مكتب التحقيقات الفيدرالي والشرطة الهولندية يقومان بتفكيك VerifTools: سوق هويات مزيفة مدعومة بمجال العملات الرقمية

وجهت السلطات الأمريكية والهولندية ضربة كبيرة للجريمة الإلكترونية المنظمة. في عملية منسقة، أغلقوا السوق الإلكتروني الشهير VerifTools، الذي كان متخصصًا في بيع الهويات المزيفة مقابل تبادل العملة المشفرة.

بطاقات هوية مزيفة مقابل بضعة دولارات، ملايين في الإيرادات وفقًا للتقارير الرسمية، قامت VerifTools ببيع مستندات هوية مزورة بدءًا من 9 دولارات فقط، مما أدى إلى تحقيق أكثر من 6.4 مليون دولار في إجمالي المبيعات. وقد بلغ حجم أعمالها السنوي حوالي 1.5 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر اللاعبين العالميين في تجارة الهوية المزورة. استولت السلطات على خادمين ماديين في أمستردام، و21 خادماً افتراضياً، واستولت على نطاقين مع مدونة مرتبطة تُستخدم للترويج.

كيف عمل المخطط كانت العملية بسيطة ولكن فعالة. قام المستخدمون بتحميل صورة جواز السفر وتقديم تفاصيل مزيفة، والتي استخدمها مشغلو الموقع بعد ذلك لإنشاء هوية مزورة. أكّد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أنهم نجحوا في طلب رخص قيادة مزيفة من نيو مكسيكو، ودفعوا باستخدام العملات المشفرة، على الرغم من أن المحققين رفضوا تحديد العملات التي تم استخدامها. تم تسليم الوثائق المزورة للعملاء واستخدامها بشكل متكرر لتجاوز متطلبات KYC ( اعرف عميلك ) أو ارتكاب الاحتيال. أكدت الشرطة في ويلز أنها واجهت VerifTools أثناء تحقيق في جريمة مالية.

إزالة في الوقت الحقيقي بعد العمل المشترك من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووحدات الجرائم السيبرانية الهولندية، أصبح موقع VerifTools الآن يوجه إلى إشعار رسمي بالمصادرة. قال فيليب راسل، وكيل خاص بالإنابة في مكتب التحقيقات الفيدرالية في قسم ألبوكيركي: "إغلاق هذه السوق هو خطوة رئيسية لحماية الجمهور من الاحتيال وسرقة الهوية. مع شركائنا، سنواصل استهداف وتفكيك المنصات التي يعتمد عليها المجرمون، بغض النظر عن مكان عملهم." صرحت السلطات أن التحقيقات مستمرة، حيث يقومون بتمشيط البيانات من الخوادم التي تم الاستيلاء عليها في محاولة لتتبع واعتقال مديري الموقع.

بطاقات هوية مزيفة من الجيل التالي يحذر الخبراء من أن صناعة الهوية المزيفة تتزايد بشكل عالمي. "بينما من الصعب تحديد الأرقام الدقيقة بسبب الطبيعة غير القانونية للتجارة، تشير التقديرات إلى أن سوق الهوية المزيفة العالمي تبلغ قيمته مليارات الدولارات،" قال كارتك فينكاتيش، رئيس الابتكار العالمي في شركة التحقق من الهوية GBG. على عكس النسخ الرخيصة من الماضي، فإن التزويرات اليوم ذات تقنيات عالية. تحتوي على هولوجرامات، وطبقات بولي كربونات، وأكواد شريطية قابلة للمسح، وأحبار تتفاعل مع الأشعة فوق البنفسجية، مما يجعلها شبه غير قابلة للتفريق عن الوثائق الحقيقية دون معدات متخصصة. أشار فينكاتيش إلى أن الزيادة في الجودة مدفوعة بالطلب المتزايد، مما أدى إلى ازدهار سوق سرية للأدوات والتقنيات المتقدمة - بما في ذلك الوثائق التعريفية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

👉 يظهر إغلاق VerifTools أن المعركة ضد الجرائم الإلكترونية تشتد. لكنه يبرز أيضًا أن السوق السوداء للهويات المزيفة الآن أقوى - وأكثر تطورًا - من أي وقت مضى.

#cybercrime , #FBI , #blockchain , #جرائم_العملات_المشفرة , #أخبار_العملات_المشفرة

ابقَ خطوة واحدة أمام الجميع – تابع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية! إشعار: ,, المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة تهدف فقط لأغراض التعليم ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات كاستشارة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نحث على أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“