Emisión de tokens meme y riesgos legales: un análisis de caso

Los tokens meme suelen referirse a aquellas monedas criptográficas de pequeña escala que son emitidas directamente por individuos u organizaciones, además de las criptomonedas principales como Bitcoin y Ethereum. Este tipo de moneda a menudo carece de un libro blanco completo y de un escenario de aplicación claro.

Recientemente, un informe sobre la emisión de criptomonedas involucrando casos penales ha llamado la atención general. Un estudiante universitario de la generación Z fue condenado tras emitir tokens meme en una cadena pública en el extranjero y retirar la liquidez, lo que causó pérdidas a los inversores, lo que ha generado un debate sobre la calificación legal de este tipo de comportamiento.

Resumen del caso

En mayo de 2022, un estudiante de cuarto año llamado Yang X se dio cuenta de que un DAO estaba promoviendo su ICO. En la tarde del 2 de mayo, Yang X emitió en una cadena de bloques pública en el extranjero un token meme llamado BFF, que llevaba el mismo nombre que el DAO, y añadió liquidez. Minutos después, un inversor llamado Luo compró rápidamente una gran cantidad de monedas BFF. Luego, Yang X retiró inmediatamente la liquidez, lo que provocó una caída dramática en el valor de las monedas BFF, y el valor de la inversión de Luo se redujo instantáneamente.

El Sr. Luo luego llamó a la policía, acusando a Yang de fraude. La policía abrió una investigación y arrestó a Yang bajo sospecha de delito de fraude.

Disputas legales

La fiscalía considera que Yang X某某 creó una moneda falsa con el mismo nombre que un proyecto conocido y utilizó técnicas de adición y retirada de liquidez para inducir a la inversión, lo que constituye un delito de fraude.

Sin embargo, algunos expertos legales tienen una opinión diferente al respecto. Ellos creen que:

1. Los inversores pueden no haber caído en una percepción errónea. A partir de los registros de transacciones, es muy probable que las operaciones de los inversores se hayan realizado a través de programas de trading automatizados, y no basadas en un malentendido del proyecto.

2. Los inversores parecen ser "francotiradores del mundo de la moneda" con experiencia, y no inversores comunes. Su comportamiento de trading muestra un alto grado de profesionalismo, lo que sugiere que podrían estar realizando operaciones de arbitraje de alto riesgo.

3. Falta de evidencia clara de intención de fraude. Solo con la emisión de una moneda con el mismo nombre y la rápida operación de liquidez, es difícil inferir directamente la intención de apropiarse ilegalmente de los bienes de otros.

Aviso de riesgo legal

A pesar de que existe controversia sobre si la conducta de Yang en este caso constituye un delito de fraude, la emisión de tokens meme sigue siendo una actividad de alto riesgo que puede implicar múltiples delitos potenciales:

• Delito de operación ilegal
• Crímenes de captación ilegal de fondos
• Crímenes relacionados con el juego

Es particularmente importante señalar que, en el actual entorno regulatorio, independientemente de si el proyecto emite monedas en el país o en el extranjero, siempre que la entidad esté dentro de China, puede enfrentar riesgos legales como la captación ilegal de depósitos del público.

Por lo tanto, para las personas u organizaciones que deseen entrar en el campo de las monedas digitales, se recomienda profundizar en las leyes y regulaciones relacionadas, evaluar cuidadosamente los riesgos potenciales y evitar cruzar la línea roja legal. Al mismo tiempo, los inversores también deben aumentar su conciencia sobre los riesgos y estar atentos a las diversas trampas de inversión de alto riesgo y alta rentabilidad.