تغيرات واتجاهات تنفيذ القانون في مجال المال الافتراضي

في السنوات الأخيرة، ظهرت ظاهرة قانونية تُعرف باسم "الصيد البحري بعيد المدى" في مجال المال الافتراضي. تشير هذه الممارسة بشكل أساسي إلى قيام بعض وكالات إنفاذ القانون بتنفيذ القانون عبر المقاطعات، وليس بهدف محاربة الجريمة أو الحفاظ على القانون فقط، بل تحمل طابعاً أكثر نحو تحقيق الإيرادات.

تظهر هذه الظاهرة بشكل خاص في القضايا المتعلقة بالمال الافتراضي، وغالبًا ما تظهر في شكل قضايا جنائية. من منظور الدفاع الجنائي، توجد بعض القضايا التي تستحق المناقشة فيما يتعلق بالإجراءات مثل تسجيل القضية، والاختصاص، ومعالجة الأموال المعنية، بالإضافة إلى تحديد تكوين الجريمة، وتصنيف التهم.

تتبع البلاد سياسة تنظيمية صارمة تجاه المال الافتراضي، مما أدى إلى ميل بعض وكالات إنفاذ القانون المحلية إلى اعتبار الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي كجرائم. بالإضافة إلى ذلك، هناك بالفعل بعض الفئات ذات القيمة العالية في مجال المال الافتراضي، مما يجعل الجمع بين هذين العاملين يضاعف من قوة إنفاذ القانون ضد المال الافتراضي بما لا يقل عن الجرائم الاقتصادية التقليدية.

ومع ذلك، منذ مارس من هذا العام، يبدو أن هناك تحولًا في هذا الوضع. وقد وردت أنباء تفيد بأن الجهات المعنية أصدرت لوائح جديدة بشأن اختصاص قضايا الجرائم المتعلقة بالشركات عبر المقاطعات، مما يفرض متطلبات أكثر صرامة على السلطات العامة للتعامل مع قضايا الجرائم المتعلقة بالشركات عبر المقاطعات. وقد أثار هذا التغيير في السياسة ردود فعل ملحوظة في دائرة المال الافتراضي.

في مجال المال الافتراضي ، تشمل القضايا الجنائية الشائعة تنظيم قيادة التسويق الهرمي ، وفتح الكازينوهات ، والتشغيل غير القانوني ، ومساعدة الجرائم المرتبطة بالشبكات المعلوماتية ، وإخفاء أو إخفاء العائدات الإجرامية. بالإضافة إلى ذلك ، تحدث أيضًا جرائم الاحتيال التقليدية والسرقة وجرائم الحاسوب من حين لآخر.

من المهم ملاحظة أن غالبية الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي يمكن تصنيفها كجرائم إلكترونية، حيث أن نطاق اختصاص الجرائم الإلكترونية واسع. وفقًا للتشريعات الحالية، لا تشمل الجرائم الإلكترونية فقط الجرائم التقليدية المتعلقة بالحاسوب، بل تشمل أيضًا الجرائم المرتبطة بالشبكة والجرائم الأخرى التي تُرتكب عبر الإنترنت.

فيما يتعلق بالاختصاص القضائي، بالإضافة إلى مكان وقوع الجريمة، قد يتضمن أيضًا مكان إقامة المشتبه به في الجريمة، ومكان وجود الخادم الشبكي، ومكان مزود الخدمة الشبكية، ومكان النظام المتضرر، وغيرها من المواقع. تؤدي هذه السلطة القضائية الواسعة إلى أنه حتى إذا لم تقم جهة إنفاذ القانون في مكان ما بفتح قضية، فقد يتم فتح قضية في أماكن أخرى.

على الرغم من أن القوانين الجديدة فرضت قيودًا على الاختصاص القضائي في القضايا المتعلقة بالشركات عبر المقاطعات، إلا أن العديد من قضايا المال الافتراضي لا تتعلق بالشركات، وبالتالي قد لا تتأثر بهذه القوانين. وهذا يعني أن ظاهرة "الصيد البحري البعيد" في مجال المال الافتراضي قد يكون من الصعب القضاء عليها تمامًا في المدى القصير.

! [هل يقترب "الصيد في أعماق البحار" في دائرة العملات من نهايته؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72.webp)

منذ إصدار السياسات التنظيمية ذات الصلة في عام 2017 ، استمرت اتجاهات نقل صناعة المال الافتراضي إلى الخارج. في مجال Web3 ، لم تتوقف الخلافات حول المال الافتراضي وتقنية blockchain أبداً. حتى سنغافورة ، التي تتمتع بمستوى عالٍ من الانفتاح المالي ، ستقوم قريباً بتنفيذ سياسات Web3 جديدة تؤثر بشكل رئيسي على مجال المال الافتراضي.

المال الافتراضي يتمتع بطبيعة اللامركزية، مما يخلق تناقضاً يصعب التوفيق بينه وبين الرقابة المركزية. قد تكون الحالة المثالية هي أن يتكيف كل من الهيئات التنظيمية وداعمي اللامركزية مع بعضهم البعض، ويجدوا نقطة توازن لتحقيق التعايش والتنمية.