El KOL de mundo Cripto de Taiwán se metió en problemas! Hu Shi, encriptación, fue advertido por solicitar ilegalmente, el abogado enseña 2 formas de evitar cruzar la línea
La Comisión de Valores y Futuros ha publicado un aviso de advertencia sobre la 'encriptación胡適'
La Oficina de Valores y Futuros de la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán emitió una advertencia ayer (17/12) sobre el famoso influencer de criptomonedas 'encriptación Hu Shi' y su empresa operadora, Yangji Co., Ltd., señalando que la empresa no ha cumplido con la declaración de seguimiento de la ley contra el lavado de dinero y no está autorizada para llevar a cabo actividades de promoción relacionadas con monedas virtuales. Este es el primer KOL (líder de opinión) que ha sido advertido desde la implementación del registro de activos virtuales este año.
Fuente de la imagen: Zona de advertencia de productos y proveedores de valores y futuros no aprobados por la Comisión de Supervisión Financiera (FSC)
Según el anuncio de la Comisión de Futuros y Valores, Yangji Co., Ltd. no ha completado el registro correspondiente de acuerdo con el “Reglamento de Registro para la Prevención del Lavado de Dinero de Empresas o Individuos que brindan servicios de activos virtuales propuestos”, ni ha presentado una declaración de cumplimiento de la ley de prevención del lavado de dinero ante la Comisión de Supervisión del Mercado de Valores, por lo que se le prohíbe llevar a cabo cualquier actividad de promoción de negocios de plataformas de moneda virtual. La Comisión de Futuros y Valores recuerda a los inversores que eviten realizar transacciones de moneda virtual con esta empresa y que no realicen transferencias a su cuenta.
Según los datos de registro de la empresa, Yangji Co., Ltd. está ubicada en el distrito de Xinzhuang, ciudad de Xinbei, y fue aprobada para su establecimiento en marzo del año 112. El capital social es de 200,000 dólares taiwaneses y su principal campo de negocio incluye venta al por menor, venta al por mayor, comercio internacional y servicios de consultoría, entre otros. Sin embargo, la empresa no ha solicitado licencias para operar negocios relacionados con activos virtuales, lo cual no concuerda con las operaciones reales de negocios de moneda virtual.
Fuente de la imagen: Sitio web de la empresa taiwanesa, la compañía Yangqi Limited no ha solicitado una licencia para actividades relacionadas con activos virtuales, lo cual claramente no coincide con sus operaciones reales en el negocio de criptomonedas.
La recomendación de cursos de criptomonedas por parte de KOL ha generado controversia
Además, encriptación Hu Shi realiza análisis técnicos diarios a través de redes sociales, canales de YouTube y otras plataformas en línea, y ofrece cursos de inversión en criptomonedas. El costo de sus cursos varía según el nivel, con un precio de 6,200 RMB por año para el nivel básico, 9,300 RMB por año para el nivel intermedio y 15,500 RMB por año para el nivel avanzado. Aunque se etiqueta como "simulación de operaciones de oro, no es un consejo de inversión", todavía atrae a muchos seguidores.
Sin embargo, la Comisión de Contratos de Futuros y Materias Primas señaló que tales cursos y servicios, si están relacionados con actividades de plataformas de negociación de activos virtuales, deben registrarse y declararse de acuerdo con la ley. Las actividades relacionadas realizadas sin autorización son una violación de las normas actuales y podrían enfrentar una investigación y sanciones adicionales.
Además de los cursos, Hu Shi también compartirá análisis de tendencias del mercado en los vídeos, como el rango de precios objetivo a largo plazo de Litecoin ($LTC) que se discutió recientemente, lo que ha llevado a algunos usuarios a seguirlo. Aunque ha declarado en varias ocasiones que su contenido es solo para referencia, aún podría rozar los límites legales.
Fuente: Página de fans de "encriptación 胡適"
La industria se sacude y los inversores están alerta
Este evento no solo revela los desafíos de la aplicación de la ley y la regulación en el mercado de activos virtuales, sino que también arroja sombras sobre la confianza de los inversores en las 'recomendaciones de KOL'. A medida que el mercado de criptomonedas se desarrolla rápidamente, también emergen riesgos relacionados, y cómo equilibrar la innovación y la regulación se ha convertido en un tema común para todos los países.
