¡Ejecutivos de Pekín acusados de blanqueo de capital en criptomonedas condenados a 14 años y medio! Se apropiaron de 19.5 millones de dólares en fondos públicos para comprar monedas, 90 bitcoins fueron recuperados.
El tribunal de Pekín impuso una dura condena el martes a un exejecutivo de una empresa de tecnología, Feng, por malversar 140 millones de yuanes (aproximadamente 19.5 millones de dólares) aprovechando su cargo, y por convertir los fondos malversados en activos cripto como Bitcoin a través de ocho plataformas de intercambio en el extranjero para blanquear dinero, siendo finalmente condenado a 14 años y 6 meses de prisión. El caso fue resumido por los fiscales con las tres grandes características de "pequeños funcionarios, gran corrupción, blanqueo de dinero con dinero virtual y debilidad en el control de riesgos empresariales". Durante la investigación, el fiscal Li Tao del departamento de delitos de alta tecnología de la Fiscalía del distrito de Haidian logró restaurar toda la cadena de malversación, transferencia, blanqueo y reparto de fondos, recuperando 90 "Bitcoin ocultos" con un valor superior a 11 millones de dólares. Este caso destaca la creciente tendencia de delitos de blanqueo de dinero con activos cripto dentro de China, a pesar de que la política lo prohíbe estrictamente, las agencias de aplicación de la ley están utilizando activamente la tecnología de trazabilidad de la cadena de bloques para combatir este tipo de delitos y colaborando con intercambios licenciados en Hong Kong para manejar los activos cripto involucrados.
【Los ejecutivos coluden con externos para falsificar y retirar efectivo, ocho plataformas compran monedas para blanqueo de capital】
El alto ejecutivo implicado, Feng, anteriormente era responsable de la aprobación de bonificaciones de incentivos en una plataforma de videos cortos. Según las acusaciones de la fiscalía, él coludió con proveedores externos, presentando solicitudes falsas para transferir fondos de la empresa a cuentas bajo su control. Posteriormente, estos fondos fueron dispersados a ocho plataformas de intercambio de Activos Cripto en el extranjero, intercambiados por Bitcoin y otros activos digitales, con la intención de ocultar el origen de los fondos ilícitos.
【El fiscal resume tres características principales, la técnica de mezclar monedas no puede escapar de la red legal】
El fiscal Li Tao de la Oficina de Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito de Haidian señaló a "El Diario del Pueblo" (reportaje citado inicialmente por "South China Morning Post") que este caso presenta tres características típicas: "pequeños funcionarios con gran corrupción, blanqueo de capital con dinero virtual y una débil conciencia de riesgo empresarial". Para ocultar la dirección de los fondos, Feng y sus cómplices utilizaron la técnica de mezcla de monedas, que confunde las huellas de las transacciones en la cadena de bloques al agrupar y redistribuir activos encriptados. Sin embargo, las autoridades de investigación lograron rastrear con éxito el flujo de fondos, recuperando finalmente más de 90 monedas de Bitcoin (aproximadamente 11 millones de dólares según el precio actual).
El director de estrategia de Unstopp Wallet, Dan Dadybayo, dijo a Decrypt: "El rastreo de fondos a través de la mezcla de monedas aumenta enormemente la complejidad, pero no garantiza un anonimato total." Explicó que las herramientas actuales de análisis de la cadena de bloques ya pueden "utilizar el reconocimiento de patrones, el agrupamiento estadístico y el análisis temporal", y en muchos casos pueden "reconstruir parcialmente o completamente el flujo de fondos", dependiendo del "tamaño del conjunto anónimo y los patrones de operación de los actores relacionados."
【La forense electrónica rompe la confusión de las monedas mezcladas, la capacidad de rastreo en la cadena se actualiza】
La fiscalía reveló que la investigación utilizó tecnologías avanzadas de revisión de datos electrónicos, rastreando detalladamente el proceso de los fondos desde la apropiación, conversión hasta el blanqueo de capital. Los métodos de obtención de pruebas digitales lograron desmantelar operaciones de mezclado de monedas y relacionaron las transacciones en intercambios offshore con cuentas bancarias en el país. Dadybayo citó casos de empresas de seguridad nacionales como Salus Security, Beosin y SlowMist, señalando que los departamentos de aplicación de la ley en China están utilizando cada vez más herramientas de análisis de cadena de bloques en la investigación de casos de encriptación, para fortalecer la capacidad de rastreo de activos y la aplicación de la ley contra el blanqueo de capital.
【Siete miembros de la banda condenados, la corrupción empresarial en tecnología se ha trasladado al blanqueo de capital en criptomonedas】
Incluyendo a Feng, un total de siete personas han sido condenadas por el delito de apropiación indebida, con penas que oscilan entre tres y catorce años, además de multas. Este caso confirma la conclusión del libro blanco sobre corrupción empresarial en empresas de tecnología publicado recientemente por la Fiscalía del Distrito de Haidian en Beijing: el informe analizó 1253 casos entre 2020 y 2024, y descubrió que los patrones de corrupción están pasando del soborno tradicional al fraude con activos cripto, utilizando métodos que involucran abuso de datos, empresas fantasma y blanqueo de capital. El informe advierte que los sectores de comercio electrónico e inteligencia artificial son áreas de alto riesgo debido a la debilidad en la regulación, siendo el caso de Feng uno de los diez casos típicos.
