Recientemente, la policía de Hunan desmanteló un importante caso de blanqueo de capital que utilizaba transacciones de dinero virtual como cobertura para el lavado de dinero transfronterizo, con un monto involucrado que alcanzó los 170 millones de yuanes, y 15 sospechosos fueron arrestados.
Este grupo criminal utiliza ingeniosamente las transacciones de criptomonedas como una tapadera, y en realidad está proporcionando servicios de blanqueo de capital para actividades ilegales en el extranjero. Publican información de compra de dinero virtual a precios altos a través de software de comunicación encriptada en el extranjero, atrayendo a los "carneros" con ofertas tentadoras por encima del precio de mercado.
La investigación muestra que la banda generó 170 millones de yuanes en flujo bancario en solo seis meses, involucrando más de 20 provincias y ciudades en todo el país. Utilizaron un complejo canal de blanqueo de capital de cuatro niveles: primero, los fondos ilegales del extranjero se transfirieron a "cuentas de personas ficticias" en el país; en segundo lugar, a través de "flotas de vehículos de distribución", los fondos se dispersaron en tarjetas de segundo nivel; tercero, los "conductores" retiraron efectivo en la noche; finalmente, los "mochileros" depositaron el efectivo en casas de cambio subterráneas, lo cambiaron a USDT y luego se devolvieron al extranjero.
Esta red de blanqueo de capital, cuidadosamente diseñada, no solo es de gran envergadura, sino que también utiliza métodos encubiertos. Los sospechosos suelen operar entre las 2 y las 5 de la mañana, cambiando de cajeros automáticos en cada ocasión para evadir la supervisión.
La policía confiscó en el lugar una gran cantidad de herramientas del crimen, incluyendo 52 tarjetas bancarias, 15 teléfonos móviles, 1 tableta, 3 máquinas contadoras de billetes y notas con información de diversas cuentas.
Actualmente, se han tomado medidas coercitivas penales de acuerdo con la ley contra los 15 sospechosos de delito. El caso sigue en investigación y la policía está trabajando arduamente para profundizar en los detalles del caso y ampliar el alcance de la investigación.
Este caso revela los riesgos potenciales de que el dinero virtual sea mal utilizado para actividades ilegales, y destaca los desafíos que enfrentan las autoridades reguladoras. A medida que el mercado de criptomonedas continúa desarrollándose, cómo lograr un equilibrio entre fomentar la innovación financiera y prevenir los riesgos financieros se ha convertido en un problema urgente que necesita solución.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
12 me gusta
Recompensa
12
4
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
Rugman_Walking
· 09-08 09:51
El grupo de crías es demasiado cruel.
Ver originalesResponder0
hodl_therapist
· 09-08 09:50
Este estilo de juego es demasiado amateur, la visión es muy limitada.
Ver originalesResponder0
LiquidityWizard
· 09-08 09:44
de hecho, su ROI ajustado al riesgo fue bastante ineficiente smh
Ver originalesResponder0
GasBankrupter
· 09-08 09:23
inversor minorista esto está atrapado mal, si no te duele el dinero juega en el mundo Cripto
Recientemente, la policía de Hunan desmanteló un importante caso de blanqueo de capital que utilizaba transacciones de dinero virtual como cobertura para el lavado de dinero transfronterizo, con un monto involucrado que alcanzó los 170 millones de yuanes, y 15 sospechosos fueron arrestados.
Este grupo criminal utiliza ingeniosamente las transacciones de criptomonedas como una tapadera, y en realidad está proporcionando servicios de blanqueo de capital para actividades ilegales en el extranjero. Publican información de compra de dinero virtual a precios altos a través de software de comunicación encriptada en el extranjero, atrayendo a los "carneros" con ofertas tentadoras por encima del precio de mercado.
La investigación muestra que la banda generó 170 millones de yuanes en flujo bancario en solo seis meses, involucrando más de 20 provincias y ciudades en todo el país. Utilizaron un complejo canal de blanqueo de capital de cuatro niveles: primero, los fondos ilegales del extranjero se transfirieron a "cuentas de personas ficticias" en el país; en segundo lugar, a través de "flotas de vehículos de distribución", los fondos se dispersaron en tarjetas de segundo nivel; tercero, los "conductores" retiraron efectivo en la noche; finalmente, los "mochileros" depositaron el efectivo en casas de cambio subterráneas, lo cambiaron a USDT y luego se devolvieron al extranjero.
Esta red de blanqueo de capital, cuidadosamente diseñada, no solo es de gran envergadura, sino que también utiliza métodos encubiertos. Los sospechosos suelen operar entre las 2 y las 5 de la mañana, cambiando de cajeros automáticos en cada ocasión para evadir la supervisión.
La policía confiscó en el lugar una gran cantidad de herramientas del crimen, incluyendo 52 tarjetas bancarias, 15 teléfonos móviles, 1 tableta, 3 máquinas contadoras de billetes y notas con información de diversas cuentas.
Actualmente, se han tomado medidas coercitivas penales de acuerdo con la ley contra los 15 sospechosos de delito. El caso sigue en investigación y la policía está trabajando arduamente para profundizar en los detalles del caso y ampliar el alcance de la investigación.
Este caso revela los riesgos potenciales de que el dinero virtual sea mal utilizado para actividades ilegales, y destaca los desafíos que enfrentan las autoridades reguladoras. A medida que el mercado de criptomonedas continúa desarrollándose, cómo lograr un equilibrio entre fomentar la innovación financiera y prevenir los riesgos financieros se ha convertido en un problema urgente que necesita solución.