هيئة الخدمات المالية البريطانية تحذر المستخدمين التشفير: اعتقال جميع المشتبه فيهم في غسيل الأموال! تطلب من VASP الالتزام؛ تعلن عن إنشاء قسم الابتكار في السوق المالية في نفس اليوم
من أجل الحماية من الاحتيال المتفشي بشكل متزايد وغسيل الأموال ، أصدرت FSC مؤخرا خطابا يطلب من المؤسسة المالية تحديد أربعة عتبات لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية لتعزيز مراقبة الهوية وغسيل الأموال. في حفل إزاحة الستار ، قال بنغ جين لونغ ، رئيس FSC ، إن قسم الابتكار يسلط الضوء على القيم الثلاث المتمثلة في "المبادرة" و "الابتكار" و "التطوير". (ملخص: لجنة التنظيم المالي في تايوان تفتتح "حضانة الصناعة المالية BTC": أعربت 5 بنوك عن اهتمامها ، وسيتم قبول الطلبات في يوم رأس السنة الجديدة من العام المقبل) (ملحق الخلفية: سيتم تنفيذ شبكة "مكافحة الاحتيال" "نظام الإعلان بالاسم الحقيقي" في يوم رأس السنة الجديدة من العام المقبل ، FSC: سيكون نظام تسجيل VASP على الطريق في نهاية العام) في سياق الازدهار المستمر لتداول العملات الرقمية ، أصبح التنظيم العالمي لصناعة التشفير أكثر كمالا ، وحتى تايوان واكبت العصر ، وأصدرت العديد من القوانين ذات الصلة ، بما في ذلك "" خدمات الأصول الافتراضية غسيل الأموال اللوائح الجديدة بشأن الوقاية". بالإضافة إلى ذلك ، من أجل تعزيز منع الاحتيال المتفشي بشكل متزايد للمال الافتراضي، اتخذت FSC مؤخرا تدابير جذرية لمطالبة مزودي خدمات الأصول الافتراضية بتعزيز التحكم في هوية العملاء. ليس ذلك فحسب ، مع تركيز الفحص المالي ل FSC لعام 2025 على إدراج التفتيش المالي لمشروع مشغلي الأصول الافتراضية (VASPs) ، فإن تدابير منع المعاملات المالية نيابة عن مزودي خدمات الأصول الافتراضية غسيل الأموال ستكون أكثر صرامة. قراءة موسعة: نهاية تجار العملات الشخصية قواعد تايوان الجديدة لمنع الغسيل 11/30 على الطريق ، لا يسمح بخدمات الأصول الافتراضية بدون تسجيل يمنع FSC غسيل الأموال أربع عتبات وفقا لشبكة أخبار Sanli ، أصدرت FSC مؤخرا خطابا يطلب من المؤسسة المالية تحديد أربعة عتبات لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية ، بما في ذلك: أولا ، تحديد هوية العميل ، بشكل أساسي عند إنشاء علاقة عمل ، بما في ذلك ما إذا كان عميل مزود خدمة الأصول متوافقا مع غسيل الأموال يكمل قانون المنع تسجيل غسيل الأموال ، على افتراض أن العميل يرفض تقديم مستندات مثل التحقق من الهوية ، أو حتى إذا كان نموذج العمل غير قانوني ، فيجب عليه رفض إقامة علاقة عمل. بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري أيضا تحديد مزود خدمة الأصول الافتراضية ، وعند شراء وبيع الأصول الافتراضية مع عميل مزود الخدمة ، يجب استلام أموال تدفق الذهب المعنية ودفعها باستخدام إيداع العميل بنفس الاسم. ثانيا ، تتم مراجعة هوية العملاء الحاليين باستمرار. ثالثا، بالإشارة إلى معايير التنظيم الذاتي التي وضعتها رابطة المصارف، وضع أنماط ذات صلة لرصد المعاملات لتوضيح ما إذا