La Comisión de Servicios Financieros de Taiwán enfatiza que los inversores deben evitar participar en actividades de criptomonedas no aprobadas y pueden consultar la lista de operadores legales en el sitio web de la Comisión de Valores y Futuros. Los operadores que participan en actividades relacionadas con criptomonedas deben seguir el programa de registro de prevención del lavado de dinero para garantizar la transparencia y seguridad del mercado.
En cuanto a si 'encriptación 胡適' será investigado legalmente, la industria está preocupada por si puede completar las declaraciones pertinentes y continuar operando. Sin embargo, este incidente ha alertado a otros KOL de criptomonedas, recordando a las empresas la necesidad de cumplir con la ley y evitar dañar su reputación y desarrollo empresarial debido a riesgos legales.
Consejos legales de "encriptación城市"
Dado que la mayoría de las personas están preocupadas por la promoción de criptomonedas por parte de KOL y si existe alguna preocupación sobre el cumplimiento de la ley, anteriormente, también hemos recopilado un paquete de regulaciones de autodisciplina de activos virtuales en Taiwán en 'Crypto City'. Los lectores interesados pueden consultar. En relación con este incidente, también hemos consultado a nuestro abogado interno en tres aspectos, que se proporcionan como referencia para nuestros lectores. Esperamos que nadie se enfrente a disputas legales debido a la violación de las reglas.
¿Dónde pueden los lectores ver los anuncios relacionados?
Actualmente solo hay un aviso de resolución (contenido de la zona de advertencia), pero actualmente la industria cree que Hu Shi podría estar involucrado en violaciones a la ley de comercio de futuros y a la ley de asesoramiento de inversión, y debido a la implicación en un caso penal, actualmente no se puede verificar (investigación secreta no pública).
¿Cómo ven los profesionales legales esta cuestión desde su perspectiva?
De acuerdo con la información disponible, la actividad comercial de solicitar negocios en la plataforma de moneda virtual no se puede realizar sin registrarse. Los proveedores no registrados no pueden realizar, solicitar o participar en actividades comerciales de plataformas de moneda virtual. Es necesario que el trabajo relacionado con el intercambio sea aprobado por la autoridad competente. Además, la actividad comercial de solicitar negocios de Hu Shi se puede interpretar como una extensión de los servicios de intercambio, y este servicio requerirá el registro de lavado de activos de la empresa o del personal que presta servicios relacionados con los activos virtuales. Por supuesto, no se excluye que Hu Shi realice actividades comerciales de solicitar negocios para intercambios no aprobados, y la línea roja está aquí.
Plataforma de activos virtuales (plataforma nacional de activos virtuales y comercio), se refiere a la realización de las siguientes actividades por parte de otros
Intercambio entre activos virtuales y moneda taiwanesa, moneda extranjera y moneda emitida en la región continental, Hong Kong o Macao.
Intercambio de activos virtuales entre sí.
Transferencia de activos virtuales.
Mantener y gestionar activos virtuales o proporcionar herramientas de gestión relacionadas.
Participar y proporcionar servicios financieros relacionados con la emisión o venta de activos virtuales.
Tercero, ¿hay alguna precaución o sugerencia que deba tener en cuenta?
Si el modelo de negocio implica activos virtuales, las transacciones deben realizarse a través de intercambios conformes para evitar el reclutamiento directo de o la obtención de contraprestaciones de los intercambios; se debe determinar si el intercambio cooperativo cumple con el mecanismo de supervisión del gobierno y evaluar con precaución, actualmente se recomienda cooperar con intercambios conformes.
【免責聲明】El mercado conlleva riesgos, y las inversiones deben ser cuidadosamente consideradas. Este texto no constituye un consejo de inversión, y el usuario debe evaluar si las opiniones, puntos de vista o conclusiones en este texto se ajustan a su situación específica. La responsabilidad de invertir recae en el usuario.
¡Un KOL de la comunidad de divisas de Taiwán está en problemas! Hu Shi, acusado de violar la ley al reclutar ilegalmente, un abogado enseña dos formas de evitar problemas. Este artículo se publicó por primera vez en 'Ciudad encriptación'.
