Aprovechando los datos on-chain para descubrir a los operadores detrás del Token MEME

Este artículo tomará como ejemplo el tamaño y el caso $NEIRO para mostrar detalladamente cómo utilizar herramientas como Dune, Nansen, Arkham, etc., para analizar direcciones de ganancias y encontrar posibles "insider trading" y operadores.

Análisis de la dirección de ganancias NEIRO(ETH)

A través de Dune, al consultar la situación de ganancias del Token, se puede ver:

• Actualmente, hay pocos grandes tenedores de NEIRO en ganancias, la mayoría de las direcciones están en pérdidas.
• Las tres principales direcciones de ganancias tienen un múltiplo de ingresos entre 450 y 880, muy superior a otras direcciones.
• Estas direcciones solo tienen un registro de transacción, sospechosas de "insider trading"

Análisis en profundidad de las tres principales direcciones de ganancias:

dirección 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

• Presuntamente una subcartera de la firma de creadores de mercado Wintermute
• En la fase inicial de emisión de Token, comprar casi 10 millones de Token por 95 dólares.
• Transferir posteriormente a otras direcciones de Wintermute para realizar operaciones
• Wintermute podría ser una de las principales fuerzas detrás de NEIRO en mayúsculas.

dirección 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• Comprar 131 dólares de NEIRO en la fase inicial de emisión de Token.
• Se transfirió en dos partes a dos direcciones, y estas dos direcciones no han vendido ningún Token.
• Una de las direcciones de recepción también recibió una transferencia de crackoon.eth
• crackoon.eth ha realizado una gran cantidad de transferencias dispersas recientemente, sospechosamente con fines de prueba.

dirección 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

• La dirección de la posición y una dirección de recepción 2 son casi idénticas, es muy probable que sean las mismas personas operando.
• Algunos Tokens ya han sido enviados a través de Crypto.com y Bitget, obteniendo una ganancia de 380,000 dólares.

resumen

A través del análisis se encontró:

1. Wintermute es probablemente uno de los principales operadores de NEIRO en mayúsculas.
2. Detrás de la dirección 2 y la dirección 3 supuestamente están las mismas personas.
3. Estas direcciones están relacionadas con una dirección de un distribuidor de monedas, que finalmente apunta a una cuenta de Binance.

Análisis de la dirección de ganancias de NEIRO(CTO) en minúsculas

Igualmente, utilizando Dune para consultar la situación de ganancias, se analizaron en detalle las siguientes direcciones:

dirección de mayor ganancia: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Comprar en grandes cantidades al inicio de la emisión del Token
• Recientemente comenzamos a enviar, fluyendo finalmente hacia el intercambio a través de múltiples direcciones intermedias.

Dirección del máximo rendimiento múltiplo: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• A finales de julio, construir posiciones pequeñas por lotes.
• A principios de agosto, gran cantidad de envío y reinversión
• El 16 de septiembre, Binance liquidó todo en el día de lanzamiento.

Dirección de posible negociación con información privilegiada: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Un día antes del lanzamiento de Binance el 15 de septiembre ( se compraron grandes cantidades de ).
• El 16 de septiembre, se vendió todo después de que Binance se lanzara, obteniendo una ganancia de 420,000 dólares.

Conclusión

A través del análisis se puede descubrir que detrás del token NEIRO existe una gran cantidad de actividades de "trading interno", y la mayoría de las ganancias pueden ser obtenidas por estas direcciones. Este tipo de proyectos conllevan un alto riesgo, y se necesita prestar especial atención al control del riesgo al participar. Sin embargo, NEIRO también ha traído un nuevo foco de especulación al mercado MEME, y aún tiene espacio para desarrollarse en el futuro, por lo que se necesita seguir observando.