في العام الماضي ، كانت هناك تطورات جديدة في قضية 88 Guild Hall غسيل الأموال ، والتي تسببت في درجة عالية في المجتمع التايواني ، وأفيد أن المدعين العامين اتهموا ما مجموعه 27 شخصا ، بما في ذلك Li Jinkuan ، رئيس Yangsheng ، و Xu Yixiang ، رئيس شركة الفكاهة ، بما في ذلك Taiwan العملات الرقمية تبادل "Bitgin" الرئيس التنفيذي للعمليات Zhang Yuting Jasmine ، الرئيس التنفيذي Zhang Hanlin (الأخ الأكبر ل Zhang Yuting) ، وليو يوسن ، أحد المساهمين الرئيسيين الملقب ب "الأخ الأكبر ليو". (ملخص: 88 Guild Hall 10 مليار غسيل الأموال عملة: حذر Bitgin من تبادل الأقران "OTC شراء USDT كن حذرا تماما") (ملحق الخلفية: شارك Guo Zhemin ، رئيس 88 Guild Hall ، في رشوة النيابة والشرطة "لمعرفة القانون" ، ولا يزال ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكي محتجزا) في العام الماضي ، كان هناك تطور جديد في قضية "88 Guild Hall غسيل الأموال" ، والتي تسببت في درجة عالية في المجتمع التايواني ، ووفقا لشبكة الأخبار المتحدة ، قام مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه بالتحقيق والتعامل مع "قضية 88 Guild Hall" المشتبه به الرئيسي Guo Zhemin بشكل مشترك غسيل الأموال Ruisen Silver Building الشخص المسؤول عن قضية Tu Chengwen غسيل الأموال وجد أن Tu Chengwen أنشأ شركة دفع تابعة لجهة خارجية "Yangsheng Group" لتزويد أكثر من 200 من مشغلي الألعاب عبر الإنترنت أو التبادل تحت الأرض بخدمات غسيل الأموال ، غسيل ال الموال مبلغ غسيل ال يصل إلى 240 مليار يوان ، وعائدات الجريمة 3.3 مليار يوان. بالأمس ، اتهم المدعي العام لي جين كوان ، الشخص المسؤول عن يانغشنغ ، وشو تشينشيانغ ، الشخص المسؤول عن شركة الفكاهة ، على أساس التنظيم ، وغسيل ال ، وجرائم أخرى ، ما مجموعه 27 شخصا ، وطلب من المحكمة فرض عقوبات أشد. كان تو تشنغوين مطلوبا للفرار أثناء التحقيق ولم تتم مقاضاته بعد. ليس ذلك فحسب ، بل قامت نفس القضية أيضا بمقاضاة العملات الرقمية تبادل "بعد كل شيء Bitgin" الرئيس التنفيذي للعمليات Zhang Yuting Jasmine ، والرئيس التنفيذي Zhang Hanlin (الأخ الأكبر ل Zhang Yuting) ، وليو يوسن ، المساهم الأكبر الملقب ب "الأخ الأكبر ليو". بالإضافة إلى ذلك ، استولت القضية بأكملها أيضا على أكثر من 300 مليون يوان من شركة الفكاهة الحساب وعقاراتها ، وجمدت ما يقرب من 200 مليون يوان من أموال Yangsheng وبعد كل شيء. بعد كل شيء ، ساعدت Bitgin في التعامل مع تدفق العملة في انتهاك ل "قانون منع غسيل الأموال" وفقا لمحتوى الادعاء ، قدمت شركة الدفع التابعة لجهة خارجية Yangsheng مجموعة متنوعة من أموال اللعبة داخل وخارج المنصة من 2020 إلى 2023 ، وأخذت رسوم مناولة تتراوح من 4 إلى 7 آلاف منها ، ثم أخذت النقود إلى معاقل غسيل الأموال ، بما