¡Han llegado las nuevas regulaciones de AML! A partir del 1 de agosto, ¡las compras en efectivo de oro que superen los 100,000 yuanes deben ser reportadas!
La mayor ventaja del oro físico es que es tanto una moneda natural como que tiene buena liquidez y anonimato. Ahora, hay un enfoque en apuntar al anonimato. La liquidez del oro físico no necesita ser mencionada, ya que las grandes transacciones e intercambios se pueden realizar fácilmente con un pequeño volumen. La anonimidad del oro físico es en realidad fácil de entender, porque el oro físico no tiene números de serie como los billetes físicos, ni puede dejar rastros como las transacciones en línea. Además, el oro puede ser dividido o vuelto a fundir en cualquier momento, por lo que una vez que una pieza de oro físico es comercializada, en realidad es muy difícil de rastrear, y fundamentalmente no hay manera de asegurar su próxima transacción. Así que vemos que el contenido estipulado por esta nueva regulación en realidad añade una condición de "efectivo", que es "las compras de oro en efectivo que superen los 100,000 yuanes deben ser reportadas." El punto clave es que las transacciones basadas en moneda fiduciaria son trazables. Así que esta nueva regulación no es una medida aislada, sino más bien parte de una represión sistemática. De hecho, con el fortalecimiento continuo de diversas medidas bajo el disfraz de anti-fraude en los últimos años, la trazabilidad de las transacciones de moneda fiduciaria se ha vuelto cada vez más fuerte. En primer lugar, la dificultad para obtener moneda física ya ha aumentado significativamente; simplemente implementar "registro de cita para retiro de grandes cantidades de efectivo" y "establecer límites de retiro en cajeros automáticos" puede restringir en gran medida los comportamientos de retiro, lo que facilita identificar las actividades de retiro restantes, menos frecuentes. La misma lógica se aplica a los límites en las transferencias no en ventanilla, sobre las cuales no me extenderé. La mayoría de las actividades de trading aún se realizan a través de moneda fiduciaria, y el precio del oro denominado en moneda fiduciaria está en constante cambio, lo que hace aún más difícil encontrar otro equivalente general para las transacciones en oro. Ya se ha establecido un marco regulatorio para la moneda fiduciaria, y las condiciones son ahora propicias, por lo que se pueden emitir nuevas regulaciones sobre la anonimidad de las transacciones en oro físico. En otras palabras, controlar la moneda fiduciaria significa esencialmente controlar la anonimidad del oro. Cada vez es más común que la regulación del comercio de metales preciosos sea más estricta en todo el mundo. Además, los centros de comercio de oro nacionales como Shenzhen han comenzado a fortalecer la regulación del comercio de oro desde el año pasado, exigiendo el registro con nombre real para transacciones superiores a cierta cantidad. Las nuevas regulaciones no son del todo nuevas; son solo una expansión del requisito de registro con nombre real a una escala mayor. Las nuevas regulaciones mencionan que el fortalecimiento de la supervisión de las transacciones de oro es para combatir el AML. De hecho, el lavado de dinero no requiere necesariamente los atributos de un "equivalente general"; artículos como obras de arte, bienes de lujo y antigüedades, que son claramente "bienes no estándar", a menudo se utilizan en delitos de lavado de dinero. Por supuesto, no estamos negando que algunos criminales de hecho utilizan el anonimato del oro físico para el lavado de dinero, pero también debemos notar que el anonimato del oro físico puede ser utilizado para la evasión fiscal, y esta demanda es una necesidad básica para los "equivalentes generales" que no pueden ser trasladados a productos no estándar—esta es en realidad otra capa de intención detrás del fortalecimiento de la regulación de las transacciones de oro que no se declara explícitamente. Por lo tanto, la demanda de la anonimidad del oro físico solo será suprimida por las nuevas regulaciones, en lugar de desaparecer por completo. Así, antes de que las nuevas regulaciones se implementen completamente, habrá una ola de demanda de compra impulsada por aquellos que intentan adelantarse, y los comportamientos de venta asociados con estas compras crearán un efecto de cola larga relativamente corto; a largo plazo, ¿qué tipo de sustitutos pueden proporcionar (anonimato) relativo, poseer atributos monetarios y también tener buena liquidez?
