مؤخراً، نجحت شرطة هوانغ في حل قضية كبيرة تتعلق بغسيل الأموال عبر استخدام المال الافتراضي في المعاملات، حيث بلغ المبلغ المتعلق بالقضية 1.7 مليار يوان، واعتُقل 15 مشتبهاً بهم.

تستغل هذه العصابة الإجرامية بذكاء معاملات العملات المشفرة كستار، في الواقع تقدم خدمات غسيل الأموال للأنشطة غير القانونية في الخارج. يقومون بنشر معلومات عن شراء العملات الافتراضية بأسعار مرتفعة عبر برامج التشفير الخارجية لجذب "الكارون" لتقديم بطاقات الائتمان بعروض مغرية تفوق الأسعار السوقية.

أظهرت التحقيقات أن العصابة حققت في غضون ستة أشهر فقط تدفقات مصرفية بلغت 1.7 مليار يوان، تشمل أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في البلاد. اتبعوا قناة غسيل الأموال المعقدة من أربع مستويات: أولاً، تم تحويل الأموال غير القانونية من الخارج إلى "حسابات الأفراد" داخل البلاد؛ ثانياً، من خلال "فرق تقاسم الأرباح" تم توزيع الأموال إلى بطاقات من المستوى الثاني؛ ثالثاً، يقوم "السائقون" بسحب النقود في ساعات الليل المتأخرة؛ وأخيراً، يقوم "المسافرون" بإيداع النقود في بيوت المال السوداء، وتحويلها إلى USDT قبل إعادتها إلى الخارج.

هذه الشبكة المدروسة بعناية لغسيل الأموال ليست كبيرة الحجم فحسب، بل أساليبها أيضًا خفية. غالبًا ما يقوم المشتبه بهم بالعمليات بين الساعة 2 صباحًا و 5 صباحًا، ويقومون بتغيير العديد من آلات الصراف الآلي في كل مرة لتجنب الرقابة.

تمكنت الشرطة في الموقع من مصادرة عدد كبير من أدوات الجريمة، بما في ذلك 52 بطاقة مصرفية، 15 هاتفًا محمولًا، 1 جهاز لوحي، 3 آلات عد النقود، بالإضافة إلى ملاحظات تحتوي على معلومات حسابات متنوعة.

حاليا، تم اتخاذ تدابير جنائية قسرية ضد جميع المشتبه بهم الخمسة عشر بموجب القانون. لا يزال التحقيق في القضية جاريًا، حيث تسعى الشرطة إلى تعميق تفاصيل القضية وتوسيع نطاق التحقيق.

تسلط هذه القضية الضوء على المخاطر المحتملة لاستغلال تداول المال الافتراضي في الأنشطة غير القانونية، كما تبرز التحديات التي تواجهها الجهات التنظيمية. مع التطور المستمر لسوق العملات المشفرة، أصبح من الضروري إيجاد توازن بين تعزيز الابتكار المالي والوقاية من المخاطر المالية.