El Servicio Secreto de EE. UU. ha acumulado un fondo de guerra cripto de casi 400 millones de dólares en la última década a través de investigaciones de fraude.
Las estafas de "romance-inversión" conocidas como "pig butchering" son la mayor fuente de estos fondos confiscados por el Servicio Secreto.
Las colaboraciones con actores de la industria como Tether y Coinbase fueron una parte importante de la incautación de criptomonedas de $225 millones del Servicio Secreto.
A pesar de los éxitos en la aplicación de la ley, las pérdidas por fraude en criptomonedas siguen aumentando, con miles de millones robados solo en la primera mitad de 2025.
El Servicio Secreto de EE. UU. es mejor conocido por proteger a los presidentes. Sin embargo, en los últimos 10 años, se ha convertido en uno de los mayores custodios de criptomonedas del mundo.
Los investigadores han incautado casi 400 millones de dólares en activos digitales durante las investigaciones de fraude y han estacionado la mayor parte de la incautación en una sola billetera de almacenamiento en frío que ahora rivaliza con las tesorerías institucionales.
Aquí está cómo el Servicio Secreto acumuló tal gran cantidad de Bitcoin.
Dentro de la Caja de Herramientas del GIOC
Según Bloomberg, el Centro Global de Operaciones de Investigación (GIOC) de la agencia ha sido el mayor impulsor de este éxito.
Los analistas de la agencia han seguido las pistas de dinero criminal durante los últimos 10 años utilizando inteligencia de código abierto, exploradores de blockchain y alguna que otra equivocación cuando un estafador olvida activar una VPN.
Según Bloomberg, bajo la dirección de la abogada Kali Smith, el Servicio Secreto ha capacitado a funcionarios en más de 60 países, con prioridad en jurisdicciones con supervisión laxa o programas de "visa dorada" que atraen a actores malintencionados.
Hasta ahora, el programa ya ha expuesto redes criminales transfronterizas que operan desde Europa hasta África Occidental.
Historias de estafas y confiscaciones de criptomonedas
Se informa que las estafas de inversión romántica siguen siendo la principal vía de entrada al monedero en frío de la agencia.
Este tipo de estafa es más comúnmente conocido como "Pig Butchering", y un incidente típico comienza con un estafador creando un perfil de citas falso con la identidad de una persona convencionalmente atractiva.
Luego establecen una relación con sus víctimas y, eventualmente, envían invitaciones a sitios de trading mientras les dan algunas "ganancias" iniciales para engancharlas.
Poco después, la plataforma desaparece con los fondos de los inversores y las víctimas se dan cuenta de que han sido estafadas.
En un caso, el equipo de Lam siguió miles de microtransacciones de un adolescente de Idaho que fue extorsionado sexualmente y finalmente encontró una cuenta vinculada a un pasaporte nigeriano por un valor de $4.1 millones.
El golpe récord de $225 millones
Las asociaciones del Servicio Secreto con pesos pesados de la industria han hecho posibles la mayoría de estas recuperaciones de criptomonedas.
Por ejemplo, los agentes rastrearon recientemente una enorme red de estafas románticas esta primavera.
Durante la investigación, Tether congeló direcciones mientras Coinbase proporcionó apoyo forense.
La operación terminó en una incautación de criptomonedas de $225.3 millones, que es la más grande en la historia del Servicio Secreto.
Las pérdidas siguen creciendo a pesar de la aplicación de la ley
Mientras que las victorias en la aplicación de la ley han acaparado los titulares, apenas afectan el verdadero problema.
Según información del FBI, los estadounidenses perdieron $9.3 mil millones por fraude cripto en 2024, lo que representa más de la mitad de todas las pérdidas por delitos en internet ese año.
Los datos recientes de la firma de seguridad CertiK muestran que los hacks, ataques de phishing y violaciones de billeteras a nivel mundial drenaron $2.47 mil millones solo en la primera mitad de este año.
Dos incidentes por sí solos, incluido el exploit de Bybit de $1.5 mil millones y un ataque de $220 millones a Cetus Protocol, representaron casi tres cuartas partes de esas pérdidas.
En general, es importante señalar que las estafas en criptomonedas prosperan porque se expanden de manera económica.
También cruzan fronteras sin esfuerzo y se aprovechan de la confianza humana. La historia del Servicio Secreto demuestra que la transparencia de la blockchain tiene dos caras.
Cada malhechor deja migas de pan y con la mezcla adecuada de entrenamiento, esas migas siempre llevan directamente a la puerta del ladrón.
En total, $400 millones en confiscaciones palidecen ante los miles de millones que siguen fluyendo a los criminales cada año.
Hasta que los usuarios adopten hábitos de autocustodia más sólidos y los reguladores cierren algunos de sus huecos jurisdiccionales, la billetera fría de GIOC seguirá creciendo.
