La policía europea desmantela una banda de fraude de inversión en Activos Cripto de 539 millones de dólares, 5 personas arrestadas.

El 30 de junio, la Oficina Europea de Policía (Europol) anunció que la Guardia Civil de España, en colaboración con las agencias de aplicación de la ley de Estonia, Francia y Estados Unidos, desmanteló una banda de fraude de inversión en Activos Cripto que estafó a más de 5000 víctimas en todo el mundo. La operación resultó en la detención de cinco personas, de las cuales tres fueron arrestadas en las Islas Canarias y dos en Madrid.

Esta red criminal blanqueó aproximadamente 539 millones de dólares (alrededor de 460 millones de euros) a través de planes de inversión fraudulentos. Los investigadores descubrieron que los delincuentes operaban una red de asociados global para ayudar a retiros en efectivo, transferencias bancarias y transferencias de Activos Cripto, mientras se sospecha que establecieron empresas e infraestructura bancaria en Hong Kong para gestionar los fondos del crimen.