كانت هناك أي جرائم غير طبيعية أو جرائم إرهابية أو احتيالية، وإبلاغ مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل أو الشرطة بها. رابعا ، إذا تبين أن مقدم خدمة الأصول الافتراضية يشتبه في مشاركته في الأوراق المالية ، والمنتجات المالية المشتقة ، وأخذ الودائع ، والصرف الأجنبي المحلي ، وانتهاك قانون غسل الأموال ومنعه ، وما إلى ذلك ، فيجب إبلاغ وكالة الادعاء القضائي لأنه ينطوي على مسؤولية جنائية. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن التعريف الحالي ل "غسيل الأموال" في مجال التشفير لا يزال غير واضح ، مما قد يربك مستخدمي التشفير. ليس لدى المصرفي أي طريقة للحكم ، فقط ليقول إنه لا يوجد تسجيل وسوء تقدير ، والجوهر هو أن القوانين واللوائح ليست مثالية افتتحت FSC في تايوان "قسم الابتكار" من ناحية أخرى ، وفقا لشبكة الأخبار المتحدة ، أنشأت FSC "قسم تطوير السوق المالية والابتكار" اليوم (31) كوحدة خاصة لتعزيز الابتكار وتطوير الصناعة المالية ، وعينت Hu Zehua مديرا. وفي المستقبل، سيتخصص القسم في "التكنولوجيا المالية والابتكار" و "التمويل الأخضر والانتقالي" و "تطوير الأسواق المالية". في حفل إزاحة الستار ، ذكر بنغ جين لونغ ، رئيس FSC ، أن قسم الابتكار يسلط الضوء على القيم الثلاث "المبادرة" و "الابتكار" و "التنمية" ، وقال إنه في المستقبل ، سيلعب قسم الابتكار دور "المراقبة" للسماح لتايوان برؤية المزيد من إمكانيات التنمية: في المستقبل ، ستأخذ إدارة الابتكار أيضا زمام المبادرة للعثور على أشياء للقيام بها ، بما في ذلك الأشياء التي لم يتوقعها الآخرون ، أو فكر فيها الكثير من الناس ولكنهم لم يبدأوا ، أو أراد آخرون القيام بها ولكنهم لم يفعلوا ذلك بشكل جيد. وأشار كذلك إلى أنه سيتم توسيع النطاق والنطاق ، والأول مرخص بالفعل ، وسيتم تكبير النطاق ، والأخير لم يفتح بعد ، ومعرفة ما إذا كان يمكن زيادة نطاق الافتتاح بشكل أكبر ، كما يأمل أن تتمكن إدارة الابتكار من لعب دور أكثر "مراقبة" في المستقبل. وفقا ل FSC ، تتكون شعبة الابتكار من أربعة أقسام ، كل منها مسؤول عن العمليات التالية: القسم 1 (قسم الابتكار المالي): إنشاء نافذة واحدة لتنسيق التشاور والتقييم وقبول حالات التكنولوجيا المالية. صياغة ونشر المعايير والمبادئ التوجيهية والنقاط الرئيسية ذات الصلة للابتكار والتطوير المالي ؛ تعزيز التبادل الدولي للتكنولوجيا المالية وجمع وتحليل الاتجاهات ، إلخ. القسم 2 (الابتكار المالي القسم الثاني): مجمع الابتكار الإداري؛ الإشراف على المعارض والمنتديات المحلية واسعة النطاق في مجال الابتكار ؛ (ب) تخطيط وتنفيذ التعاون في مجال النظم الإيكولوجية؛ تخطيط إعانات مشاريع التكنولوجيا المالية وفحصها وتقييمها؛ التخطيط للتصدير الخارجي للتكنولوجيات الجديدة المحلية ، ومطابقة الأموال ومشاريع التعاون ؛ التخطيط لتنمية المواهب في التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الإشراف ، إلخ. القسم 3 (شعبة التمويل الأخضر): تخطيط وتنفيذ وإدارة خطط عمل