【La disposición de activos encriptados implicados atrae atención, Hong Kong se convierte en un canal de monetización conforme】
A pesar de que China prohíbe estrictamente el intercambio de Activos Cripto y la participación de instituciones financieras, este caso destaca nuevamente la creciente tendencia de Blanqueo de capital utilizando Activos Cripto en China. Es importante señalar que las autoridades están explorando cómo manejar de manera compliant los activos encriptados involucrados en el caso a través de un intercambio con licencia en Hong Kong. El mes pasado, la Oficina de Seguridad Pública de Beijing anunció que se asociará con la Bolsa de Propiedad de Beijing para monetizar los Activos Cripto confiscados en casos penales a través de un intercambio con licencia en Hong Kong. Aunque la cantidad total de activos encriptados en manos del gobierno no es transparente, el mercado ya tiene una escala: por ejemplo, en 2020, la policía de Yancheng, Jiangsu, confiscó 195,000 monedas de Bitcoin de un esquema Ponzi, valoradas en aproximadamente 23,4 mil millones de dólares a precios actuales.
Conclusión: El caso de Feng suena la alarma doble sobre el control interno de las empresas tecnológicas y el riesgo de blanqueo de capitales en criptografía. Con el aumento de la capacidad de la fiscalía para “restaurar toda la cadena de flujo de fondos” y el establecimiento de canales de tratamiento de cumplimiento en Hong Kong, la lucha de China contra los delitos relacionados con activos cripto está avanzando hacia una gobernanza de cierre de “penetración técnica + disposición de activos”. Este caso también advierte a las empresas sobre la necesidad de reforzar la supervisión en puestos de alto riesgo, mientras que la tecnología de mezcla de monedas no es un “amuleto” contra el blanqueo de capitales, la evolución de la tecnología de rastreo de la cadena de bloques seguirá comprimiendo el espacio de ocultamiento del crimen. Los inversores deben estar alerta ante los riesgos legales que conlleva la entrada de monedas robadas en el mercado, y los intercambios de cumplimiento deben reforzar el control de riesgos contra el blanqueo de capital para bloquear la cadena de fondos criminales.
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¡Ejecutivos de Pekín acusados de blanqueo de capital en criptomonedas condenados a 14 años y medio! Se apropiaron de 19.5 millones de dólares en fondos públicos para comprar monedas, 90 bitcoins fueron recuperados.
El tribunal de Pekín impuso una dura condena el martes a un exejecutivo de una empresa de tecnología, Feng, por malversar 140 millones de yuanes (aproximadamente 19.5 millones de dólares) aprovechando su cargo, y por convertir los fondos malversados en activos cripto como Bitcoin a través de ocho plataformas de intercambio en el extranjero para blanquear dinero, siendo finalmente condenado a 14 años y 6 meses de prisión. El caso fue resumido por los fiscales con las tres grandes características de "pequeños funcionarios, gran corrupción, blanqueo de dinero con dinero virtual y debilidad en el control de riesgos empresariales". Durante la investigación, el fiscal Li Tao del departamento de delitos de alta tecnología de la Fiscalía del distrito de Haidian logró restaurar toda la cadena de malversación, transferencia, blanqueo y reparto de fondos, recuperando 90 "Bitcoin ocultos" con un valor superior a 11 millones de dólares. Este caso destaca la creciente tendencia de delitos de blanqueo de dinero con activos cripto dentro de China, a pesar de que la política lo prohíbe estrictamente, las agencias de aplicación de la ley están utilizando activamente la tecnología de trazabilidad de la cadena de bloques para combatir este tipo de delitos y colaborando con intercambios licenciados en Hong Kong para manejar los activos cripto involucrados.
【Los ejecutivos coluden con externos para falsificar y retirar efectivo, ocho plataformas compran monedas para blanqueo de capital】 El alto ejecutivo implicado, Feng, anteriormente era responsable de la aprobación de bonificaciones de incentivos en una plataforma de videos cortos. Según las acusaciones de la fiscalía, él coludió con proveedores externos, presentando solicitudes falsas para transferir fondos de la empresa a cuentas bajo su control. Posteriormente, estos fondos fueron dispersados a ocho plataformas de intercambio de Activos Cripto en el extranjero, intercambiados por Bitcoin y otros activos digitales, con la intención de ocultar el origen de los fondos ilícitos.
