Lavado de ojos: las sombras del mundo de la encriptación y cómo prevenirlo
En los últimos años, con el auge de la inversión en criptomonedas, también han surgido diversos métodos de estafa relacionados. Entre ellos, el Rug Pull se ha convertido en una de las estafas más comunes en el ámbito de las criptomonedas. Según los datos estadísticos, en 2021 las estafas de Rug Pull causaron pérdidas a las víctimas de aproximadamente 2,8 mil millones de dólares, lo que representa el 37% de los ingresos totales por estafas en criptomonedas de ese año. Lo que es aún más preocupante es que esta tendencia sigue en aumento. En abril de 2023, la industria DeFi volvió a sufrir el impacto del Rug Pull, causando pérdidas a los inversores de más de 6,2 millones de dólares, involucrando a 32 proyectos.
En estos eventos, BNB Chain se convirtió en la cadena pública más afectada, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% del total. Le siguen Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182,000 dólares, respectivamente.
La esencia del Lavado de ojos
Rug Pull es una encriptación Lavado de ojos, que generalmente se manifiesta cuando los desarrolladores retiran repentinamente el fondo de liquidez de los intercambios descentralizados (DEX), lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda; o utilizan permisos centralizados y vulnerabilidades del sistema para llevarse los fondos de los inversores sin previo aviso. Este comportamiento es especialmente común en el ámbito de DeFi.
Recientemente, un sospechoso evento de Lavado de ojos ocurrió el 26 de abril de 2023, involucrando el proyecto DEX Merlin en el ecosistema zkSync. Según el monitoreo de datos en la cadena, poco después de que Merlin iniciara su actividad de preventa de tres días, aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC, ETH y otras encriptación fueron transferidos del protocolo. La investigación muestra que esto podría ser un Lavado de ojos llevado a cabo por desarrolladores maliciosos aprovechando una vulnerabilidad. Hasta el momento de redactar, el evento sigue siendo investigado.
Principales tipos de Lavado de ojos
Rug Pull incluye principalmente tres tipos: robo de liquidez, órdenes de venta limitadas y venta en masa.
Lavado de ojos
Esta es la forma más común de Lavado de ojos en el ámbito DeFi. Ocurre cuando los creadores de tokens retiran todos los fondos del fondo de liquidez. Este comportamiento resulta en que los fondos inyectados por los inversores pierden todo su valor, haciendo que el precio del token caiga repentinamente a cero. El fondo de liquidez es un componente central de los protocolos DeFi, permitiendo a los usuarios realizar transacciones de encriptación sin depender de intercambios centralizados.
orden de venta limitada
Este es un método de engaño más encubierto. En este tipo de Lavado de ojos, los desarrolladores configuran el código de manera que solo ellos pueden vender los tokens. Esperan a que los inversores minoristas compren los nuevos tokens con la moneda emparejada, y luego, cuando el precio sube a un cierto nivel, venden su posición, dejando tokens sin valor para otros inversores.
desgravación
El dumping se refiere a la rápida venta masiva de tokens en posesión de los desarrolladores, lo que provoca una caída drástica en el precio de los tokens, haciendo que los tokens en manos de otros inversores se vuelvan completamente sin valor. Este comportamiento suele ocurrir después de una intensa promoción en redes sociales, y todo el proceso se denomina plan de "inflar y liquidar". En comparación con otras estafas de Rug Pull en DeFi, este comportamiento se encuentra en una zona gris ética.
Cómo identificar y prevenir el Lavado de ojos
A continuación se presentan seis posibles señales que indican el riesgo de Lavado de ojos:
Equipo de desarrollo desconocido o anónimo
Falta de liquidez bloqueada
Existe una restricción de órdenes de venta
Los titulares de tokens están concentrados y el precio fluctúa drásticamente
Promesas de altos rendimientos irrazonables
Falta de auditoría de terceros
Además, los inversores también deberían:
Verificar si el proyecto ha hecho código de contrato de código abierto y ha pasado por una auditoría rigurosa
Verifique si hay medidas de seguridad y planes de emergencia relacionados.
Confirmar si el proyecto tiene permiso para transferir directamente los fondos de los usuarios.
Evaluar si los permisos del proyecto están altamente centralizados, o si utilizan métodos de gestión como firmas múltiples, bloqueos de tiempo, etc.
Comparar si la distribución de tokens en el libro blanco coincide con la emisión real.
Importancia de la debida diligencia
Realizar una diligencia debida exhaustiva es clave para proteger la seguridad de la inversión. Los inversores no deben dejarse llevar por la exageración del proyecto y el miedo a perderse algo, (FOMO), sino que deben tomarse el tiempo para investigar a fondo antes de invertir.
Durante el proceso de debida diligencia, los inversores deberían:
Verificar el historial y los logros previos del equipo del proyecto
Evaluar la transparencia del proyecto, leer detenidamente el whitepaper, el sitio web y otros materiales.
Verifica si el contrato inteligente ha sido auditado por un tercero de buena reputación
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en una gran plaga en el mundo de la encriptación, causando enormes pérdidas a los inversores. Este artículo presenta la definición, tipos y métodos de identificación y prevención del Rug Pull. Discutimos algunas señales que pueden indicar riesgos, como promesas de retornos excesivos, equipos de desarrollo anónimos, falta de auditoría y transparencia, entre otros.
Los inversores deben aprender a identificar y evitar proyectos potenciales de Lavado de ojos para proteger la seguridad de sus activos. Antes de invertir, es imprescindible realizar una investigación exhaustiva o buscar la opinión de auditoría de un equipo profesional. Con el continuo desarrollo de la industria de encriptación, las personas, las agencias reguladoras y las fuerzas del orden deben trabajar juntas para prevenir y castigar el fraude, y mantener el orden del mercado.
