س & ج | ‘استضافت بينانس أكثر من 100 ورشة عمل لمكافحة الجرائم الإلكترونية في 2024 للمحققين حول العالم، بما في ذلك أفريقيا’ – دردشة حصرية مع نائب رئيس الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في بينانس
بِتKE حصلت على دردشة حصرية مع نيلس أندرسن-رود، نائب رئيس الامتثال لجرائم المال: Binance، للحديث عن آخر التطورات في Binance.
تقدم أسئلة وأجوبة لمحات حول كيفية تعامل Binance مع الأمان وإدارته لأكثر من 250 مليون مستخدم عالمي، بما في ذلك أفريقيا.
إليك سؤال وجواب حصري:
!
س: لماذا أصبحت حماية البيانات ذات أهمية متزايدة في مشهد العملات المشفرة المتطور اليوم؟
مع تزايد اعتماد العملات المشفرة، تزداد التهديدات السيبرانية المتطورة، مما يجعل حماية البيانات القوية أمرًا أساسيًا. ثقة المستخدم أمر حيوي للاعتماد، مما يتطلب الثقة في أمان البيانات الشخصية والمالية. يفرض التدقيق التنظيمي العالمي المتزايد تدابير حماية بيانات أكثر صرامة، بينما يزيد نمو الويب 3، والتمويل اللامركزي، والهويات الرقمية من الحاجة إلى تدابير حماية قوية.
س:ما هي بعض أكبر التحديات المتعلقة بخصوصية البيانات التي تواجه مستخدمي منصات العملات المشفرة؟
الهجمات الاحتيالية وهندسة المجتمع: يستخدم المحتالون أساليب متطورة بشكل متزايد لخداع المستخدمين للإفصاح عن معلومات حساسة.
اللامركزية مقابل الامتثال: بينما تعتبر اللامركزية مبدأً أساسيًا في العملات المشفرة، إلا أنها قد تجعل تطبيق سياسات حماية البيانات أكثر تعقيدًا.
برمجيات الفدية والاختراقات: لا تزال صناعة العملات المشفرة هدفًا للمجرمين الإلكترونيين الذين يحاولون اختراق المنصات وسرقة أموال المستخدمين.
س: كيف ترى تطور الأطر التنظيمية لمعالجة حماية البيانات في مجال التشفير؟
تتحرك الهيئات التنظيمية نحو قوانين أكثر صرامة لحماية البيانات، لضمان أمان أفضل للمستخدمين. على سبيل المثال، قامت Binance بتطوير ودمج حلول قاعدة السفر لضمان الامتثال السلس مع الحفاظ على خصوصية وأمان المستخدم.
تزداد التعاون بين الهيئات التنظيمية والبورصات لوضع إرشادات واضحة للامتثال. نتوقع أيضًا المزيد من التركيز على معرفة عميلك (KYC) وسياسات مكافحة غسل الأموال (AML) لمنع الاحتيال والأنشطة غير المشروعة.
تعمل Binance عن كثب مع مجموعة العمل المالية (FATF) والجهات التنظيمية الإقليمية للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال العالمية. تركيز أكبر على حلول الهوية الذاتية السيادة، مما يسمح للمستخدمين بمزيد من التحكم في بياناتهم مع البقاء في حالة امتثال.
س: كيف تتعامل بينانس بشكل استباقي مع الامتثال ومنع الاحتيال؟
تستثمر Binance بشكل كبير في أنظمة الكشف عن الاحتيال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لرصد وتحديد الأنشطة المشبوهة في الوقت الفعلي. بصفتها رائدة في صناعة العملات المشفرة، تفخر Binance بأداء واجبها في تعزيز أمان ونزاهة نظام الأصول الرقمية.
كجزء من برنامج الامتثال القوي الخاص به، قامت Binance ببناء وحدة عالمية المستوى لمكافحة الجرائم المالية (FCC) تتكون من أفضل المحققين في الصناعة، ومحللي البلوكشين، وعملاء إنفاذ القانون السابقين. نحن أيضًا نقوم بتحديث بروتوكولات KYC & AML باستمرار لضمان الامتثال للمعايير الدولية.
