El ex presidente de Taiwan Stock Exchange, "implicado en el fraude de 40 mil millones de dólares", el famoso abogado Liu Lien, acusado de lavado de dinero, enfrenta una sentencia de 9 años por cobrar una comisión de 470 millones.
Liu Lien, ex presidente y abogado de Taiwan Mingban Company, que era bastante activo en la industria de las criptomonedas, fue investigado por presuntamente establecer una empresa de tecnología Ximant y ayudar a 3 sitios web de juegos ilegales Blanqueo de capital, y se descubrió que no había informado el monto de la transacción de más de 39.4 mil millones de yuanes el año pasado, y ganó hasta 470 millones de yuanes en tarifas de manejo, y la Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei procesó a Liu Lien y a los miembros del grupo el día 25 por delitos como el crimen organizado, los juegos de azar y Blanqueo de capital 17 personas, otros 9 años de prisión para Liu Lien. (Sinopsis: ¡La Fiscalía de Pekín procesó a Ke Wenzhe en la página 168!) 1500 BTC verdad expuesta: todas las bocas famosas se están rompiendo a ciegas) (adición de fondo: golpea la cara y la famosa boca está fría Billetera! Ke Wenzhe "1500" no BTC, se revela la incautación por parte del Tribunal Norte de la sentencia de tierras de la ciudad de Jinghua) Según ETtoday, Freedom Times y otros informes, Liu Lien es el abogado principal del bufete de abogados Tianyuan y ex presidente de la empresa Mingban de Taiwán, en los últimos 10 años, ha aparecido a menudo en varios simposios y seminarios de la cadena Bloquear, Criptomoneda y otras empresas emergentes de tecnología, dirige Hong Kong Pag Digital Company, ha sido investigado por la policía de la fiscalía sospechoso de revender ilegalmente decenas de miles de puertas a grupos de fraude, Sin embargo, no fue procesado porque no había pruebas. Liu Lien es sospechoso de establecer Ximang Technology Company para ayudar a 3 sitios web de juegos ilegales Blanqueo de capital, y se descubrió que no reportó el monto de la transacción de más de 39.4 mil millones de yuanes el año pasado y ganó hasta 470 millones de yuanes en tarifas de manejo. La Fiscalía del Distrito de Taipei procesó a Liu Lien y a 17 miembros del grupo el día 25 por delitos como crimen organizado, juegos de azar y Blanqueo de capital, y pidió a Liu Lien 9 años de prisión. El Tribunal de la Prefectura de Taipei celebró un tribunal de transferencia anoche, señalando que Liu Lien y los acusados en el mismo caso, Li Chunwei y Xu Jiahao, tenían razones para la detención, y el cómplice Lin Dingqiu aún no había llegado al caso, pero Liu y los otros tres no tenían necesidad de detener, y dictaminaron respectivamente que Liu pagó 4 millones de yuanes bajo fianza, Li 1,5 millones de yuanes y Xu 500.000 yuanes, todos los cuales tenían restringido salir, ir al mar y vivir. Liu Lien dijo que sabía que la empresa de Ximant estaba realmente involucrada en el dinero del grupo de juegos y admitió el delito de juego, pero no le había pedido a un contador que hiciera cuentas falsas durante más de 20 años desde que comenzó su negocio, y había estado desarrollando con el modelo de negocio en Internet como dirección de desarrollo en los 10 años desde que fundó Ximan, por lo que negó que hubiera violaciones de la ley de contabilidad comercial o las regulaciones del crimen organizado alegadas por la fiscalía. Acusan a 470 millones del grupo de juegos Blanqueo de capital Según la acusación de la fiscalía, en 2019, Liu Lien fue acusado de presuntamente ayudar a la banda de estafadores Blanqueo de capital, pero inició un nuevo negocio durante el juicio y estableció Ximang Technology Company, que en realidad operaba una plataforma de pago de terceros bajo el pretexto de comprar y vender vales de regalo electrónicos. La investigación encontró que entre el 1 de enero del año pasado y el 24 de junio de este año, Ximantle ganó 470 millones de yuanes por sitios web de juegos ilegales como "FA8 Casino", "DLY", "TU" y el grupo Blanqueo de capital. Ximang subestimó deliberadamente más de 4,27 millones de transacciones ese año, que involucraron 19.780 millones de yuanes en recibos y 19.690 millones de yuanes en pagos. El fiscal criticó amargamente los sofisticados métodos de fraude de Liu Lien para evadir la investigación, evitando lo importante durante la investigación, tratando de confundir el bien y el mal, obstruyendo la investigación de los órganos de la fiscalía y la policía, y eliminando pruebas clave como