Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: clave para la seguridad del activo

Con el florecimiento de la tecnología blockchain, los proyectos Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos malos actores utilizan publicidad engañosa y marketing excesivo para atraer a los inversores. Pueden recurrir a promesas de altos rendimientos, anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes ficticios para ganar confianza. Si los inversores creen en esta publicidad engañosa, podrían seguir ciegamente, lo que finalmente podría resultar en pérdidas de inversión.

Incluso hay algunos proyectos maliciosos que utilizan tácticas de marketing engañosas. Por ejemplo, en momentos de caída del mercado de criptomonedas, realizan ventas masivas maliciosas, forzando a los inversores a vender con pérdidas, lo que les permite obtener enormes beneficios. Este comportamiento no solo daña gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad del mercado de criptomonedas.

Para abordar estos desafíos, algunas empresas de seguridad han lanzado servicios de evaluación de riesgos para proyectos Web3. Este servicio evalúa los riesgos del proyecto a través de múltiples criterios de evaluación en dos direcciones: en cadena y fuera de cadena, incluyendo 17 criterios en cadena y 9 criterios fuera de cadena, lo que permite un juicio de seguridad integral para el equipo del proyecto.

Durante el proceso de evaluación, se obtendrá información completa del proyecto, se analizará según la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información de promoción del proyecto, para determinar la circulación de fondos y si el producto se ejecuta de acuerdo con la documentación. Por ejemplo, se verificará si los tokens del proyecto se distribuyen de acuerdo con la descripción en la documentación, si la lógica del contrato coincide con el contenido del documento del proyecto, y si existen situaciones de manipulación maliciosa del mercado o roles privilegiados en el contrato que obtienen ganancias de manera indebida.

Cuando se confirme que el proyecto está obteniendo ganancias ilegales, se puede buscar ayuda a través de servicios de seguimiento de criptomonedas. Este tipo de servicios puede ayudar a los clientes a entender el historial de transacciones, incluyendo montos de transacción, tiempo y otra información, así como el flujo de fondos de las criptomonedas, la dirección de la transferencia y el destino.

Los servicios de rastreo de criptomonedas generalmente incluyen dos direcciones: el rastreo de fondos obtenidos de manera maliciosa por el proyecto y el rastreo de fondos robados.

En el caso de que el equipo del proyecto obtenga beneficios de manera maliciosa, se puede rastrear el flujo de fondos y compararlo con la documentación promocional del equipo en diferentes períodos. A través de un análisis profundo de las direcciones de venta maliciosa, se pueden encontrar pistas sobre el equipo del proyecto, ayudando a los inversores a recuperar sus fondos.

Este proceso implica dos métodos de seguimiento, en cadena y fuera de cadena. En el análisis en cadena, se estudiarán diversas situaciones de flujo de fondos, incluyendo el origen de las tarifas en cadena del proyecto. Cuanta más información se obtenga, más ventajoso será el seguimiento. Se puede obtener información del proyecto de los usuarios afectados, como el tiempo de participación, el monto de la pérdida, el grado de comprensión de las reglas del proyecto, la participación en la comunidad, la conservación de materiales promocionales, etc.

El seguimiento de fondos robados se realiza después de confirmar la cantidad y el tiempo de la dirección robada, rastreando y monitoreando la dirección, al mismo tiempo que se utiliza una base de datos de etiquetas para confirmar el destino de los fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información del atacante a través de investigaciones; si los fondos fluyen hacia una plataforma de mezcla, se requiere un análisis más profundo y pruebas para obtener información del atacante.

Es importante señalar que, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la precisión total de los datos. Por lo tanto, los inversores deben mantenerse siempre alerta y elegir con precaución los proyectos de Web3. Al seleccionar, deben investigar a fondo la situación real del equipo del proyecto para evitar seguir ciegamente. Si desafortunadamente se sufre un robo de fondos, se debe buscar ayuda profesional de inmediato para intentar recuperar los fondos lo antes posible.

En resumen, en el mundo Web3, proteger la seguridad del activo requiere la precaución de los inversores y el apoyo de instituciones profesionales. A través de métodos como la evaluación de riesgos y el seguimiento de fondos, podemos construir un entorno más seguro y confiable para el ecosistema Web3.