Lavado de ojos: nuevos métodos de fraude que los inversores en Activos Cripto deben tener en cuenta
En los últimos años, el mercado de Activos Cripto ha crecido rápidamente, atrayendo a numerosos inversores. Sin embargo, lo que ha seguido son técnicas de fraude que surgen constantemente. Entre ellas, el Rug Pull se ha convertido en un tipo de Lavado de ojos común y de grave impacto. Según estadísticas, en 2021 las pérdidas causadas por los fraudes de Rug Pull alcanzaron los 2.8 mil millones de dólares, lo que representa el 37% de los ingresos totales por fraudes en Activos Cripto ese año.
En abril de 2023, la industria DeFi sufrió otro ataque de Lavado de ojos, causando pérdidas a los inversores de más de 6.2 millones de dólares. Lo sorprendente es que un total de 32 proyectos estuvieron involucrados. La cadena BNB sufrió las pérdidas más severas, con aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% de la pérdida total. Ethereum y Arbitrum ocupan respectivamente el segundo y tercer lugar, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182 mil dólares.
Definición y tipos de Lavado de ojos
Rug Pull es una técnica de fraude común en el campo de los Activos Cripto. Generalmente se manifiesta cuando los desarrolladores del proyecto retiran repentinamente los fondos del pool de liquidez en el intercambio, lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda; o utilizan permisos centralizados y vulnerabilidades en contratos inteligentes para llevarse los fondos de los inversores.
Rug Pull tiene tres tipos principales:
Robo de liquidez: el equipo del proyecto extrae todos los fondos del fondo de liquidez, haciendo que el valor de la moneda caiga instantáneamente a cero.
Órdenes de venta restringidas: los desarrolladores establecen límites en el código, de modo que solo ellos pueden vender el token. Después de que los inversores compran, los desarrolladores venden en grandes cantidades para obtener ganancias.
Dumping: los desarrolladores venden en grandes cantidades sus tokens en un corto período de tiempo, lo que provoca una caída drástica en el precio.
Identificación de los indicadores clave de Rug Pull
Los inversores pueden identificar el riesgo potencial de Lavado de ojos a través de los siguientes puntos:
Fondo del equipo de desarrollo desconocido: si el equipo del proyecto es anónimo o carece de un historial confiable, se debe tener especial precaución.
Sin bloqueo de liquidez: Si el token no tiene un bloqueo de liquidez establecido, el equipo del proyecto puede llevarse los fondos en cualquier momento.
Existe una restricción en las órdenes de venta: si los inversores comunes no pueden vender la moneda, es muy probable que sea un Lavado de ojos.
Alta concentración en la tenencia de tokens: si unas pocas direcciones poseen una gran cantidad de tokens, es fácil manipular el precio.
Tasa de rendimiento excesivamente alta: si un proyecto promete un retorno anormalmente alto, podría ser un Lavado de ojos.
Falta de auditoría de terceros: si no ha sido auditado por una entidad de autoridad, el código puede tener puertas traseras.
Medidas clave para evitar el Rug Pull
Para reducir el riesgo de ser víctima de un Lavado de ojos, los inversores pueden tomar las siguientes medidas:
Verifica si el proyecto tiene el código fuente abierto y ha sido auditado estrictamente.
Prestar atención a si el proyecto ha establecido medidas de seguridad y planes de emergencia.
Confirmar que el proyecto no tiene derecho a transferir los fondos de los usuarios sin autorización.
Verifique si los permisos del proyecto están descentralizados, como el uso de múltiples firmas, etc.
Comparar si el libro blanco es consistente con la situación real de emisión de la moneda.
Rastrear la dirección y el tiempo de emisión del token.
La importancia de la debida diligencia
Frente a la especulación de nuevos proyectos y la emoción del FOMO, los inversores deben mantener la calma y realizar una debida diligencia adecuada:
Verificar el historial del equipo del proyecto, revisar el rendimiento pasado.
Lea detenidamente el libro blanco del proyecto, el sitio web y otros materiales.
Conocer los detalles del contrato inteligente del proyecto y confirmar si ha sido auditado.
Evaluar la innovación y viabilidad del proyecto.
Prestar atención a los comentarios de la comunidad y a las evaluaciones profesionales.
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en una gran plaga en el campo de los Activos Cripto, causando enormes pérdidas. Los inversores deben estar alerta, aprender a identificar señales de riesgo y realizar una investigación exhaustiva. Al mismo tiempo, todas las partes de la industria también deben esforzarse juntas, fortalecer la supervisión y la prevención técnica, y crear un entorno más seguro para los inversores. Solo trabajando juntos se puede frenar eficazmente las acciones fraudulentas como el Rug Pull y promover el desarrollo saludable de la industria cripto.
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ForkYouPayMe
· 07-03 10:16
Rug Pull y tomar a la gente por tonta, la humanidad no tiene salvación.
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AirdropGrandpa
· 07-03 02:09
Ay, otro tonto ha sido tomado a la gente por tonta.
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BearMarketSurvivor
· 07-03 02:09
Otra vez la trampa de ser engañados
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RunWhenCut
· 07-03 02:06
¿Cómo es que todavía hay gente que es engañada? Mira mi nombre de usuario.
