Del análisis de datos on-chain a la optimización de estrategias: Las experiencias de un trader veterano

Satoshi es un pionero en el campo del trading impulsado por datos on-chain. Entró en la industria de las criptomonedas en 2017 y trabajó en el departamento de listado de un exchange, enfocándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia le proporcionó una sólida comprensión de la industria y una base en el análisis de datos.

En 2022, dejó el intercambio para comenzar a emprender. En sus inicios se centró en el desarrollo de proyectos de NFT, pero con los cambios en el mercado, se volvió ágilmente hacia el comercio on-chain y la toma de decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y robots de trading para monitorear los movimientos de las direcciones on-chain y generar señales de trading.

Las características de la estrategia de trading de Sa Bi Ge son claras: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en el monitoreo on-chain y en reglas estrictas de stop-limit y stop-loss. Él enfatiza que una estrategia clara de stop-limit y stop-loss puede liberar el trading de la interferencia de emociones subjetivas.

Su lógica de trading también está en constante optimización. Inicialmente se centró en el comportamiento de trading del dinero inteligente en la cadena, luego se expandió al comportamiento de operación del equipo, y finalmente al comportamiento de las direcciones clave de un solo token. A través del análisis profundo de estas actividades en la cadena, mejora constantemente la precisión de sus decisiones de trading.

Actualmente, las principales tenencias de Sabi哥 incluyen BTC, ETH y SOL, que constituyen su cartera de inversión principal. El proyecto MOODENG, que ha tenido un rendimiento sobresaliente recientemente, se ha convertido en un hito importante para él, logrando un retorno de 5000 veces en un corto período. Para Sabi哥, el significado de MOODENG no radica solo en las ganancias, sino en la validación de la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento en cadena de las direcciones principales de MOODENG, ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los grandes", proporcionando una valiosa experiencia para las decisiones de trading futuras.

Datos y disciplina: la clave del éxito en el trading

El hermano de la moneda enfatiza la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión y detener pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado mediante reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado positivo (EV) a través de modelos matemáticos.

En el trading, solo necesitas mantener una tasa de ganancia del 33% o más para lograr un EV positivo. Por ejemplo:

• Escenario de venta: vender todos los activos después de que se duplican, logrando un 100% de ganancias.
• Escenario de stop-loss: venta total de activos después de una caída del 50%, con una pérdida del 50%.

Basado en estas suposiciones, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader tienden a crecer positivamente. La estrategia de Satoshi es basada en probabilidades, enfatizando la estabilidad mental y evitando que las decisiones de trading se vean afectadas por las fluctuaciones a corto plazo del mercado.

Al mismo tiempo, el equipo de Sabi哥 ha desarrollado una serie de herramientas centradas en los datos, que ofrecen a los usuarios una profunda visión de las tendencias del mercado y del comportamiento de los actores principales:

Análisis interno de tokens

A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:

• Identificación del comportamiento de los principales actores: filtrar las direcciones que presentan características de transferencia asociada o transacciones colectivas, clasificándolas como "grupo" o "conglomerado principal".
• Análisis de instantáneas y tendencias: Evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de tokens, para identificar si los principales actores están acumulando.
• Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes entre cadenas o mezcladores) y la tendencia del flujo de fondos on-chain, se forma una predicción precisa de las operaciones principales.

Señal de FOMO CALL

Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado un grupo de direcciones con un historial de rendimiento sobresaliente compra colectivamente un token en un corto período de tiempo, FOMO CALL emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente las tendencias del mercado y evaluar si el token tiene potencial de crecimiento a corto plazo.

Estas herramientas ofrecen a los usuarios un sistema completo de soporte para el comercio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el nivel de acumulación por parte de las manos fuertes de un token ha alcanzado su punto máximo, mientras que la señal FOMO CALL capta el comportamiento de compra colectivo de varios inversores inteligentes, esto suele indicar que el token podría convertirse en un foco de atención en el mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinando estrategias de duplicar la inversión y detener pérdidas a la mitad, para establecer posiciones y seguir las tendencias.

Estrategia de datos para capturar la dirección de los grandes jugadores

En el mercado de criptomonedas, los grandes jugadores obtienen ganancias mediante la acumulación y distribución de activos, y en este proceso, el comportamiento de las posiciones en la cadena necesariamente experimentará cambios. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los grandes jugadores a través de los datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los grandes jugadores mostrarán un comportamiento específico en la cadena, y estos comportamientos pueden ser recopilados y convertidos en señales de trading.

Sin embargo, cuando más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de negociación necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar los posibles comportamientos ocultos de los actores principales. El hermano de la distribución de monedas cree que esto es un juego continuo, y un modelo de monitoreo optimizado dinámicamente es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.

La estrategia de撒幣哥 comienza con el seguimiento del "dinero inteligente", estas direcciones suelen tener una tasa de éxito del 40% o más en el mercado, logrando rendimientos significativos. A través de herramientas, filtró estas direcciones y junto con su equipo estableció su propia lista de monitoreo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un rendimiento sobresaliente.

El método central de la estrategia incluye:

• Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones operan de manera sincronizada, incluyendo la acumulación colectiva y las acciones de distribución. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
• Control de posiciones: al seguir a los principales, evita entrar en la lista de las 100 principales posiciones, mantén un perfil bajo para no afectar el ritmo de operación de los principales. Normalmente, la posición de compra no debe exceder el 0.5% de la capitalización de mercado de ese token.
• Respuesta de señal: cuando un clúster en la lista de monitoreo muestra un fenómeno de entrada colectiva en un token, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer su comportamiento demasiado pronto.

