La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) ha logrado una gran victoria en la lucha contra el fraude criptográfico. La juez federal Valerie Caproni ha ordenado a Eddy Alexandre y a su empresa EminiFX pagar $228.5 millones en restitución a los inversores que fueron defraudados a través de lo que los fiscales calificaron como un esquema Ponzi “descarado”.
La sentencia es otro duro golpe para Alexandre, quien fue condenado el año pasado a nueve años de prisión por operar la plataforma de comercio fraudulenta. EminiFX estafó a más de 25,000 personas por 248 millones de dólares, atrayéndolas con falsas promesas de ganancias garantizadas.
Un esquema Ponzi disfrazado de tecnología de vanguardia
Alexandre prometió a los inversores rendimientos semanales del 5 al 10%, supuestamente generados por un sistema de comercio automatizado de criptomonedas y forex que él denominó como la Cuenta Asistida por Robo-Advisor (RA3). En realidad, la plataforma perdió dinero en la mayoría de las semanas. Incluso en su "mejor" semana, cuando Alexandre afirmó casi un 10% de ganancias, el rendimiento real fue de solo 2.28%.
Los fiscales enfatizaron que Alexandre explotó la confianza de su iglesia y de la comunidad haitiana para atraer inversores. Al menos $15 millones fueron desviados a sus cuentas personales y gastados en compras de lujo, incluyendo autos BMW y Mercedes-Benz.
“El fraude persiste, a menudo escondiéndose tras palabras de moda como inteligencia artificial y criptomoneda. Pero ninguna tecnología puede enmascarar el engaño”, advirtió Alex Chandra, socio de IGNOS Law Alliance.
Sentencia del tribunal: No hay escapatoria de la responsabilidad
Debido a que Alexandre ya se había declarado culpable en el caso penal, no podía negar la responsabilidad en la acción civil. La jueza Caproni afirmó el derecho de la CFTC a la restitución total, añadiendo 15 millones de dólares adicionales en pagos para cubrir la compensación a los inversionistas.
“Su declaración de culpabilidad no deja lugar a disputas: los asuntos ya resueltos en el tribunal penal no pueden ser reexaminados”, declaró Caproni, haciendo referencia a la doctrina legal de la estoppel colateral.
Camino a la restitución del inversor
Un administrador de capital designado por el tribunal ha estado supervisando los esfuerzos de recuperación y distribución de activos desde enero de 2025. Si bien el proceso es complejo, la sentencia refuerza la confianza en que las víctimas verán gradualmente que se haga justicia.
Lección Aprendida: Educación del Inversor como Protección
Los expertos enfatizan que esquemas como este a menudo apuntan a comunidades con escasa alfabetización financiera. Aumentar la concienciación es fundamental: siempre que alguien ofrezca "retornos altos garantizados", casi siempre es una señal de alerta.
El caso de EminiFX sirve como un recordatorio de que incluso en la era de las criptomonedas y la inteligencia artificial, la antigua verdad sigue aplicando: si suena demasiado bien para ser verdad, probablemente lo sea.
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CFTC Gana: Esquema Ponzi Cripto EminiFX Termina Con Un Juicio De $228 Millones
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) ha logrado una gran victoria en la lucha contra el fraude criptográfico. La juez federal Valerie Caproni ha ordenado a Eddy Alexandre y a su empresa EminiFX pagar $228.5 millones en restitución a los inversores que fueron defraudados a través de lo que los fiscales calificaron como un esquema Ponzi “descarado”. La sentencia es otro duro golpe para Alexandre, quien fue condenado el año pasado a nueve años de prisión por operar la plataforma de comercio fraudulenta. EminiFX estafó a más de 25,000 personas por 248 millones de dólares, atrayéndolas con falsas promesas de ganancias garantizadas.
Un esquema Ponzi disfrazado de tecnología de vanguardia Alexandre prometió a los inversores rendimientos semanales del 5 al 10%, supuestamente generados por un sistema de comercio automatizado de criptomonedas y forex que él denominó como la Cuenta Asistida por Robo-Advisor (RA3). En realidad, la plataforma perdió dinero en la mayoría de las semanas. Incluso en su "mejor" semana, cuando Alexandre afirmó casi un 10% de ganancias, el rendimiento real fue de solo 2.28%. Los fiscales enfatizaron que Alexandre explotó la confianza de su iglesia y de la comunidad haitiana para atraer inversores. Al menos $15 millones fueron desviados a sus cuentas personales y gastados en compras de lujo, incluyendo autos BMW y Mercedes-Benz. “El fraude persiste, a menudo escondiéndose tras palabras de moda como inteligencia artificial y criptomoneda. Pero ninguna tecnología puede enmascarar el engaño”, advirtió Alex Chandra, socio de IGNOS Law Alliance.
Sentencia del tribunal: No hay escapatoria de la responsabilidad Debido a que Alexandre ya se había declarado culpable en el caso penal, no podía negar la responsabilidad en la acción civil. La jueza Caproni afirmó el derecho de la CFTC a la restitución total, añadiendo 15 millones de dólares adicionales en pagos para cubrir la compensación a los inversionistas. “Su declaración de culpabilidad no deja lugar a disputas: los asuntos ya resueltos en el tribunal penal no pueden ser reexaminados”, declaró Caproni, haciendo referencia a la doctrina legal de la estoppel colateral.
Camino a la restitución del inversor Un administrador de capital designado por el tribunal ha estado supervisando los esfuerzos de recuperación y distribución de activos desde enero de 2025. Si bien el proceso es complejo, la sentencia refuerza la confianza en que las víctimas verán gradualmente que se haga justicia.
Lección Aprendida: Educación del Inversor como Protección Los expertos enfatizan que esquemas como este a menudo apuntan a comunidades con escasa alfabetización financiera. Aumentar la concienciación es fundamental: siempre que alguien ofrezca "retornos altos garantizados", casi siempre es una señal de alerta. El caso de EminiFX sirve como un recordatorio de que incluso en la era de las criptomonedas y la inteligencia artificial, la antigua verdad sigue aplicando: si suena demasiado bien para ser verdad, probablemente lo sea.
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