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UncleLiquidation
· 07-03 01:56
¿Los tontos están enganchados a ser tomados por tontos, verdad?
Rug Pull arrasa: pérdidas en DeFi superan los 6.2 millones de dólares en 2023 ¿Cómo pueden protegerse los inversores?
Lavado de ojos: nuevos métodos de fraude que los inversores en Activos Cripto deben tener en cuenta
En los últimos años, el mercado de Activos Cripto ha crecido rápidamente, atrayendo a numerosos inversores. Sin embargo, lo que ha seguido son técnicas de fraude que surgen constantemente. Entre ellas, el Rug Pull se ha convertido en un tipo de Lavado de ojos común y de grave impacto. Según estadísticas, en 2021 las pérdidas causadas por los fraudes de Rug Pull alcanzaron los 2.8 mil millones de dólares, lo que representa el 37% de los ingresos totales por fraudes en Activos Cripto ese año.
En abril de 2023, la industria DeFi sufrió otro ataque de Lavado de ojos, causando pérdidas a los inversores de más de 6.2 millones de dólares. Lo sorprendente es que un total de 32 proyectos estuvieron involucrados. La cadena BNB sufrió las pérdidas más severas, con aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% de la pérdida total. Ethereum y Arbitrum ocupan respectivamente el segundo y tercer lugar, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182 mil dólares.
Definición y tipos de Lavado de ojos
Rug Pull es una técnica de fraude común en el campo de los Activos Cripto. Generalmente se manifiesta cuando los desarrolladores del proyecto retiran repentinamente los fondos del pool de liquidez en el intercambio, lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda; o utilizan permisos centralizados y vulnerabilidades en contratos inteligentes para llevarse los fondos de los inversores.
Rug Pull tiene tres tipos principales:
Robo de liquidez: el equipo del proyecto extrae todos los fondos del fondo de liquidez, haciendo que el valor de la moneda caiga instantáneamente a cero.
Órdenes de venta restringidas: los desarrolladores establecen límites en el código, de modo que solo ellos pueden vender el token. Después de que los inversores compran, los desarrolladores venden en grandes cantidades para obtener ganancias.
Dumping: los desarrolladores venden en grandes cantidades sus tokens en un corto período de tiempo, lo que provoca una caída drástica en el precio.
Identificación de los indicadores clave de Rug Pull
Los inversores pueden identificar el riesgo potencial de Lavado de ojos a través de los siguientes puntos:
Fondo del equipo de desarrollo desconocido: si el equipo del proyecto es anónimo o carece de un historial confiable, se debe tener especial precaución.
Sin bloqueo de liquidez: Si el token no tiene un bloqueo de liquidez establecido, el equipo del proyecto puede llevarse los fondos en cualquier momento.
Existe una restricción en las órdenes de venta: si los inversores comunes no pueden vender la moneda, es muy probable que sea un Lavado de ojos.
Alta concentración en la tenencia de tokens: si unas pocas direcciones poseen una gran cantidad de tokens, es fácil manipular el precio.
Tasa de rendimiento excesivamente alta: si un proyecto promete un retorno anormalmente alto, podría ser un Lavado de ojos.
Falta de auditoría de terceros: si no ha sido auditado por una entidad de autoridad, el código puede tener puertas traseras.
Medidas clave para evitar el Rug Pull
Para reducir el riesgo de ser víctima de un Lavado de ojos, los inversores pueden tomar las siguientes medidas:
Verifica si el proyecto tiene el código fuente abierto y ha sido auditado estrictamente.
Prestar atención a si el proyecto ha establecido medidas de seguridad y planes de emergencia.
Confirmar que el proyecto no tiene derecho a transferir los fondos de los usuarios sin autorización.
Verifique si los permisos del proyecto están descentralizados, como el uso de múltiples firmas, etc.
Comparar si el libro blanco es consistente con la situación real de emisión de la moneda.
Rastrear la dirección y el tiempo de emisión del token.
La importancia de la debida diligencia
Frente a la especulación de nuevos proyectos y la emoción del FOMO, los inversores deben mantener la calma y realizar una debida diligencia adecuada:
Verificar el historial del equipo del proyecto, revisar el rendimiento pasado.
Lea detenidamente el libro blanco del proyecto, el sitio web y otros materiales.
Conocer los detalles del contrato inteligente del proyecto y confirmar si ha sido auditado.
Evaluar la innovación y viabilidad del proyecto.
Prestar atención a los comentarios de la comunidad y a las evaluaciones profesionales.
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en una gran plaga en el campo de los Activos Cripto, causando enormes pérdidas. Los inversores deben estar alerta, aprender a identificar señales de riesgo y realizar una investigación exhaustiva. Al mismo tiempo, todas las partes de la industria también deben esforzarse juntas, fortalecer la supervisión y la prevención técnica, y crear un entorno más seguro para los inversores. Solo trabajando juntos se puede frenar eficazmente las acciones fraudulentas como el Rug Pull y promover el desarrollo saludable de la industria cripto.