مؤخرا، وقعت حادثة في مقاطعة هوبي تتعلق باستخدام المال الافتراضي لتحويل الأموال غير القانونية، وتم الحكم على خمسة أشخاص متورطين في القضية.

تُظهر تفاصيل القضية أن يانغ، وياو، وليو، وغيرهم من خمسة أشخاص قد أقاموا شبكة اتصالات من خلال برنامج مراسلة فورية خارجي. على الرغم من أنهم يدركون أن الأموال التي يتعاملون معها قد تكون ناتجة عن الاحتيال أو غيرها من الأعمال غير القانونية، إلا أنهم اختاروا المساعدة في تحويل هذه الأموال من خلال تداول USDT (عملة تيذر).

تخصصت هذه العصابة الإجرامية في مهامها، حيث يتولى يانغ تقديم التمويل، ويقوم ياو و ليو جيا بالتواصل مع المحتالين في الأعلى، بينما يتنكر تشاو و ليو يي في هوياتهم للذهاب إلى المواقع المحددة لسحب النقود. وقد استخدموا المال الافتراضي مع تحويلات متعددة بين العملة القانونية لإتمام نقل الأموال غير القانونية.

أظهرت نتائج التحقيق أن العصابة قد حولت ما مجموعه 2.09 مليون يوان من الأموال المتعلقة بالاحتيال، حيث تراوحت الأرباح غير القانونية لكل فرد بين 10,000 و 90,000 يوان.

على الرغم من أن المدعى عليه يدعي أنه غير مدرك، إلا أن الادعاء من خلال تحقيقه في سجلات الدردشة الخاصة به اكتشف الكثير من "العبارات السرية" المتعلقة بالتحويلات. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم عمدوا إلى إخفاء وجوههم أثناء سحب النقود، واختيار مناطق لا تغطيها كاميرات المراقبة، وحذف السجلات ذات الصلة بسرعة بعد ذلك، حيث تشير هذه الأفعال إلى أنهم كانوا على دراية بأنهم مشغولون بأنشطة غير قانونية.

بعد وقوع الحادث، استعاد مكتب الادعاء أكثر من 1.5 مليون يوان من خلال الحجز، والاحتجاز، وتعويض المدعى عليهم، وتمت إعادة المبالغ المستردة إلى 17 ضحية بشكل نسبي.

في النهاية، حُكم على خمسة أشخاص متورطين بتهمة إخفاء أو تملص من عائدات الجريمة بالسجن لفترات تتراوح بين عامين ونصف إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 5000 يوان و 18000 يوان.

هذه القضية تحذرنا مرة أخرى، على الرغم من أن المال الافتراضي له بعض الخصوصية، إلا أنه لا يمكن أن يكون أداة للمجرمين للهروب من العقوبات القانونية. ستواصل الجهات المعنية تعزيز الرقابة على معاملات المال الافتراضي، لمنع استخدامها في أغراض غير قانونية. في الوقت نفسه، يجب على الجمهور أيضًا أن يكون أكثر حذرًا، لتجنب الوقوع في فخاخ مماثلة.