Casos de uso de MOODENG

El éxito de las transacciones de MOODENG es un hito importante para el equipo de撒幣哥. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones que habían tenido un rendimiento excepcional a largo plazo, que ingresó masivamente a MOODENG y rápidamente acumuló. El equipo, basándose en las técnicas de operación previas de los principales actores, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.

Durante el proceso de negociación, los principales actores prueban el sentimiento de compra y venta del mercado a través de múltiples aumentos y retrocesos, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de fichas no se diluya. El hermano de la moneda observa en tiempo real los cambios en la proporción de tenencias de estas direcciones principales y descubre que después de cada retroceso, los principales actores vuelven a acumular. Este fenómeno ha fortalecido la confianza del equipo en la tendencia alcista de MOODENG.

Finalmente, MOODENG ha pasado de una pequeña capitalización de mercado a un valor de cientos de millones, el equipo no solo ha obtenido altos rendimientos, sino que también ha validado la teoría de trading de "seguir a los grandes inversores" a través de este proceso.

Aprovechar las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas

Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de las estrategias de trading. Desde una perspectiva de gran ciclo, los puntos de atención del capital varían en diferentes períodos:

Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que resulta en una escasez de liquidez en cadena y un volumen de transacciones bajo.

**Nuevas cadenas de bloques y cambio de tendencias: ** Los focos ecológicos cambiarán entre las cadenas de bloques, como la reciente transición de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, gracias a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un semillero para el trading de alta frecuencia y proyectos innovadores.

Cambio de narrativas y carreras de Meme: En sectores más segmentados, como los tokens Meme, los fondos también rotan debido a las actualizaciones de nuevos proyectos o cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana hasta los nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque de los fondos del mercado se desplaza constantemente.

A través de herramientas de datos on-chain, el equipo de Sabeo monitoriza en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de capital, apoyando la toma de decisiones. Por ejemplo, la reciente rotación de fondos indica que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se está convirtiendo en un foco de interés, lo que sugiere que el equipo debe ajustar su posición a tiempo y seguir la dirección del capital.

Calma y disciplina: la clave del éxito y el fracaso en el trading

El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también viene acompañado de altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:

Juicio independiente: El hermano de las monedas enfatiza que el trading debería centrarse en la verificación de estrategias, y no en complacer la emoción del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los traders a ser engañados por la narrativa de un "mercado alcista eterno", lo que resulta en un optimismo excesivo.

Tomar ganancias a tiempo: Una gran trampa en el mercado alcista es "no querer vender". Incluso cuando el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Aunque se pierda la oportunidad de alcanzar puntos más altos, controlar el riesgo siempre debe ser priorizado sobre perseguir mayores rendimientos.

Soporte de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para el comercio sereno. Obtener un flujo de efectivo estable a través de la actividad principal o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, lo que hace que el comercio sea más tranquilo.

En un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: el miedo a perder oportunidades, que los rendimientos no cumplan con las expectativas y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, el hermano de la moneda también compartió su forma de afrontarlo:

Marco de negociación enfocado: Las transacciones que se realizan fuera del marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo del comercio es validar estrategias y refinar el conocimiento, no las ganancias momentáneas.

Establecer un ambiente de comunicación tranquila: Evitar la interferencia de señales emocionalmente cargadas y mantener una comunicación con socios de trading que sean serenos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones excesivas pueden provocar decisiones irracionales.

Recuerda la periodicidad del mercado: Satoshi señala que el mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, es necesario estar alerta a los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una única narrativa y no hay una lógica de soporte clara.

Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición

El hermano de las monedas cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora de los círculos, y comunicarse con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Él enfatiza que superar la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas excelentes es una forma importante de mejorar a uno mismo.

Durante el proceso de negociación y emprendimiento, él busca su propio punto de quiebre a través del aprendizaje continuo de las experiencias y métodos exitosos de otros. La influencia de la comunicación con los demás es sutil pero constante. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él promueve el "socializar hacia arriba", interactuando con personas más destacadas para descubrir más posibilidades.

Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su forma de pensar sobre las finanzas. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza y le enseñó a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompió con la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprender e invertir.

Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:

1. Análisis KOL on-chain: centrado en el análisis de datos on-chain, proporciona una profunda visión del mercado; basado en el análisis del comportamiento del mercado y la naturaleza humana, explica la lógica de comportamiento de los actores principales desde otra perspectiva.

2. Redes sociales y comunidades: al seguir a traders activos en Twitter y Telegram, puedes captar rápidamente las tendencias del mercado y discutir nuevas pistas y oportunidades comerciales con los miembros del equipo.

Además, Satoshi cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo estudian casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos exitosos en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas áreas.

Resumen y recomendaciones

Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de los puntos calientes on-chain como el cambio de narrativas de las pistas necesitan mantener sensibilidad y adaptabilidad.

Paciencia y disciplina: El éxito en el trading no solo depende de la estrategia, sino también de mantener una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de trading y mantener un juicio independiente es la clave para obtener una ventaja a largo plazo.

Establecer pilares de conocimiento y flujo de caja: Con un flujo de caja estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "mejora de círculos", mantente siempre en la vanguardia del conocimiento.