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¡Han llegado las nuevas regulaciones de AML! A partir del 1 de agosto, ¡las compras en efectivo de oro que superen los 100,000 yuanes deben ser reportadas!
La mayor ventaja del oro físico es que es tanto una moneda natural como que tiene buena liquidez y anonimato. Ahora, hay un enfoque en apuntar al anonimato.
La liquidez del oro físico no necesita ser mencionada, ya que las grandes transacciones e intercambios se pueden realizar fácilmente con un pequeño volumen.
La anonimidad del oro físico es en realidad fácil de entender, porque el oro físico no tiene números de serie como los billetes físicos, ni puede dejar rastros como las transacciones en línea. Además, el oro puede ser dividido o vuelto a fundir en cualquier momento, por lo que una vez que una pieza de oro físico es comercializada, en realidad es muy difícil de rastrear, y fundamentalmente no hay manera de asegurar su próxima transacción.
Así que vemos que el contenido estipulado por esta nueva regulación en realidad añade una condición de "efectivo", que es "las compras de oro en efectivo que superen los 100,000 yuanes deben ser reportadas." El punto clave es que las transacciones basadas en moneda fiduciaria son trazables.
Así que esta nueva regulación no es una medida aislada, sino más bien parte de una represión sistemática.
De hecho, con el fortalecimiento continuo de diversas medidas bajo el disfraz de anti-fraude en los últimos años, la trazabilidad de las transacciones de moneda fiduciaria se ha vuelto cada vez más fuerte. En primer lugar, la dificultad para obtener moneda física ya ha aumentado significativamente; simplemente implementar "registro de cita para retiro de grandes cantidades de efectivo" y "establecer límites de retiro en cajeros automáticos" puede restringir en gran medida los comportamientos de retiro, lo que facilita identificar las actividades de retiro restantes, menos frecuentes. La misma lógica se aplica a los límites en las transferencias no en ventanilla, sobre las cuales no me extenderé.
La mayoría de las actividades de trading aún se realizan a través de moneda fiduciaria, y el precio del oro denominado en moneda fiduciaria está en constante cambio, lo que hace aún más difícil encontrar otro equivalente general para las transacciones en oro. Ya se ha establecido un marco regulatorio para la moneda fiduciaria, y las condiciones son ahora propicias, por lo que se pueden emitir nuevas regulaciones sobre la anonimidad de las transacciones en oro físico.
En otras palabras, controlar la moneda fiduciaria significa esencialmente controlar la anonimidad del oro.
Cada vez es más común que la regulación del comercio de metales preciosos sea más estricta en todo el mundo. Además, los centros de comercio de oro nacionales como Shenzhen han comenzado a fortalecer la regulación del comercio de oro desde el año pasado, exigiendo el registro con nombre real para transacciones superiores a cierta cantidad. Las nuevas regulaciones no son del todo nuevas; son solo una expansión del requisito de registro con nombre real a una escala mayor.
Las nuevas regulaciones mencionan que el fortalecimiento de la supervisión de las transacciones de oro es para combatir el AML. De hecho, el lavado de dinero no requiere necesariamente los atributos de un "equivalente general"; artículos como obras de arte, bienes de lujo y antigüedades, que son claramente "bienes no estándar", a menudo se utilizan en delitos de lavado de dinero.
Por supuesto, no estamos negando que algunos criminales de hecho utilizan el anonimato del oro físico para el lavado de dinero, pero también debemos notar que el anonimato del oro físico puede ser utilizado para la evasión fiscal, y esta demanda es una necesidad básica para los "equivalentes generales" que no pueden ser trasladados a productos no estándar—esta es en realidad otra capa de intención detrás del fortalecimiento de la regulación de las transacciones de oro que no se declara explícitamente.
Por lo tanto, la demanda de la anonimidad del oro físico solo será suprimida por las nuevas regulaciones, en lugar de desaparecer por completo. Así, antes de que las nuevas regulaciones se implementen completamente, habrá una ola de demanda de compra impulsada por aquellos que intentan adelantarse, y los comportamientos de venta asociados con estas compras crearán un efecto de cola larga relativamente corto; a largo plazo, ¿qué tipo de sustitutos pueden proporcionar (anonimato) relativo, poseer atributos monetarios y también tener buena liquidez?