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NFTRegretful
· 07-25 15:08
¿Otra vez tomar a la gente por tonta?
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MiningDisasterSurvivor
· 07-25 06:20
Viendo tantas cosas me he vuelto insensible, merezco ser tomado por tonto.
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CommunityJanitor
· 07-25 06:19
Otra vez la trampa de tomar a la gente por tonta.
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MEVSandwich
· 07-25 06:10
Perdiendo dinero y comiendo tierra en un camino lleno de baches.
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LiquidationSurvivor
· 07-25 06:07
Los tontos ya han sido esquilados una vez...
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RektButStillHere
· 07-25 05:59
¡El asesino de embriones ha llegado, cuidado con el destello!
Los Lavado de ojos son frecuentes ¿Cómo identificar y prevenir trampas de inversión en Activos Cripto?
Lavado de ojos: las sombras del mundo de la encriptación y cómo prevenirlo
En los últimos años, con el auge de la inversión en criptomonedas, también han surgido diversos métodos de estafa relacionados. Entre ellos, el Rug Pull se ha convertido en una de las estafas más comunes en el ámbito de las criptomonedas. Según los datos estadísticos, en 2021 las estafas de Rug Pull causaron pérdidas a las víctimas de aproximadamente 2,8 mil millones de dólares, lo que representa el 37% de los ingresos totales por estafas en criptomonedas de ese año. Lo que es aún más preocupante es que esta tendencia sigue en aumento. En abril de 2023, la industria DeFi volvió a sufrir el impacto del Rug Pull, causando pérdidas a los inversores de más de 6,2 millones de dólares, involucrando a 32 proyectos.
En estos eventos, BNB Chain se convirtió en la cadena pública más afectada, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% del total. Le siguen Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182,000 dólares, respectivamente.
La esencia del Lavado de ojos
Rug Pull es una encriptación Lavado de ojos, que generalmente se manifiesta cuando los desarrolladores retiran repentinamente el fondo de liquidez de los intercambios descentralizados (DEX), lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda; o utilizan permisos centralizados y vulnerabilidades del sistema para llevarse los fondos de los inversores sin previo aviso. Este comportamiento es especialmente común en el ámbito de DeFi.
Recientemente, un sospechoso evento de Lavado de ojos ocurrió el 26 de abril de 2023, involucrando el proyecto DEX Merlin en el ecosistema zkSync. Según el monitoreo de datos en la cadena, poco después de que Merlin iniciara su actividad de preventa de tres días, aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC, ETH y otras encriptación fueron transferidos del protocolo. La investigación muestra que esto podría ser un Lavado de ojos llevado a cabo por desarrolladores maliciosos aprovechando una vulnerabilidad. Hasta el momento de redactar, el evento sigue siendo investigado.
Principales tipos de Lavado de ojos
Rug Pull incluye principalmente tres tipos: robo de liquidez, órdenes de venta limitadas y venta en masa.
Lavado de ojos
Esta es la forma más común de Lavado de ojos en el ámbito DeFi. Ocurre cuando los creadores de tokens retiran todos los fondos del fondo de liquidez. Este comportamiento resulta en que los fondos inyectados por los inversores pierden todo su valor, haciendo que el precio del token caiga repentinamente a cero. El fondo de liquidez es un componente central de los protocolos DeFi, permitiendo a los usuarios realizar transacciones de encriptación sin depender de intercambios centralizados.
orden de venta limitada
Este es un método de engaño más encubierto. En este tipo de Lavado de ojos, los desarrolladores configuran el código de manera que solo ellos pueden vender los tokens. Esperan a que los inversores minoristas compren los nuevos tokens con la moneda emparejada, y luego, cuando el precio sube a un cierto nivel, venden su posición, dejando tokens sin valor para otros inversores.
desgravación
El dumping se refiere a la rápida venta masiva de tokens en posesión de los desarrolladores, lo que provoca una caída drástica en el precio de los tokens, haciendo que los tokens en manos de otros inversores se vuelvan completamente sin valor. Este comportamiento suele ocurrir después de una intensa promoción en redes sociales, y todo el proceso se denomina plan de "inflar y liquidar". En comparación con otras estafas de Rug Pull en DeFi, este comportamiento se encuentra en una zona gris ética.
Cómo identificar y prevenir el Lavado de ojos
A continuación se presentan seis posibles señales que indican el riesgo de Lavado de ojos:
Además, los inversores también deberían:
Importancia de la debida diligencia
Realizar una diligencia debida exhaustiva es clave para proteger la seguridad de la inversión. Los inversores no deben dejarse llevar por la exageración del proyecto y el miedo a perderse algo, (FOMO), sino que deben tomarse el tiempo para investigar a fondo antes de invertir.
Durante el proceso de debida diligencia, los inversores deberían:
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en una gran plaga en el mundo de la encriptación, causando enormes pérdidas a los inversores. Este artículo presenta la definición, tipos y métodos de identificación y prevención del Rug Pull. Discutimos algunas señales que pueden indicar riesgos, como promesas de retornos excesivos, equipos de desarrollo anónimos, falta de auditoría y transparencia, entre otros.
Los inversores deben aprender a identificar y evitar proyectos potenciales de Lavado de ojos para proteger la seguridad de sus activos. Antes de invertir, es imprescindible realizar una investigación exhaustiva o buscar la opinión de auditoría de un equipo profesional. Con el continuo desarrollo de la industria de encriptación, las personas, las agencias reguladoras y las fuerzas del orden deben trabajar juntas para prevenir y castigar el fraude, y mantener el orden del mercado.