التمويل الأخضر والانتقالي؛ جمع وتحليل الاتجاهات في قضايا صافي الصفر والتحول ؛ تعزيز منصة العمل الصافية الصفرية لتحالف Forerunner ؛ توسيع التبادلات الدولية والإنتاج المهني للتمويل الأخضر والانتقالي؛ التخطيط للدعوة المحلية والتعليم والتدريب ، إلخ. القسم 4 (قسم التنمية المالية): جمع التدابير المتعلقة بتطوير الأسواق المالية الدولية وتقييم جدوى وأساليب الترويج للصين ؛ التعامل مع تقييم التمويل المستدام وتحسين تراخيص التمويل المستدام ؛ دراسة وتجميع سياسات المركز الآسيوي لإدارة الأصول وإدارة التقدم والإنجازات التي يحرزها المركز الآسيوي لإدارة الأصول؛ التنسيق مع الوزارات ذات الصلة ، وما إلى ذلك ، للترويج المشترك لحالات التنمية ، إلخ. تقارير ذات صلة وقعت جمعيات التكنولوجيا المالية في 14 دولة آسيوية على "مذكرة تفاهم الدفاع المشترك عبر الحدود لمكافحة الاحتيال" ، ويسعد FSC ووزارة العدل برؤية نجاحها تؤكد FSC أنه سيتم تقديم نظام تسجيل VASP إلى ديسمبر من هذا العام! يشعر Ge Rujun بالقلق من أن MaiCoin و Coin Deposits Exchange قد تم تغريمهما 1.5 مليون يوان من قبل FSC لانتهاكهما قانون منع غسيل الأموال 〈تايوان FSC تحذر التشفير المستخدمون: مرة أخرى غسيل الأموال تم القبض على الجميع! تتطلب حراسة بوابة VASP ؛ في نفس اليوم ، تم نشر "قسم الابتكار في الأسواق المالية" لأول مرة في "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر تأثيرا" في BlockTempo.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
هيئة الخدمات المالية البريطانية تحذر المستخدمين التشفير: اعتقال جميع المشتبه فيهم في غسيل الأموال! تطلب من VASP الالتزام؛ تعلن عن إنشاء قسم الابتكار في السوق المالية في نفس اليوم
من أجل الحماية من الاحتيال المتفشي بشكل متزايد وغسيل الأموال ، أصدرت FSC مؤخرا خطابا يطلب من المؤسسة المالية تحديد أربعة عتبات لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية لتعزيز مراقبة الهوية وغسيل الأموال. في حفل إزاحة الستار ، قال بنغ جين لونغ ، رئيس FSC ، إن قسم الابتكار يسلط الضوء على القيم الثلاث المتمثلة في "المبادرة" و "الابتكار" و "التطوير". (ملخص: لجنة التنظيم المالي في تايوان تفتتح "حضانة الصناعة المالية BTC": أعربت 5 بنوك عن اهتمامها ، وسيتم قبول الطلبات في يوم رأس السنة الجديدة من العام المقبل) (ملحق الخلفية: سيتم تنفيذ شبكة "مكافحة الاحتيال" "نظام الإعلان بالاسم الحقيقي" في يوم رأس السنة الجديدة من العام المقبل ، FSC: سيكون نظام تسجيل VASP على الطريق في نهاية العام) في سياق الازدهار المستمر لتداول العملات الرقمية ، أصبح التنظيم العالمي لصناعة التشفير أكثر كمالا ، وحتى تايوان واكبت العصر ، وأصدرت العديد من القوانين ذات الصلة ، بما في ذلك "" خدمات الأصول الافتراضية غسيل الأموال اللوائح الجديدة بشأن الوقاية". بالإضافة إلى ذلك ، من أجل تعزيز منع الاحتيال المتفشي بشكل متزايد للمال الافتراضي، اتخذت FSC مؤخرا تدابير جذرية لمطالبة مزودي