los registros de conversaciones entre la empresa y los comerciantes, y la mala actitud después del crimen, y solicitó al tribunal que impusiera una sentencia más severa de 9 años de prisión. Además, Liu Lien omitió deliberadamente informar 1 Blanqueo de capitales de alrededor de 4,27 millones de yuanes ese año, y tomó el informe financiero falso de Ximan Company en 2023 para informar impuestos a la Oficina de Impuestos Internos del Ministerio de Finanzas, lo que implica violaciones de la "Ley de Auditoría de Contribuciones Fiscales", que se está investigando por separado. es el compañero de cuarto de Shen Qingjing en el centro de detención Además, vale la pena señalar que cuando Liu Lien fue detenido anteriormente, el compañero de cuarto era Shen Qingjing, el acusado en el caso de fraude de la ciudad de Jinghua y presidente del Grupo Weijing, y los dos charlaban a menudo porque estaban encerrados en la misma habitación, se sospechaba que Shen Qingjing había pedido la opinión de Liu Lien sobre el caso muchas veces, y luego le pidió repetidamente al abogado una suspensión de la fianza sobre la base de su grave condición, pero el tribunal la rechazó, y después de que las dos personas estuvieron expuestas a la misma habitación, Liu Lien fue transferido inmediatamente a otra habitación. Informes relacionados Yuan de control de Taiwán: El Ministerio del Interior discutió la "no donación política" de Dinero virtual, y en agosto envió personal para verificar los ingresos y gastos electorales de Ke Wenzhe Huida lanzó la tecnología de flujo de oro de detección de IA: ¿puede acelerar el seguimiento de las violaciones en la cadena y la investigación del caso de Ke Wenzhe? ¡Ke Wenzhe se sorprendió y Billetera lo encontró! El fiscal angustiado "no se puede abrir ninguna contraseña", los expertos: ninguna mnemotecnia puede congelar "El ex presidente de la junta de nombres de Taiwán "involucrado en el fraude del juego 40 mil millones", el famoso abogado Liu Lien fue condenado a 9 años de prisión por confiar en Blanqueo de capital para alquilar 470 millones de yuanes" Este artículo se publicó por primera vez en BlockTempo "Dynamic Trend - The Most Influential Bloquear Chain News Media".
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El ex presidente de Taiwan Stock Exchange, "implicado en el fraude de 40 mil millones de dólares", el famoso abogado Liu Lien, acusado de lavado de dinero, enfrenta una sentencia de 9 años por cobrar una comisión de 470 millones.
Liu Lien, ex presidente y abogado de Taiwan Mingban Company, que era bastante activo en la industria de las criptomonedas, fue investigado por presuntamente establecer una empresa de tecnología Ximant y ayudar a 3 sitios web de juegos ilegales Blanqueo de capital, y se descubrió que no había informado el monto de la transacción de más de 39.4 mil millones de yuanes el año pasado, y ganó hasta 470 millones de yuanes en tarifas de manejo, y la Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei procesó a Liu Lien y a los miembros del grupo el día 25 por delitos como el crimen organizado, los juegos de azar y Blanqueo de capital 17 personas, otros 9 años de prisión para Liu Lien. (Sinopsis: ¡La Fiscalía de Pekín procesó a Ke Wenzhe en la página 168!) 1500 BTC verdad expuesta: todas las bocas famosas se están rompiendo a ciegas) (adición de fondo: golpea la cara y la famosa boca está fría Billetera! Ke Wenzhe "1500" no BTC, se revela la incautación por parte del Tribunal Norte de la sentencia de tierras de la ciudad de Jinghua) Según ETtoday, Freedom Times y otros informes, Liu Lien es el abogado principal del bufete de abogados Tianyuan y ex presidente de la empresa Mingban de Taiwán, en los últimos 10 años, ha aparecido a menudo en varios simposios y seminarios de la cadena Bloquear, Criptomoneda y otras empresas emergentes de tecnología, dirige Hong Kong Pag Digital Company, ha sido investigado por la policía de la fiscalía sospechoso de revender ilegalmente decenas de miles de puertas a grupos de fraude, Sin embargo, no fue procesado porque no había pruebas. Liu Lien es sospechoso de establecer Ximang Technology Company para ayudar a 3 sitios web de juegos ilegales Blanqueo de capital, y se descubrió que no reportó el monto de la transacción de más de 39.4 mil millones de yuanes el año pasado y ganó hasta 470 millones de yuanes en tarifas de manejo. La Fiscalía del Distrito de Taipei procesó a Liu Lien y a 17 miembros del grupo el día 25 