Novato en Activos Cripto se convierte en nuevo objetivo de los viejos Lavado de ojos

Con el floreciente desarrollo del mercado de Activos Cripto, cada vez más Novatos con sueños de riqueza están ingresando a este campo. Sin embargo, también se han convertido desafortunadamente en nuevas víctimas de algunos viejos Lavado de ojos. Recientemente, ha surgido nuevamente un falso esquema de piscinas mineras que opera bajo la bandera de un intercambio conocido, utilizando su moneda de plataforma como cebo para atraer a los usuarios a invertir, y muchos Novatos inversionistas caen fácilmente en la trampa.

Desde principios de 2024, más de diez víctimas han solicitado ayuda a una plataforma de datos, con pérdidas acumuladas cercanas a 2,12 millones de yuanes, lo que muestra el gran daño de este tipo de Lavado de ojos. Este artículo analizará este tipo de fraude de minas falsas desde varias perspectivas, con el objetivo de mejorar la capacidad de identificación de los inversores y la conciencia sobre la seguridad de los Activos Cripto.

Lavado de ojos operación modelo

Según la información proporcionada por la víctima, podemos reconstruir la forma básica de operación del Lavado de ojos:

1. Grupos de redes sociales falsificados

Los Lavado de ojos suelen comenzar en un grupo de redes sociales. Las víctimas pueden unirse a una "comunidad de minería de liquidez de cierta plataforma de negociación" con decenas de miles de miembros a través de la recomendación de amigos. Estos grupos utilizan logotipos y nombres similares a los de plataformas legítimas, lo que hace que sea difícil para los Novatos distinguir entre lo verdadero y lo falso.

En el grupo hay una gran cantidad de estafadores que juegan diferentes roles, algunos alardean de enormes ganancias, mientras que otros fingen ser novatos pidiendo consejos. Las nuevas víctimas que se unen son fácilmente engañadas por esta atmósfera de "ganancias seguras, todos se enriquecen."

2. Introducción a proyectos falsos

Los estafadores ofrecerán una presentación del proyecto que parece profesional, afirmando que el ETH proporcionado por los usuarios será concentrado en un pool de minería y distribuido a otros usuarios para transacciones de intercambio a través de DeFi. Se dice que cada transacción puede generar un beneficio del 0.2-1%, mientras que el ETH proporcionado por los usuarios será devuelto en forma de otro activo cripto en un corto período.

Esta explicación aprovecha el mecanismo de minería de liquidez que realmente existe en el campo de los Activos Cripto y se apodera del material promocional de intercambios legítimos, haciendo que el Lavado de ojos sea más engañoso.

3. Guía "de inversión" detallada

La introducción del proyecto explica en gran medida cómo realizar operaciones de inversión, incluyendo pasos como descargar una billetera, registrarse en un intercambio, comprar y transferir activos cripto. Estas guías detalladas tienen como objetivo asegurar que los usuarios novatos puedan completar sin problemas las transferencias, enviando fondos a direcciones controladas por el lavado de ojos.

4. Servicio al cliente 24 horas y reembolso pequeño

El equipo de Lavado de ojos proporcionará un "servicio al cliente" en línea las 24 horas, guiando a los usuarios en sus operaciones. Para aumentar la credibilidad, los estafadores suelen ofrecer reembolsos en inversiones pequeñas, incitando a las víctimas a aumentar su inversión, lo que finalmente resulta en grandes pérdidas de capital.

Análisis de flujo de fondos

A través del análisis de múltiples casos, se ha encontrado que las técnicas de lavado de dinero en diferentes casos varían, y hay muy pocas conexiones entre las direcciones sospechosas. Esto sugiere que puede haber múltiples grupos de estafa que operan de manera independiente, utilizando un discurso y métodos similares, pero cambiando regularmente las direcciones de operación.

Tomando como ejemplo a una víctima, una dirección sospechosa recibió en un corto período de tiempo 16 transferencias de 8 víctimas, sumando un total de 23.62 ETH, con un valor aproximado de 440,000 yuanes. Actualmente, estos fondos robados aún están en la cadena, y las instituciones correspondientes han comenzado a monitorear el movimiento de la dirección y a ayudar a las víctimas a presentar denuncias.

Cómo identificar actividades de inversión reales

Para evitar caer en Lavado de ojos similares, los inversores novatos deben antes de realizar cualquier inversión:

1. Verificar la certificación oficial: comprobar si la cuenta de redes sociales tiene la certificación de marca azul oficial.

2. Utiliza canales oficiales: Las actividades regulares suelen tener una entrada dedicada en la APP oficial, en lugar de simplemente guiar a la transferencia a través de texto.

3. Verificación a través de múltiples canales: Verificar la autenticidad de la actividad a través de múltiples canales oficiales, no confíes únicamente en la información publicada en un grupo específico.

4. Evaluación de riesgo de dirección: antes de realizar la transferencia, evalúe el riesgo de la dirección del destinatario para evitar interacciones con direcciones con un historial sospechoso.

La inversión en Activos Cripto no es un camino hacia la riqueza que se logra de la noche a la mañana. Los inversores Novatos deben estudiar a fondo los conocimientos relacionados antes de ingresar a este campo, aumentar su conciencia sobre los riesgos y evaluar cuidadosamente la autenticidad de cada proyecto. Solo con una preparación adecuada podrán proteger mejor la seguridad de sus activos.