في ذلك مبنى Ruisen Silver ، وأخيرا سحبت الأموال باسم "جمعية اليد البيضاء" و "جمعية حماية" و "جمعية اللياقة البدنية" لإنشاء نقطة توقف تدفق الذهب. من بينها ، نظرا لأن Yangsheng Group تتعامل مع عدد كبير من احتياجات USDT كل يوم ، وجد Tu Chengwen Liu Yusen للمساعدة ، وتعرف على Zhang Yuting ، وفي عام 2021 ، بعد كل شيء ، أنشأت الشركة "Bitginتبادل" ، Zhang Yuting كرئيس تنفيذي للعمليات ، وقدمت Zhang Hanlin كرئيس تنفيذي ، وتم دفع الراتب من قبل Tu Chengwen. كما أشار الادعاء إلى أن تشانغ يوتينغ أنشأ تيليجرام "مجموعة USDT الوفير" لتنفيذ المال الافتراضي لمساعدة مجموعة Yangsheng في معالجة تدفق العملة ، كما تقدم بطلب للحصول على "TMe8" المحفظة لمجموعة Yangsheng لاستخدامها ، وذلك لتشكيل دورة غسيل الأموال ، وإخفاء تدفقات الذهب غير القانونية والوجهات مثل الألعاب عبر الإنترنت أو العملات الأجنبية السرية ، التي تنطوي على انتهاكات لقانون منع غسيل الأموال. Yangsheng هي أيضا أول مشغل دفع تابع لجهة خارجية يتم إلغاء تسجيله من قبل القسم الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ، ذكر خبراء الصناعة الذين لم تذكر أسماؤهم في المقابلات والمناطق المتحركة أنه بعد كل شيء ، ترددت شائعات بأن التبادل كان مستهدفا من قبل الادعاء في الماضي بسبب عدة قضايا ، وكان الادعاء ينتظر أيضا جمع الأدلة الرئيسية. FSC تعلن عن الانتهاء من غسيل الأموال منصة العملات الافتراضية وتعهد الأعمال التجارية وفقا لقانون الحظر مخاطر التحقيق تقع في فخ "قنبلة USB" من ناحية أخرى ، عندما فتش المدعي العام مبنى Ruisen Silver ، وجد أيضا USB مع ظهور "حساب داخلي" ، ولكن في الواقع ، محرك القلم هذا هو "قنبلة USB" ، وهو جهاز يمكن أن يتسبب في تلف دائرة الكمبيوتر ، إذا تم توصيل الكمبيوتر ، فسوف يتلف السجل الكهرومغناطيسي للمكتب العام ، ولكن لحسن الحظ ، وجده فريق الحالة الخاصة في الوقت المناسب ولم يقع في فخ "التدقيق". تقارير ذات صلة 88 قاعة النقابة 10 مليار غسيل الأموال قضية "تايوان تبادلCOO" محتجزة أيضا! المال الافتراضي ذات الصلة؟ شارك Guo Zhemin ، الشخص المسؤول عن 88 Guild Hall ، في رشوة المدعين العامين والشرطة للتوقيع على "لا قانون" ، ولا يزال ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكي محتجزا 88 Guild Hall 10 مليار غسيل الأموال توقف الرئيس التنفيذي ل 88 Guild Hall عن التعاون وأبلغ عن سجلات المعاملات في عام 2022 ؛ لا تشارك في إعداد نقابة VASP في الوقت الحالي 〈انفجرت قضية 88 Guild Hall إلى عالم العملات الرقمية! بعد كل شيء ، تمت مقاضاة الرئيس التنفيذي لشركة Bitgin والأخ الرئيسي والأخت بتهمة غسيل الأموال 240 مليار تم نشر هذه المقالة لأول مرة في BlockTempo's "The Most Influence's كتلة سلسلة الأخبار وسائل الإعلام".
