Desencriptar el seguimiento de transacciones de dinero virtual: cómo las agencias de aplicación de la ley identifican a los sospechosos

Durante el juicio de un caso de pirámide de monedas virtuales, el sospechoso preguntó confusamente: "¿Pensé que no podrían encontrarme, cómo lo hicieron?" Esta pregunta no es poco común en casos penales que implican dinero virtual. Muchas personas creen erróneamente que las transacciones de dinero virtual son completamente anónimas y que las autoridades no pueden rastrearlas. Pero la realidad es diferente.

Aunque el dinero virtual ofrece un cierto grado de protección de la privacidad, el proceso de transacción es público en la blockchain. Además, las plataformas de transacción deben cumplir con las regulaciones de KYC y anti-lavado de dinero, lo que permite a las agencias de aplicación de la ley rastrear las transacciones. De hecho, la característica del libro mayor público del dinero virtual hace que el trabajo de recopilación de pruebas sea relativamente simple.

A medida que las autoridades de aplicación de la ley profundizan su comprensión del dinero virtual, han desarrollado varios métodos de rastreo:

1. Análisis de asociación de direcciones en la cadena: mediante el análisis de patrones de transacción a través de un explorador de blockchain, se pueden identificar múltiples direcciones controladas por una misma entidad. Esto es especialmente útil en casos de esquemas piramidales y juegos de azar.

2. Investigación KYC de la bolsa: solicitar a las bolsas de valores principales la información de registro y los registros de transacciones del sospechoso.

3. Tarifas y seguimiento del hash de transacción: analizar la fuente de la tarifa de Gas, obtener detalles de la transacción a través del hash de la transacción.

4. Huella del dispositivo y asociación de IP: analizar la IP de inicio de sesión y el ID del dispositivo, asociar el comportamiento operativo de múltiples direcciones.

5. Análisis de transacciones entre cadenas y mezcla de monedas: rastrear la transferencia de fondos a través de puentes entre cadenas, utilizar tecnología de huellas dactilares en la cadena para descifrar la mezcla de monedas.

6. Cooperación internacional y congelación de monedas estables: colaborar con agencias de aplicación de la ley internacionales para solicitar a los emisores de monedas estables que congelen los fondos involucrados.

7. Rastrear el flujo de salida final: seguir la pista del crimen upstream a través de intermediarios que ayudan a convertir a dinero virtual.

8. Transacciones anormales activan el control de riesgos: transacciones de alta frecuencia y grandes sumas que entran y salen rápidamente serán marcadas como sospechosas.

Muchos criminales erróneamente creen que el anonimato de las transacciones de dinero virtual puede ocultar su identidad, o piensan que la aplicación de la ley en el país tiene dificultades para investigar los intercambios en el extranjero. Esta mentalidad de suerte solo los llevará a problemas mayores. Algunas personas, después de ser arrestadas, expresan arrepentimiento, pero lamentablemente, no se arrepienten de la conducta ilegal en sí, sino de no haber diseñado cadenas de transacción más ocultas.

Ante una mentalidad así, solo podemos suspirar. Aunque el dinero virtual ofrece cierta protección de la privacidad, no es un refugio delictivo. Con el desarrollo de la tecnología y la acumulación de experiencia en la aplicación de la ley, las acciones ilegales eventualmente no tendrán dónde esconderse.