【El fiscal resume tres características principales, la técnica de mezclar monedas no puede escapar de la red legal】 El fiscal Li Tao de la Oficina de Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito de Haidian señaló a "El Diario del Pueblo" (reportaje citado inicialmente por "South China Morning Post") que este caso presenta tres características típicas: "pequeños funcionarios con gran corrupción, blanqueo de capital con dinero virtual y una débil conciencia de riesgo empresarial". Para ocultar la dirección de los fondos, Feng y sus cómplices utilizaron la técnica de mezcla de monedas, que confunde las huellas de las transacciones en la cadena de bloques al agrupar y redistribuir activos encriptados. Sin embargo, las autoridades de investigación lograron rastrear con éxito el flujo de fondos, recuperando finalmente más de 90 monedas de Bitcoin (aproximadamente 11 millones de dólares según el precio actual). El director de estrategia de Unstopp Wallet, Dan Dadybayo, dijo a Decrypt: "El rastreo de fondos a través de la mezcla de monedas aumenta enormemente la complejidad, pero no garantiza un anonimato total." Explicó que las herramientas actuales de análisis de la cadena de bloques ya pueden "utilizar el reconocimiento de patrones, el agrupamiento estadístico y el análisis temporal", y en muchos casos pueden "reconstruir parcialmente o completamente el flujo de fondos", dependiendo del "tamaño del conjunto anónimo y los patrones de operación de los actores relacionados."
【La forense electrónica rompe la confusión de las monedas mezcladas, la capacidad de rastreo en la cadena se actualiza】 La fiscalía reveló que la investigación utilizó tecnologías avanzadas de revisión de datos electrónicos, rastreando detalladamente el proceso de los fondos desde la apropiación, conversión hasta el blanqueo de capital. Los métodos de obtención de pruebas digitales lograron desmantelar operaciones de mezclado de monedas y relacionaron las transacciones en intercambios offshore con cuentas bancarias en el país. Dadybayo citó casos de empresas de seguridad nacionales como Salus Security, Beosin y SlowMist, señalando que los departamentos de aplicación de la ley en China están utilizando cada vez más herramientas de análisis de cadena de bloques en la investigación de casos de encriptación, para fortalecer la capacidad de rastreo de activos y la aplicación de la ley contra el blanqueo de capital.
【Siete miembros de la banda condenados, la corrupción empresarial en tecnología se ha trasladado al blanqueo de capital en criptomonedas】 Incluyendo a Feng, un total de siete personas han sido condenadas por el delito de apropiación indebida, con penas que oscilan entre tres y catorce años, además de multas. Este caso confirma la conclusión del libro blanco sobre corrupción empresarial en empresas de tecnología publicado recientemente por la Fiscalía del Distrito de Haidian en Beijing: el informe analizó 1253 casos entre 2020 y 2024, y descubrió que los patrones de corrupción están pasando del soborno tradicional al fraude con activos cripto, utilizando métodos que involucran abuso de datos, empresas fantasma y blanqueo de capital. El informe advierte que los sectores de comercio electrónico e inteligencia artificial son áreas de alto riesgo debido a la debilidad en la regulación, siendo el caso de Feng uno de los diez casos típicos.
【La disposición de activos encriptados implicados atrae atención, Hong Kong se convierte en un canal de monetización conforme】 A pesar de que China prohíbe estrictamente el intercambio de Activos Cripto y la participación de instituciones financieras, este caso destaca nuevamente la creciente tendencia de Blanqueo de capital utilizando Activos Cripto en China. Es importante señalar que las autoridades están explorando cómo manejar de manera compliant los activos encriptados involucrados en el caso a través de un intercambio con licencia en Hong Kong. El mes pasado, la Oficina de Seguridad Pública de Beijing anunció que se asociará con la Bolsa de Propiedad de Beijing para monetizar los Activos Cripto confiscados en casos penales a través de un intercambio con licencia en Hong Kong. Aunque la cantidad total de activos encriptados en manos del gobierno no es transparente, el mercado ya tiene una escala: por ejemplo, en 2020, la policía de Yancheng, Jiangsu, confiscó 195,000 monedas de Bitcoin de un esquema Ponzi, valoradas en aproximadamente 23,4 mil millones de dólares a precios actuales.
Conclusión: El caso de Feng suena la alarma doble sobre el control interno de las empresas tecnológicas y el riesgo de blanqueo de capitales en criptografía. Con el aumento de la capacidad de la fiscalía para “restaurar toda la cadena de flujo de fondos” y el establecimiento de canales de tratamiento de cumplimiento en Hong Kong, la lucha de China contra los delitos relacionados con activos cripto está avanzando hacia una gobernanza de cierre de “penetración técnica + disposición de activos”. Este caso también advierte a las empresas sobre la necesidad de reforzar la supervisión en puestos de alto riesgo, mientras que la tecnología de mezcla de monedas no es un “amuleto” contra el blanqueo de capitales, la evolución de la tecnología de rastreo de la cadena de bloques seguirá comprimiendo el espacio de ocultamiento del crimen. Los inversores deben estar alerta ante los riesgos legales que conlleva la entrada de monedas robadas en el mercado, y los intercambios de cumplimiento deben reforzar el control de riesgos contra el blanqueo de capital para bloquear la cadena de fondos criminales.