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
88會館案爆到عالم العملات الرقمية！USB炸彈插電腦能滅證，Bitgin畢竟執行長、營運長兄妹涉嫌غسيل الأموال 2400億遭起訴
في العام الماضي ، كانت هناك تطورات جديدة في قضية 88 Guild Hall غسيل الأموال ، والتي تسببت في درجة عالية في المجتمع التايواني ، وأفيد أن المدعين العامين اتهموا ما مجموعه 27 شخصا ، بما في ذلك Li Jinkuan ، رئيس Yangsheng ، و Xu Yixiang ، رئيس شركة الفكاهة ، بما في ذلك Taiwan العملات الرقمية تبادل "Bitgin" الرئيس التنفيذي للعمليات Zhang Yuting Jasmine ، الرئيس التنفيذي Zhang Hanlin (الأخ الأكبر ل Zhang Yuting) ، وليو يوسن ، أحد المساهمين الرئيسيين الملقب ب "الأخ الأكبر ليو". (ملخص: 88 Guild Hall 10 مليار غسيل الأموال عملة: حذر Bitgin من تبادل الأقران "OTC شراء USDT كن حذرا تماما") (ملحق الخلفية: شارك Guo Zhemin ، رئيس 88 Guild Hall ، في رشوة النيابة والشرطة "لمعرفة القانون" ، ولا يزال ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكي محتجزا) في العام الماضي ، كان هناك تطور جديد في قضية "88 Guild Hall غسيل الأموال" ، والتي تسببت في درجة عالية في المجتمع التايواني ، ووفقا لشبكة الأخبار المتحدة ، قام مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه بالتحقيق والتعامل مع "قضية 88 Guild Hall" المشتبه به الرئيسي Guo Zhemin بشكل مشترك غسيل الأموال Ruisen Silver Building الشخص المسؤول عن قضية Tu Chengwen غسيل الأموال وجد أن Tu Chengwen أنشأ شركة دفع تابعة لجهة خارجية "Yangsheng Group" لتزويد أكثر من 200 من مشغلي الألعاب عبر الإنترنت أو التبادل تحت الأرض بخدمات غسيل الأموال ، غسيل ال الموال مبلغ غسيل ال يصل إلى 240 مليار يوان ، وعائدات الجريمة 3.3 مليار يوان. بالأمس ، اتهم المدعي العام لي جين كوان ، الشخص المسؤول عن يانغشنغ ، وشو تشينشيانغ ، الشخص المسؤول عن شركة الفكاهة ، على أساس التنظيم ، وغسيل ال ، وجرائم أخرى ، ما مجموعه 27 شخصا ، وطلب من المحكمة فرض عقوبات أشد. كان تو تشنغوين مطلوبا للفرار أثناء التحقيق ولم تتم مقاضاته بعد. ليس ذلك فحسب ، بل قامت نفس القضية أيضا بمقاضاة العملات الرقمية تبادل "بعد كل شيء Bitgin" الرئيس التنفيذي للعمليات Zhang Yuting Jasmine ، والرئيس التنفيذي Zhang Hanlin (الأخ الأكبر ل Zhang Yuting) ، وليو يوسن ، المساهم الأكبر الملقب ب "الأخ الأكبر ليو". بالإضافة إلى ذلك ، استولت القضية بأكملها أيضا على أكثر من 300 مليون يوان من شركة الفكاهة الحساب وعقاراتها ، وجمدت ما يقرب من 200 مليون يوان من أموال Yangsheng وبعد كل شيء. بعد كل شيء ، ساعدت Bitgin في التعامل مع تدفق العملة في انتهاك ل "قانون منع غسيل الأموال" وفقا لمحتوى الادعاء ، قدمت شركة الدفع التابعة لجهة خارجية Yangsheng مجموعة متنوعة من أموال اللعبة داخل وخارج المنصة من 2020 إلى 2023 ، وأخذت رسوم مناولة تتراوح