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
El KOL de mundo Cripto de Taiwán se metió en problemas! Hu Shi, encriptación, fue advertido por solicitar ilegalmente, el abogado enseña 2 formas de evitar cruzar la línea
La Comisión de Valores y Futuros ha publicado un aviso de advertencia sobre la 'encriptación胡適'
La Oficina de Valores y Futuros de la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán emitió una advertencia ayer (17/12) sobre el famoso influencer de criptomonedas 'encriptación Hu Shi' y su empresa operadora, Yangji Co., Ltd., señalando que la empresa no ha cumplido con la declaración de seguimiento de la ley contra el lavado de dinero y no está autorizada para llevar a cabo actividades de promoción relacionadas con monedas virtuales. Este es el primer KOL (líder de opinión) que ha sido advertido desde la implementación del registro de activos virtuales este año.
Fuente de la imagen: Zona de advertencia de productos y proveedores de valores y futuros no aprobados por la Comisión de Supervisión Financiera (FSC)
Según el anuncio de la Comisión de Futuros y Valores, Yangji Co., Ltd. no ha completado el registro correspondiente de acuerdo con el “Reglamento de Registro para la Prevención del Lavado de Dinero de Empresas o Individuos que brindan servicios de activos virtuales propuestos”, ni ha presentado una declaración de cumplimiento de la ley de prevención del lavado de dinero ante la Comisión de Supervisión del Mercado de Valores, por lo que se le prohíbe llevar a cabo cualquier actividad de promoción de negocios de plataformas de moneda virtual. La Comisión de Futuros y Valores recuerda a los inversores que eviten realizar transacciones de moneda virtual con esta empresa y que no realicen transferencias a su cuenta.
Según los datos de registro de la empresa, Yangji Co., Ltd. está ubicada en el distrito de Xinzhuang, ciudad de Xinbei, y fue aprobada para su establecimiento en marzo del año 112. El capital social es de 200,000 dólares taiwaneses y su principal campo de negocio incluye venta al por menor, venta al por mayor, comercio internacional y servicios de consultoría, entre otros. Sin embargo, la empresa no ha solicitado licencias para operar negocios relacionados con activos virtuales, lo cual no concuerda con las operaciones reales de negocios de moneda virtual.
Fuente de la imagen: Sitio web de la empresa taiwanesa, la compañía Yangqi Limited no ha solicitado una licencia para actividades relacionadas con activos virtuales, lo cual claramente no coincide con sus operaciones reales en el negocio de criptomonedas.
La recomendación de cursos de criptomonedas por parte de KOL ha generado controversia
Además, encriptación Hu Shi realiza análisis técnicos diarios a través de redes sociales, canales de YouTube y otras plataformas en línea, y ofrece cursos de inversión en criptomonedas. El costo de sus cursos varía según el nivel, con un precio de 6,200 RMB por año para el nivel básico, 9,300 RMB por año para el nivel intermedio y 15,500 RMB por año para el nivel avanzado. Aunque se etiqueta como "simulación de operaciones de oro, no es un consejo de inversión", todavía atrae a muchos seguidores.
Sin embargo, la Comisión de Contratos de Futuros y Materias Primas señaló que tales cursos y servicios, si están relacionados con actividades de plataformas de negociación de activos virtuales, deben registrarse y declararse de acuerdo con la ley. Las actividades relacionadas realizadas sin autorización son una violación de las normas actuales y podrían enfrentar una investigación y sanciones adicionales.
Además de los cursos, Hu Shi también compartirá análisis de tendencias del mercado en los vídeos, como el rango de precios objetivo a largo plazo de Litecoin ($LTC) que se discutió recientemente, lo que ha llevado a algunos usuarios a seguirlo. Aunque ha declarado en varias ocasiones que su contenido es solo para referencia, aún podría rozar los límites legales.
Fuente: Página de fans de "encriptación 胡適"
La industria se sacude y los inversores están alerta
Este evento no solo revela los desafíos de la aplicación de la ley y la regulación en el mercado de activos virtuales, sino que también arroja sombras sobre la confianza de los inversores en las 'recomendaciones de KOL'. A medida que el mercado de criptomonedas se desarrolla rápidamente, también emergen riesgos relacionados, y cómo equilibrar la innovación y la regulación se ha convertido en un tema común para todos los países.