تعتبر برامج التعليم المستمرة للمستخدمين مفتاحًا لمساعدة الأفراد على التعرف على الاحتيالات وتجنبها.
س: هل يمكنك مشاركة بعض المبادرات الرئيسية التي نفذتها Binance لتعزيز الأمان وحماية بيانات المستخدمين؟
لقد نفذت Binance العديد من المبادرات الرئيسية لتعزيز الأمان وحماية بيانات المستخدمين. واحدة من التدابير الأساسية هي صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU)، وهو صندوق احتياطي مصمم لتعويض المستخدمين في حالة نادرة من خرق الأمان، مما يعمل كشبكة أمان ويظهر نهج Binance الاستباقي في حماية أصول المستخدمين.
لتعزيز الأمان بشكل أكبر، تستخدم Binance التشفير المتقدم و التحقق متعدد العوامل (MFA)، مما يضمن حماية البيانات من النهاية إلى النهاية وتعزيز أمان تسجيل الدخول.
تستخدم المنصة أيضًا مراقبة المخاطر في الوقت الحقيقي، مستفيدة من الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة للكشف عن المعاملات الاحتيالية ومنعها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تفعيل التحقق البيومتري مثل التعرف على الوجه وFingerprint ID، من أجل طبقة أمان إضافية. جميع هذه التدابير تتماشى مع اللوائح العالمية لحماية البيانات، مما يضمن أن تبقى Binance ملتزمة مع إعطاء الأولوية لسلامة مستخدميها.
س: كيف تعمل أنظمة اكتشاف الاحتيال في Binance، وما هو دور الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة فيها؟
تستخدم Binance أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل مليارات نقاط البيانات، مما يكشف عن الشذوذ في أنماط التداول والسحوبات. يشير التحليل السلوكي إلى الأنشطة المشبوهة مثل التغييرات المفاجئة في السحب أو محاولات تسجيل الدخول الفاشلة. يمكن للأنظمة الآلية تجميد الحسابات في الوقت الفعلي في انتظار المراجعة اليدوية، بينما تساعد أدوات المراقبة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في كشف الاحتيال وغسل الأموال والأنشطة غير المشروعة.
س: تم التعرف على Binance بسبب سرعتها في الاستجابة لجهات إنفاذ القانون، ما العوامل التي تسهم في هذه الكفاءة؟
تمتلك Binance فريق تحقيق مخصص يعمل مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لمكافحة الاحتيال والجرائم الإلكترونية.
لدينا أيضًا فريق عالمي للامتثال والتحقيقات يضم أكثر من 750 متخصصًا، بما في ذلك خبراء من جهات إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوكشين. في عام 2024، قامت Binance بمعالجة أكثر من 65,120 طلبًا من جهات إنفاذ القانون، خدم ما يقرب من 14,851 ضابطًا مسجلاً من خلال نظام طلبات إنفاذ القانون الحكومي. بالإضافة إلى ذلك، استضافت Binance أكثر من 100 ورشة عمل لمكافحة الجرائم الإلكترونية للمحققين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأنشطة في جميع أنحاء إفريقيا.
من خلال العمل عن كثب مع الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون وخبراء الأمن، لا تضمن Binance أمان منصتها فحسب، بل تساعد أيضًا في تعزيز معايير الأمان عبر صناعة التشفير بأكملها. إن هذا الالتزام بالشفافية والتعليم والتنفيذ هو المفتاح لضمان أن تظل العملات المشفرة أداة مالية موثوقة وآمنة لملايين.
بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتبسيط آليات الإبلاغ التي تسمح للسلطات بالإشارة بسرعة والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، مع أدوات مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي التي تتيح الكشف السريع والاستجابة لحالات الاحتيال المحتملة.