من 4 إلى 7 آلاف منها ، ثم أخذت النقود إلى معاقل غسيل الأموال ، بما في ذلك مبنى Ruisen Silver ، وأخيرا سحبت الأموال باسم "جمعية اليد البيضاء" و "جمعية حماية" و "جمعية اللياقة البدنية" لإنشاء نقطة توقف تدفق الذهب. من بينها ، نظرا لأن Yangsheng Group تتعامل مع عدد كبير من احتياجات USDT كل يوم ، وجد Tu Chengwen Liu Yusen للمساعدة ، وتعرف على Zhang Yuting ، وفي عام 2021 ، بعد كل شيء ، أنشأت الشركة "Bitginتبادل" ، Zhang Yuting كرئيس تنفيذي للعمليات ، وقدمت Zhang Hanlin كرئيس تنفيذي ، وتم دفع الراتب من قبل Tu Chengwen. كما أشار الادعاء إلى أن تشانغ يوتينغ أنشأ تيليجرام "مجموعة USDT الوفير" لتنفيذ المال الافتراضي لمساعدة مجموعة Yangsheng في معالجة تدفق العملة ، كما تقدم بطلب للحصول على "TMe8" المحفظة لمجموعة Yangsheng لاستخدامها ، وذلك لتشكيل دورة غسيل الأموال ، وإخفاء تدفقات الذهب غير القانونية والوجهات مثل الألعاب عبر الإنترنت أو العملات الأجنبية السرية ، التي تنطوي على انتهاكات لقانون منع غسيل الأموال. Yangsheng هي أيضا أول مشغل دفع تابع لجهة خارجية يتم إلغاء تسجيله من قبل القسم الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ، ذكر خبراء الصناعة الذين لم تذكر أسماؤهم في المقابلات والمناطق المتحركة أنه بعد كل شيء ، ترددت شائعات بأن التبادل كان مستهدفا من قبل الادعاء في الماضي بسبب عدة قضايا ، وكان الادعاء ينتظر أيضا جمع الأدلة الرئيسية. FSC تعلن عن الانتهاء من غسيل الأموال منصة العملات الافتراضية وتعهد الأعمال التجارية وفقا لقانون الحظر مخاطر التحقيق تقع في فخ "قنبلة USB" من ناحية أخرى ، عندما فتش المدعي العام مبنى Ruisen Silver ، وجد أيضا USB مع ظهور "حساب داخلي" ، ولكن في الواقع ، محرك القلم هذا هو "قنبلة USB" ، وهو جهاز يمكن أن يتسبب في تلف دائرة الكمبيوتر ، إذا تم توصيل الكمبيوتر ، فسوف يتلف السجل الكهرومغناطيسي للمكتب العام ، ولكن لحسن الحظ ، وجده فريق الحالة الخاصة في الوقت المناسب ولم يقع في فخ "التدقيق". تقارير ذات صلة 88 قاعة النقابة 10 مليار غسيل الأموال قضية "تايوان تبادلCOO" محتجزة أيضا! المال الافتراضي ذات الصلة؟ شارك Guo Zhemin ، الشخص المسؤول عن 88 Guild Hall ، في رشوة المدعين العامين والشرطة للتوقيع على "لا قانون" ، ولا يزال ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكي محتجزا 88 Guild Hall 10 مليار غسيل الأموال توقف الرئيس التنفيذي ل 88 Guild Hall عن التعاون وأبلغ عن سجلات المعاملات في عام 2022 ؛ لا تشارك في إعداد نقابة VASP في الوقت الحالي 〈انفجرت قضية 88 Guild Hall إلى عالم العملات الرقمية! بعد كل شيء ، تمت مقاضاة الرئيس التنفيذي لشركة Bitgin والأخ الرئيسي والأخت بتهمة غسيل الأموال 240 مليار تم نشر هذه المقالة لأول مرة في BlockTempo's "The Most Influence's كتلة سلسلة الأخبار وسائل الإعلام".