por delitos como crimen organizado, juegos de azar y Blanqueo de capital, y pidió a Liu Lien 9 años de prisión. El Tribunal de la Prefectura de Taipei celebró un tribunal de transferencia anoche, señalando que Liu Lien y los acusados en el mismo caso, Li Chunwei y Xu Jiahao, tenían razones para la detención, y el cómplice Lin Dingqiu aún no había llegado al caso, pero Liu y los otros tres no tenían necesidad de detener, y dictaminaron respectivamente que Liu pagó 4 millones de yuanes bajo fianza, Li 1,5 millones de yuanes y Xu 500.000 yuanes, todos los cuales tenían restringido salir, ir al mar y vivir. Liu Lien dijo que sabía que la empresa de Ximant estaba realmente involucrada en el dinero del grupo de juegos y admitió el delito de juego, pero no le había pedido a un contador que hiciera cuentas falsas durante más de 20 años desde que comenzó su negocio, y había estado desarrollando con el modelo de negocio en Internet como dirección de desarrollo en los 10 años desde que fundó Ximan, por lo que negó que hubiera violaciones de la ley de contabilidad comercial o las regulaciones del crimen organizado alegadas por la fiscalía. Acusan a 470 millones del grupo de juegos Blanqueo de capital Según la acusación de la fiscalía, en 2019, Liu Lien fue acusado de presuntamente ayudar a la banda de estafadores Blanqueo de capital, pero inició un nuevo negocio durante el juicio y estableció Ximang Technology Company, que en realidad operaba una plataforma de pago de terceros bajo el pretexto de comprar y vender vales de regalo electrónicos. La investigación encontró que entre el 1 de enero del año pasado y el 24 de junio de este año, Ximantle ganó 470 millones de yuanes por sitios web de juegos ilegales como "FA8 Casino", "DLY", "TU" y el grupo Blanqueo de capital. Ximang subestimó deliberadamente más de 4,27 millones de transacciones ese año, que involucraron 19.780 millones de yuanes en recibos y 19.690 millones de yuanes en pagos. El fiscal criticó amargamente los sofisticados métodos de fraude de Liu Lien para evadir la investigación, evitando lo importante durante la investigación, tratando de confundir el bien y el mal, obstruyendo la investigación de los órganos de la fiscalía y la policía, y eliminando pruebas clave como los registros de conversaciones entre la empresa y los comerciantes, y la mala actitud después del crimen, y solicitó al tribunal que impusiera una sentencia más severa de 9 años de prisión. Además, Liu Lien omitió deliberadamente informar 1 Blanqueo de capitales de alrededor de 4,27 millones de yuanes ese año, y tomó el informe financiero falso de Ximan Company en 2023 para informar impuestos a la Oficina de Impuestos Internos del Ministerio de Finanzas, lo que implica violaciones de la "Ley de Auditoría de Contribuciones Fiscales", que se está investigando por separado. es el compañero de cuarto de Shen Qingjing en el centro de detención Además, vale la pena señalar que cuando Liu Lien fue detenido anteriormente, el compañero de cuarto era Shen Qingjing, el acusado en el caso de fraude de la ciudad de Jinghua y presidente del Grupo Weijing, y los dos charlaban a menudo porque estaban encerrados en la misma habitación, se sospechaba que Shen Qingjing había pedido la opinión de Liu Lien sobre el caso muchas veces, y luego le pidió repetidamente al abogado una suspensión de la fianza sobre la base de su grave condición, pero el tribunal la rechazó, y después de que las dos personas estuvieron expuestas a la misma habitación, Liu Lien fue transferido inmediatamente a otra habitación. Informes relacionados Yuan de control de Taiwán: El Ministerio del Interior discutió la "no donación política" de Dinero virtual, y en agosto envió personal para verificar los ingresos y gastos electorales de Ke Wenzhe Huida lanzó la tecnología de flujo de oro de detección de IA: ¿puede acelerar el seguimiento de las violaciones en la cadena y la investigación del caso de Ke Wenzhe? ¡Ke Wenzhe se sorprendió y Billetera lo encontró! El fiscal angustiado "no se puede abrir ninguna contraseña", los expertos: ninguna mnemotecnia puede congelar "El ex presidente de la junta de nombres de Taiwán "involucrado en el fraude del juego 40 mil millones", el famoso abogado Liu Lien fue condenado a 9 años de prisión por confiar en Blanqueo de capital para alquilar 470 millones de yuanes" Este artículo se publicó por primera vez en BlockTempo "Dynamic Trend - The Most Influential Bloquear Chain News Media".