س: هل يمكنك مشاركة أي دراسات حالة بارزة حيث لعبت Binance دورًا حاسمًا في منع أو حل قضايا الاحتيال؟ هل هناك أمثلة من إفريقيا؟
في عام 2024، قامت فرقنا المتخصصة بتسهيل استرداد أصول التشفير بقيمة 88 مليون دولار على مستوى العالم، المرتبطة بالاختراقات، والاستغلال، والسرقات، حتى عندما وقعت معظم الحوادث على منصات خارجية. طالما أن Binance لديها الوسائل للمساعدة، فإننا نلتزم ببذل كل ما في وسعنا لدعم مستخدمينا القيمين في استعادة أصولهم.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
س & ج | ‘استضافت بينانس أكثر من 100 ورشة عمل لمكافحة الجرائم الإلكترونية في 2024 للمحققين حول العالم، بما في ذلك أفريقيا’ – دردشة حصرية مع نائب رئيس الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في بينانس
بِتKE حصلت على دردشة حصرية مع نيلس أندرسن-رود، نائب رئيس الامتثال لجرائم المال: Binance، للحديث عن آخر التطورات في Binance.
تقدم أسئلة وأجوبة لمحات حول كيفية تعامل Binance مع الأمان وإدارته لأكثر من 250 مليون مستخدم عالمي، بما في ذلك أفريقيا.
إليك سؤال وجواب حصري:
!
س: لماذا أصبحت حماية البيانات ذات أهمية متزايدة في مشهد العملات المشفرة المتطور اليوم؟
مع تزايد اعتماد العملات المشفرة، تزداد التهديدات السيبرانية المتطورة، مما يجعل حماية البيانات القوية أمرًا أساسيًا. ثقة المستخدم أمر حيوي للاعتماد، مما يتطلب الثقة في أمان البيانات الشخصية والمالية. يفرض التدقيق التنظيمي العالمي المتزايد تدابير حماية بيانات أكثر صرامة، بينما يزيد نمو الويب 3، والتمويل اللامركزي، والهويات الرقمية من الحاجة إلى تدابير حماية قوية.
س: ما هي بعض أكبر التحديات المتعلقة بخصوصية البيانات التي تواجه مستخدمي منصات العملات المشفرة؟
س: كيف ترى تطور الأطر التنظيمية لمعالجة حماية البيانات في مجال التشفير؟
تتحرك الهيئات التنظيمية نحو قوانين أكثر صرامة لحماية البيانات، لضمان أمان أفضل للمستخدمين. على سبيل المثال، قامت Binance بتطوير ودمج حلول قاعدة السفر لضمان الامتثال السلس مع الحفاظ على خصوصية وأمان المستخدم.
تزداد التعاون بين الهيئات التنظيمية والبورصات لوضع إرشادات واضحة للامتثال. نتوقع أيضًا المزيد من التركيز على معرفة عميلك (KYC) وسياسات مكافحة غسل الأموال (AML) لمنع الاحتيال والأنشطة غير المشروعة.
تعمل Binance عن كثب مع مجموعة العمل المالية (FATF) والجهات التنظيمية الإقليمية للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال العالمية. تركيز أكبر على حلول الهوية الذاتية السيادة، مما يسمح للمستخدمين بمزيد من التحكم في بياناتهم مع البقاء في حالة امتثال.
س: كيف تتعامل بينانس بشكل استباقي مع الامتثال ومنع الاحتيال؟
تستثمر Binance بشكل كبير في أنظمة الكشف عن الاحتيال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لرصد وتحديد الأنشطة المشبوهة في الوقت الفعلي. بصفتها رائدة في صناعة العملات المشفرة، تفخر Binance بأداء واجبها في تعزيز أمان ونزاهة نظام الأصول الرقمية.
كجزء من برنامج الامتثال القوي الخاص به، قامت Binance ببناء وحدة عالمية المستوى لمكافحة الجرائم المالية (FCC) تتكون من أفضل المحققين في الصناعة، ومحللي البلوكشين، وعملاء إنفاذ القانون السابقين. نحن أيضًا نقوم بتحديث بروتوكولات KYC & AML باستمرار لضمان الامتثال للمعايير الدولية.
تعتبر برامج التعليم المستمرة للمستخدمين مفتاحًا لمساعدة الأفراد على التعرف على الاحتيالات وتجنبها.
