Según la información de la Policía Nacional, la sospechosa Ngô Thị Theu (, también conocida por los apodos “Madam Ngo” o “Bà Ngô”), una ciudadana vietnamita, fue arrestada en coordinación con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la Policía de Tailandia y la Policía de Vietnam en un hotel en el distrito de Watthana, Bangkok, Tailandia, el 23 de mayo. La Sra. Theu es acusada de liderar una red de fraude de criptomonedas con un valor total de hasta 300 millones USD, causando daños a más de 2,600 víctimas en Vietnam.
Antes, Interpol había emitido una orden de arresto internacional contra Ngô Thị Theu por fraude a través de plataformas de intercambio de criptomonedas e inversión en divisas. Junto con la señora Theu, dos hombres que la acompañaban también han sido arrestados.
Modelo de fraude sofisticado y cómo funciona
Ngô Thị Theu fue identificada como la figura clave en una red criminal especializada en estafar a inversionistas vietnamitas al atraerlos a participar en inversiones a través de plataformas de comercio de criptomonedas y divisas no transparentes.
Los actores en esta red suelen prometer un atractivo rendimiento del 20-30% mensual para atraer víctimas. Además, utilizan a celebridades o personas influyentes para generar confianza y persuadir a los inversores a participar.
Las posibles víctimas son invitadas a asistir a talleres, donde se divulga información falsa, afirmando que las inversiones no tienen riesgo y generan ganancias rápidas. Para aumentar su atractivo, también implementan un modelo de comisión para quienes refieren a nuevos inversores, similar a la estructura de un modelo piramidal.
Al principio, a las víctimas se les permitió retirar una pequeña parte de las ganancias para generar confianza. Sin embargo, cuando se realizaron inversiones más grandes, se cortó la comunicación y no pudieron recuperar su dinero.
El viaje de captura y la declaración del sospechoso
Después de llevar a cabo el acto de fraude, Ngô Thị Theu huyó a Tailandia. La policía de Vietnam ha colaborado con la policía tailandesa y la Interpol para localizar y arrestar a esta mujer junto con dos cómplices.
Durante el interrogatorio, Ngô Thị Theu admitió haber organizado y promovido actividades de inversión fraudulentas. La mayor parte del dinero desviado de las víctimas fue transferido a la persona que lidera, mientras que las ganancias de ella fueron "lavadas" a través de transacciones inmobiliarias.
Mientras estaba escondida en Tailandia, la señora Theu recibió dinero de Vietnam a través de una cuenta bancaria y lo retiró en efectivo, cada vez aproximadamente 1 millón de Baht, para evitar ser detectada. Actualmente, está detenida por la policía tailandesa, esperando el proceso de extradición a Vietnam.
Advertencia de expertos sobre las formas de estafa de criptomonedas
En una conversación sobre el asunto, la Sra. Nguyễn Vân Hiền, Vicepresidenta de la Asociación Blockchain de Vietnam, enfatizó: "El mercado de criptomonedas está viendo la aparición de muchas formas de fraude sofisticadas, combinando factores tecnológicos y psicológicos, lo que hace que no pocos inversores, a pesar de ser cautelosos, caigan fácilmente en la trampa."
El Sr. Trần Huyền Dinh, Presidente de la Comisión de Aplicación de Fintech de la Asociación Blockchain de Vietnam, también señala algunas tácticas comunes como:
La Sra. Nguyễn Vân Hiền advierte: “Modelos de estafa como Ponzi o pirámides tocan la psicología de querer obtener ganancias rápidamente y de manera absolutamente segura. Sin embargo, cuando el flujo de dinero se interrumpe, el sistema colapsará, dejando enormes pérdidas para los inversores.”