خدمات الأصول الافتراضية بتعزيز التحكم في هوية العملاء. ليس ذلك فحسب ، مع تركيز الفحص المالي ل FSC لعام 2025 على إدراج التفتيش المالي لمشروع مشغلي الأصول الافتراضية (VASPs) ، فإن تدابير منع المعاملات المالية نيابة عن مزودي خدمات الأصول الافتراضية غسيل الأموال ستكون أكثر صرامة. قراءة موسعة: نهاية تجار العملات الشخصية قواعد تايوان الجديدة لمنع الغسيل 11/30 على الطريق ، لا يسمح بخدمات الأصول الافتراضية بدون تسجيل يمنع FSC غسيل الأموال أربع عتبات وفقا لشبكة أخبار Sanli ، أصدرت FSC مؤخرا خطابا يطلب من المؤسسة المالية تحديد أربعة عتبات لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية ، بما في ذلك: أولا ، تحديد هوية العميل ، بشكل أساسي عند إنشاء علاقة عمل ، بما في ذلك ما إذا كان عميل مزود خدمة الأصول متوافقا مع غسيل الأموال يكمل قانون المنع تسجيل غسيل الأموال ، على افتراض أن العميل يرفض تقديم مستندات مثل التحقق من الهوية ، أو حتى إذا كان نموذج العمل غير قانوني ، فيجب عليه رفض إقامة علاقة عمل. بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري أيضا تحديد مزود خدمة الأصول الافتراضية ، وعند شراء وبيع الأصول الافتراضية مع عميل مزود الخدمة ، يجب استلام أموال تدفق الذهب المعنية ودفعها باستخدام إيداع العميل بنفس الاسم. ثانيا ، تتم مراجعة هوية العملاء الحاليين باستمرار. ثالثا، بالإشارة إلى معايير التنظيم الذاتي التي وضعتها رابطة المصارف، وضع أنماط ذات صلة لرصد المعاملات لتوضيح ما إذا كانت هناك أي جرائم غير طبيعية أو جرائم إرهابية أو احتيالية، وإبلاغ مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل أو الشرطة بها. رابعا ، إذا تبين أن مقدم خدمة الأصول الافتراضية يشتبه في مشاركته في الأوراق المالية ، والمنتجات المالية المشتقة ، وأخذ الودائع ، والصرف الأجنبي المحلي ، وانتهاك قانون غسل الأموال ومنعه ، وما إلى ذلك ، فيجب إبلاغ وكالة الادعاء القضائي لأنه ينطوي على مسؤولية جنائية. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن التعريف الحالي ل "غسيل الأموال" في مجال التشفير لا يزال غير واضح ، مما قد يربك مستخدمي التشفير. ليس لدى المصرفي أي طريقة للحكم ، فقط ليقول إنه لا يوجد تسجيل وسوء تقدير ، والجوهر هو أن القوانين واللوائح ليست مثالية افتتحت FSC في تايوان "قسم الابتكار" من ناحية أخرى ، وفقا لشبكة الأخبار المتحدة ، أنشأت FSC "قسم تطوير السوق المالية والابتكار" اليوم (31) كوحدة خاصة لتعزيز الابتكار وتطوير الصناعة المالية ، وعينت Hu Zehua مديرا. وفي المستقبل، سيتخصص القسم في "التكنولوجيا المالية والابتكار" و "التمويل الأخضر والانتقالي" و "تطوير الأسواق المالية". في حفل إزاحة الستار ، ذكر بنغ جين لونغ ، رئيس FSC ، أن قسم الابتكار يسلط الضوء على القيم الثلاث "المبادرة" و "الابتكار" و "التنمية" ، وقال إنه في المستقبل ، سيلعب قسم الابتكار دور "المراقبة" للسماح لتايوان برؤية المزيد من إمكانيات التنمية: في