La Comisión de Servicios Financieros de Taiwán enfatiza que los inversores deben evitar participar en actividades de criptomonedas no aprobadas y pueden consultar la lista de operadores legales en el sitio web de la Comisión de Valores y Futuros. Los operadores que participan en actividades relacionadas con criptomonedas deben seguir el programa de registro de prevención del lavado de dinero para garantizar la transparencia y seguridad del mercado.
En cuanto a si 'encriptación 胡適' será investigado legalmente, la industria está preocupada por si puede completar las declaraciones pertinentes y continuar operando. Sin embargo, este incidente ha alertado a otros KOL de criptomonedas, recordando a las empresas la necesidad de cumplir con la ley y evitar dañar su reputación y desarrollo empresarial debido a riesgos legales.
Consejos legales de "encriptación城市"
Dado que la mayoría de las personas están preocupadas por la promoción de criptomonedas por parte de KOL y si existe alguna preocupación sobre el cumplimiento de la ley, anteriormente, también hemos recopilado un paquete de regulaciones de autodisciplina de activos virtuales en Taiwán en 'Crypto City'. Los lectores interesados pueden consultar. En relación con este incidente, también hemos consultado a nuestro abogado interno en tres aspectos, que se proporcionan como referencia para nuestros lectores. Esperamos que nadie se enfrente a disputas legales debido a la violación de las reglas.
¿Dónde pueden los lectores ver los anuncios relacionados?
Actualmente solo hay un aviso de resolución (contenido de la zona de advertencia), pero actualmente la industria cree que Hu Shi podría estar involucrado en violaciones a la ley de comercio de futuros y a la ley de asesoramiento de inversión, y debido a la implicación en un caso penal, actualmente no se puede verificar (investigación secreta no pública).
De acuerdo con la información disponible, la actividad comercial de solicitar negocios en la plataforma de moneda virtual no se puede realizar sin registrarse. Los proveedores no registrados no pueden realizar, solicitar o participar en actividades comerciales de plataformas de moneda virtual. Es necesario que el trabajo relacionado con el intercambio sea aprobado por la autoridad competente. Además, la actividad comercial de solicitar negocios de Hu Shi se puede interpretar como una extensión de los servicios de intercambio, y este servicio requerirá el registro de lavado de activos de la empresa o del personal que presta servicios relacionados con los activos virtuales. Por supuesto, no se excluye que Hu Shi realice actividades comerciales de solicitar negocios para intercambios no aprobados, y la línea roja está aquí.
Plataforma de activos virtuales (plataforma nacional de activos virtuales y comercio), se refiere a la realización de las siguientes actividades por parte de otros
Intercambio entre activos virtuales y moneda taiwanesa, moneda extranjera y moneda emitida en la región continental, Hong Kong o Macao.
Intercambio de activos virtuales entre sí.
Transferencia de activos virtuales.
Mantener y gestionar activos virtuales o proporcionar herramientas de gestión relacionadas.
Participar y proporcionar servicios financieros relacionados con la emisión o venta de activos virtuales.
Tercero, ¿hay alguna precaución o sugerencia que deba tener en cuenta?
Si el modelo de negocio implica activos virtuales, las transacciones deben realizarse a través de intercambios conformes para evitar el reclutamiento directo de o la obtención de contraprestaciones de los intercambios; se debe determinar si el intercambio cooperativo cumple con el mecanismo de supervisión del gobierno y evaluar con precaución, actualmente se recomienda cooperar con intercambios conformes.
【免責聲明】El mercado conlleva riesgos, y las inversiones deben ser cuidadosamente consideradas. Este texto no constituye un consejo de inversión, y el usuario debe evaluar si las opiniones, puntos de vista o conclusiones en este texto se ajustan a su situación específica. La responsabilidad de invertir recae en el usuario.
¡Un KOL de la comunidad de divisas de Taiwán está en problemas! Hu Shi, acusado de violar la ley al reclutar ilegalmente, un abogado enseña dos formas de evitar problemas. Este artículo se publicó por primera vez en 'Ciudad encriptación'.