترف المدعون الفيدراليون أنهم يراجعون التهم الموجهة إلى الموظفين في Dragonfly Capital، وهو صندوق استثمار مغامر دعم Tornado Cash.
قاضي المحكمة قد ختم بيانًا يصف موظفين معينين ذوي صلة. ومع ذلك، فإن التهم قد لا تستهدف Dragonfly أو الشركة بأكملها. تم طلب الشهادة من الشريك العام توم شميت، لكنه استند إلى حق الصمت.
تمساح ينغمس في محاكمة تورنادو كاش
المحاكمة التي طال انتظارها لرومان ستورم، مؤسس تورنادو كاش، جارية الآن، والمراسلون في المحكمة يراقبون عن كثب التطورات. بدأت النيابة بمحاولة ربط المنصة بضحايا محددين، ومؤخراً ربطت ستورم بمعاملات أجنبية.
اليوم، ذكروا العلاقات التجارية الأخرى لـ Tornado Cash، وبالتحديد صندوق الاستثمار الجريء Dragonfly Capital.
Dragonfly Capital، وهو صندوق استثمار مخاطر مرتبط بالعملات المشفرة منذ فترة طويلة، هو مؤيد مبكر لـ Tornado Cash. لذلك، رأى المدعون أنه من الضروري تقديم سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني بين Storm ومديري Dragonfly أمام المحكمة.
من الواضح أن هذه الرسائل الإلكترونية قد ناقشت ما إذا كان يجب إضافة إرشادات KYC إلى Tornado Cash أم لا. وقد تكهن بعض المعلقين عبر الإنترنت أن الشركة قد نصحت Tornado Cash بتجاهل لوائح KYC، ولكن هذا مثير للجدل.
قد تحدث اتهامات جديدة
على أي حال، أعلن المدعون الأمريكيون أنهم يدرسون الاتهامات ضد بعض موظفي Dragonfly بسبب احتمال ارتباطهم بأنشطة غير قانونية لـ Tornado Cash.
لن تنطبق هذه الاتهامات على الشركة بأكملها أو جميع الموظفين، ولكن القاضي الرئاسي وافق على ختم السجل الدقيق لهذه المناقشة.
قد طلب محامي Tornado Cash من توم شميت، شريك عام في Dragonfly، أن يشهد لصالح هذه المنصة. ومع ذلك، استشهد محامي شميت بالتعديل الخامس، ورفض القيام بذلك.
بشكل أساسي، جادل بأن شميدت سيضطر إلى الشهادة ضد نفسه، وهو ما يعتبر غير دستوري. ليس من الواضح ما إذا كان سيتم قبول هذا الجدل أم لا، لكن شميدت لم يشهد اليوم.
في الوقت الحالي، من الصعب جداً تقديم أي توقعات حول علاقة Dragonfly بقضية Tornado Cash. إذا رفض المدعون العامون مقاضاة شركة رأس المال الجريء الشهيرة، فقد يعرض ذلك جهود شميت للحصول على الإعفاء للخطر.
بالطبع، لقد استدعى الدفاعه ليكون شاهدًا، لذلك يمكنه رفض الشهادة دون الحاجة إلى حماية التعديل الخامس.
المحكمة حالياً في عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن تجري المرافعات الختامية الأسبوع المقبل.
جميع المعلومات الموجودة على موقعنا الإلكتروني يتم نشرها بحسن نية وتهدف فقط لأغراض المعلومات العامة. يجب على أي إجراء يتخذه القارئ بناءً على المعلومات الموجودة على موقعنا أن يُقيّم مرة أخرى ويتحمل تمامًا مخاطر قراراته الخاصة.