Conclusión
El caso de Ngô Thị Theu es una advertencia para los inversores, especialmente en el campo de las criptomonedas y la tecnología financiera. La atracción de las promesas de altos beneficios suele ir acompañada de grandes riesgos. Los expertos advierten que los inversores deben ser cautelosos, investigar bien la información y estar alerta ante las artimañas de estafa cada vez más sofisticadas.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Ngô Thị Theu fue arrestada en Tailandia: Phishing a más de 2.600 víctimas vietnamitas, apropiándose de 300 millones USD
Según la información de la Policía Nacional, la sospechosa Ngô Thị Theu (, también conocida por los apodos “Madam Ngo” o “Bà Ngô”), una ciudadana vietnamita, fue arrestada en coordinación con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la Policía de Tailandia y la Policía de Vietnam en un hotel en el distrito de Watthana, Bangkok, Tailandia, el 23 de mayo. La Sra. Theu es acusada de liderar una red de fraude de criptomonedas con un valor total de hasta 300 millones USD, causando daños a más de 2,600 víctimas en Vietnam.
Antes, Interpol había emitido una orden de arresto internacional contra Ngô Thị Theu por fraude a través de plataformas de intercambio de criptomonedas e inversión en divisas. Junto con la señora Theu, dos hombres que la acompañaban también han sido arrestados.
Modelo de fraude sofisticado y cómo funciona
Ngô Thị Theu fue identificada como la figura clave en una red criminal especializada en estafar a inversionistas vietnamitas al atraerlos a participar en inversiones a través de plataformas de comercio de criptomonedas y divisas no transparentes.
Los actores en esta red suelen prometer un atractivo rendimiento del 20-30% mensual para atraer víctimas. Además, utilizan a celebridades o personas influyentes para generar confianza y persuadir a los inversores a participar.
Las posibles víctimas son invitadas a asistir a talleres, donde se divulga información falsa, afirmando que las inversiones no tienen riesgo y generan ganancias rápidas. Para aumentar su atractivo, también implementan un modelo de comisión para quienes refieren a nuevos inversores, similar a la estructura de un modelo piramidal.
Al principio, a las víctimas se les permitió retirar una pequeña parte de las ganancias para generar confianza. Sin embargo, cuando se realizaron inversiones más grandes, se cortó la comunicación y no pudieron recuperar su dinero.
El viaje de captura y la declaración del sospechoso
Después de llevar a cabo el acto de fraude, Ngô Thị Theu huyó a Tailandia. La policía de Vietnam ha colaborado con la policía tailandesa y la Interpol para localizar y arrestar a esta mujer junto con dos cómplices.
Durante el interrogatorio, Ngô Thị Theu admitió haber organizado y promovido actividades de inversión fraudulentas. La mayor parte del dinero desviado de las víctimas fue transferido a la persona que lidera, mientras que las ganancias de ella fueron "lavadas" a través de transacciones inmobiliarias.
Mientras estaba escondida en Tailandia, la señora Theu recibió dinero de Vietnam a través de una cuenta bancaria y lo retiró en efectivo, cada vez aproximadamente 1 millón de Baht, para evitar ser detectada. Actualmente, está detenida por la policía tailandesa, esperando el proceso de extradición a Vietnam.
Advertencia de expertos sobre las formas de estafa de criptomonedas
En una conversación sobre el asunto, la Sra. Nguyễn Vân Hiền, Vicepresidenta de la Asociación Blockchain de Vietnam, enfatizó: "El mercado de criptomonedas está viendo la aparición de muchas formas de fraude sofisticadas, combinando factores tecnológicos y psicológicos, lo que hace que no pocos inversores, a pesar de ser cautelosos, caigan fácilmente en la trampa."
El Sr. Trần Huyền Dinh, Presidente de la Comisión de Aplicación de Fintech de la Asociación Blockchain de Vietnam, también señala algunas tácticas comunes como:
La Sra. Nguyễn Vân Hiền advierte: “Modelos de estafa como Ponzi o pirámides tocan la psicología de querer obtener ganancias rápidamente y de manera absolutamente segura. Sin embargo, cuando el flujo de dinero se interrumpe, el sistema colapsará, dejando enormes pérdidas para los inversores.”
Conclusión
El caso de Ngô Thị Theu es una advertencia para los inversores, especialmente en el campo de las criptomonedas y la tecnología financiera. La atracción de las promesas de altos beneficios suele ir acompañada de grandes riesgos. Los expertos advierten que los inversores deben ser cautelosos, investigar bien la información y estar alerta ante las artimañas de estafa cada vez más sofisticadas.
Señor Maestro