Hasta ahora, esta puede ser la medida más clara de hasta dónde tiene que llegar la industria para protegerse.
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¿Cómo se convirtió el Servicio Secreto de EE. UU. en uno de los principales poseedores de Cripto?
Perspectivas clave
El Servicio Secreto de EE. UU. es mejor conocido por proteger a los presidentes. Sin embargo, en los últimos 10 años, se ha convertido en uno de los mayores custodios de criptomonedas del mundo.
Los investigadores han incautado casi 400 millones de dólares en activos digitales durante las investigaciones de fraude y han estacionado la mayor parte de la incautación en una sola billetera de almacenamiento en frío que ahora rivaliza con las tesorerías institucionales.
Aquí está cómo el Servicio Secreto acumuló tal gran cantidad de Bitcoin.
Dentro de la Caja de Herramientas del GIOC
Según Bloomberg, el Centro Global de Operaciones de Investigación (GIOC) de la agencia ha sido el mayor impulsor de este éxito.
Los analistas de la agencia han seguido las pistas de dinero criminal durante los últimos 10 años utilizando inteligencia de código abierto, exploradores de blockchain y alguna que otra equivocación cuando un estafador olvida activar una VPN.
Según Bloomberg, bajo la dirección de la abogada Kali Smith, el Servicio Secreto ha capacitado a funcionarios en más de 60 países, con prioridad en jurisdicciones con supervisión laxa o programas de "visa dorada" que atraen a actores malintencionados.
Hasta ahora, el programa ya ha expuesto redes criminales transfronterizas que operan desde Europa hasta África Occidental.
Historias de estafas y confiscaciones de criptomonedas
Se informa que las estafas de inversión romántica siguen siendo la principal vía de entrada al monedero en frío de la agencia.
Este tipo de estafa es más comúnmente conocido como "Pig Butchering", y un incidente típico comienza con un estafador creando un perfil de citas falso con la identidad de una persona convencionalmente atractiva.
Luego establecen una relación con sus víctimas y, eventualmente, envían invitaciones a sitios de trading mientras les dan algunas "ganancias" iniciales para engancharlas.
Poco después, la plataforma desaparece con los fondos de los inversores y las víctimas se dan cuenta de que han sido estafadas.
En un caso, el equipo de Lam siguió miles de microtransacciones de un adolescente de Idaho que fue extorsionado sexualmente y finalmente encontró una cuenta vinculada a un pasaporte nigeriano por un valor de $4.1 millones.
El golpe récord de $225 millones
Las asociaciones del Servicio Secreto con pesos pesados de la industria han hecho posibles la mayoría de estas recuperaciones de criptomonedas.
Por ejemplo, los agentes rastrearon recientemente una enorme red de estafas románticas esta primavera.
Durante la investigación, Tether congeló direcciones mientras Coinbase proporcionó apoyo forense.
La operación terminó en una incautación de criptomonedas de $225.3 millones, que es la más grande en la historia del Servicio Secreto.
Las pérdidas siguen creciendo a pesar de la aplicación de la ley
Mientras que las victorias en la aplicación de la ley han acaparado los titulares, apenas afectan el verdadero problema.
Según información del FBI, los estadounidenses perdieron $9.3 mil millones por fraude cripto en 2024, lo que representa más de la mitad de todas las pérdidas por delitos en internet ese año.
Los datos recientes de la firma de seguridad CertiK muestran que los hacks, ataques de phishing y violaciones de billeteras a nivel mundial drenaron $2.47 mil millones solo en la primera mitad de este año.
Dos incidentes por sí solos, incluido el exploit de Bybit de $1.5 mil millones y un ataque de $220 millones a Cetus Protocol, representaron casi tres cuartas partes de esas pérdidas.
En general, es importante señalar que las estafas en criptomonedas prosperan porque se expanden de manera económica.
También cruzan fronteras sin esfuerzo y se aprovechan de la confianza humana. La historia del Servicio Secreto demuestra que la transparencia de la blockchain tiene dos caras.
Cada malhechor deja migas de pan y con la mezcla adecuada de entrenamiento, esas migas siempre llevan directamente a la puerta del ladrón.
En total, $400 millones en confiscaciones palidecen ante los miles de millones que siguen fluyendo a los criminales cada año.
Hasta que los usuarios adopten hábitos de autocustodia más sólidos y los reguladores cierren algunos de sus huecos jurisdiccionales, la billetera fría de GIOC seguirá creciendo.
Hasta ahora, esta puede ser la medida más clara de hasta dónde tiene que llegar la industria para protegerse.
Descargo de responsabilidad: Voice of Crypto tiene como objetivo proporcionar información precisa y actualizada, pero no se hará responsable de ninguna información faltante o inexacta. Las criptomonedas son activos financieros altamente volátiles, así que investiga y toma tus propias decisiones financieras.