س: هل يمكنك مشاركة بعض المبادرات الرئيسية التي نفذتها Binance لتعزيز الأمان وحماية بيانات المستخدمين؟
لقد نفذت Binance العديد من المبادرات الرئيسية لتعزيز الأمان وحماية بيانات المستخدمين. واحدة من التدابير الأساسية هي صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU)، وهو صندوق احتياطي مصمم لتعويض المستخدمين في حالة نادرة من خرق الأمان، مما يعمل كشبكة أمان ويظهر نهج Binance الاستباقي في حماية أصول المستخدمين.
لتعزيز الأمان بشكل أكبر، تستخدم Binance التشفير المتقدم و التحقق متعدد العوامل (MFA)، مما يضمن حماية البيانات من النهاية إلى النهاية وتعزيز أمان تسجيل الدخول.
تستخدم المنصة أيضًا مراقبة المخاطر في الوقت الحقيقي، مستفيدة من الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة للكشف عن المعاملات الاحتيالية ومنعها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تفعيل التحقق البيومتري مثل التعرف على الوجه وFingerprint ID، من أجل طبقة أمان إضافية. جميع هذه التدابير تتماشى مع اللوائح العالمية لحماية البيانات، مما يضمن أن تبقى Binance ملتزمة مع إعطاء الأولوية لسلامة مستخدميها.
س: كيف تعمل أنظمة اكتشاف الاحتيال في Binance، وما هو دور الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة فيها؟
تستخدم Binance أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل مليارات نقاط البيانات، مما يكشف عن الشذوذ في أنماط التداول والسحوبات. يشير التحليل السلوكي إلى الأنشطة المشبوهة مثل التغييرات المفاجئة في السحب أو محاولات تسجيل الدخول الفاشلة. يمكن للأنظمة الآلية تجميد الحسابات في الوقت الفعلي في انتظار المراجعة اليدوية، بينما تساعد أدوات المراقبة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في كشف الاحتيال وغسل الأموال والأنشطة غير المشروعة.
س: تم التعرف على Binance بسبب سرعتها في الاستجابة لجهات إنفاذ القانون، ما العوامل التي تسهم في هذه الكفاءة؟
تمتلك Binance فريق تحقيق مخصص يعمل مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لمكافحة الاحتيال والجرائم الإلكترونية.
لدينا أيضًا فريق عالمي للامتثال والتحقيقات يضم أكثر من 750 متخصصًا، بما في ذلك خبراء من جهات إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوكشين. في عام 2024، قامت Binance بمعالجة أكثر من 65,120 طلبًا من جهات إنفاذ القانون، خدم ما يقرب من 14,851 ضابطًا مسجلاً من خلال نظام طلبات إنفاذ القانون الحكومي. بالإضافة إلى ذلك، استضافت Binance أكثر من 100 ورشة عمل لمكافحة الجرائم الإلكترونية للمحققين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأنشطة في جميع أنحاء إفريقيا.
من خلال العمل عن كثب مع الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون وخبراء الأمن، لا تضمن Binance أمان منصتها فحسب، بل تساعد أيضًا في تعزيز معايير الأمان عبر صناعة التشفير بأكملها. إن هذا الالتزام بالشفافية والتعليم والتنفيذ هو المفتاح لضمان أن تظل العملات المشفرة أداة مالية موثوقة وآمنة لملايين.
بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتبسيط آليات الإبلاغ التي تسمح للسلطات بالإشارة بسرعة والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، مع أدوات مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي التي تتيح الكشف السريع والاستجابة لحالات الاحتيال المحتملة.
س: هل يمكنك مشاركة أي دراسات حالة بارزة حيث لعبت Binance دورًا حاسمًا في منع أو حل قضايا الاحتيال؟ هل هناك أمثلة من إفريقيا؟
في عام 2024، قامت فرقنا المتخصصة بتسهيل استرداد أصول التشفير بقيمة 88 مليون دولار على مستوى العالم، المرتبطة بالاختراقات، والاستغلال، والسرقات، حتى عندما وقعت معظم الحوادث على منصات خارجية. طالما أن Binance لديها الوسائل للمساعدة، فإننا نلتزم ببذل كل ما في وسعنا لدعم مستخدمينا القيمين في استعادة أصولهم.