المستقبل ، ستأخذ إدارة الابتكار أيضا زمام المبادرة للعثور على أشياء للقيام بها ، بما في ذلك الأشياء التي لم يتوقعها الآخرون ، أو فكر فيها الكثير من الناس ولكنهم لم يبدأوا ، أو أراد آخرون القيام بها ولكنهم لم يفعلوا ذلك بشكل جيد. وأشار كذلك إلى أنه سيتم توسيع النطاق والنطاق ، والأول مرخص بالفعل ، وسيتم تكبير النطاق ، والأخير لم يفتح بعد ، ومعرفة ما إذا كان يمكن زيادة نطاق الافتتاح بشكل أكبر ، كما يأمل أن تتمكن إدارة الابتكار من لعب دور أكثر "مراقبة" في المستقبل. وفقا ل FSC ، تتكون شعبة الابتكار من أربعة أقسام ، كل منها مسؤول عن العمليات التالية: القسم 1 (قسم الابتكار المالي): إنشاء نافذة واحدة لتنسيق التشاور والتقييم وقبول حالات التكنولوجيا المالية. صياغة ونشر المعايير والمبادئ التوجيهية والنقاط الرئيسية ذات الصلة للابتكار والتطوير المالي ؛ تعزيز التبادل الدولي للتكنولوجيا المالية وجمع وتحليل الاتجاهات ، إلخ. القسم 2 (الابتكار المالي القسم الثاني): مجمع الابتكار الإداري؛ الإشراف على المعارض والمنتديات المحلية واسعة النطاق في مجال الابتكار ؛ (ب) تخطيط وتنفيذ التعاون في مجال النظم الإيكولوجية؛ تخطيط إعانات مشاريع التكنولوجيا المالية وفحصها وتقييمها؛ التخطيط للتصدير الخارجي للتكنولوجيات الجديدة المحلية ، ومطابقة الأموال ومشاريع التعاون ؛ التخطيط لتنمية المواهب في التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الإشراف ، إلخ. القسم 3 (شعبة التمويل الأخضر): تخطيط وتنفيذ وإدارة خطط عمل التمويل الأخضر والانتقالي؛ جمع وتحليل الاتجاهات في قضايا صافي الصفر والتحول ؛ تعزيز منصة العمل الصافية الصفرية لتحالف Forerunner ؛ توسيع التبادلات الدولية والإنتاج المهني للتمويل الأخضر والانتقالي؛ التخطيط للدعوة المحلية والتعليم والتدريب ، إلخ. القسم 4 (قسم التنمية المالية): جمع التدابير المتعلقة بتطوير الأسواق المالية الدولية وتقييم جدوى وأساليب الترويج للصين ؛ التعامل مع تقييم التمويل المستدام وتحسين تراخيص التمويل المستدام ؛ دراسة وتجميع سياسات المركز الآسيوي لإدارة الأصول وإدارة التقدم والإنجازات التي يحرزها المركز الآسيوي لإدارة الأصول؛ التنسيق مع الوزارات ذات الصلة ، وما إلى ذلك ، للترويج المشترك لحالات التنمية ، إلخ. تقارير ذات صلة وقعت جمعيات التكنولوجيا المالية في 14 دولة آسيوية على "مذكرة تفاهم الدفاع المشترك عبر الحدود لمكافحة الاحتيال" ، ويسعد FSC ووزارة العدل برؤية نجاحها تؤكد FSC أنه سيتم تقديم نظام تسجيل VASP إلى ديسمبر من هذا العام! يشعر Ge Rujun بالقلق من أن MaiCoin و Coin Deposits Exchange قد تم تغريمهما 1.5 مليون يوان من قبل FSC لانتهاكهما قانون منع غسيل الأموال 〈تايوان FSC تحذر التشفير المستخدمون: مرة أخرى غسيل الأموال تم القبض على الجميع! تتطلب حراسة بوابة VASP ؛ في نفس اليوم ، تم نشر "قسم الابتكار في الأسواق المالية" لأول مرة في "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر تأثيرا" في BlockTempo.