El caso del 88 Club explotó en el mundo Cripto! La bomba USB puede destruir la evidencia cuando se conecta a una computadora. El CEO y COO de Bitgin son acusados de blanqueo de capital, involucrados en una suma de 240 mil millones y han sido acusados.
El año pasado, el caso Blanqueo de capital de 88 Guild Hall, que causó un alto grado de seguimiento en la sociedad taiwanesa, ha tenido nuevos desarrollos, y los fiscales han acusado a un total de 27 personas, incluido Li Jinkuan, el jefe de Yangsheng, y Xu Yixiang, el jefe de la compañía de humor, incluido Zhang Yuting Jasmine, director de operaciones de la criptomoneda taiwanesa registrada como After All Technology, el CEO Zhang Hanlin (hermano mayor de Zhang Yuting) y apodado "Big Brother Liu" Después de todo, el principal accionista Liu Yusen. (Sinopsis: 88 Guild Hall 10 mil millones Blanqueo de capital caseo" Bitgin advirtió a sus pares de intercambio "OTC compra USDT con total cuidado") (Suplemento de antecedentes: Guo Zhemin, la persona a cargo del 88 Guild Hall, estuvo involucrado en sobornar a los fiscales y a la policía para que firmaran "ninguna ley", y casi 200 millones de USDT todavía están incautados) El año pasado, el "caso Blanqueo de capital" del 88 Guild Hall, que causó un alto grado de seguimiento en la sociedad taiwanesa, hizo nuevos progresos. Según United News Network, la Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei investigó el caso Blanqueo de capital de Blanqueo de capital, el jefe de Ruisen Silver Building, que era copropietario de Blanqueo de capital con Guo Zhemin, el principal sospechoso del "Caso 88 Guild Hall", y descubrió que Tu Chengwen creó la empresa de pago de terceros "Yangsheng Group" para proporcionar servicios de Blanqueo de capital a más de 200 empresas de juegos en línea o de intercambio clandestino, y la cantidad de Blanqueo de capital era igual de alta 240.000 millones de yuanes, y el producto del delito fue de 3.300 millones de yuanes. Ayer, el fiscal acusó a Li Jinkuan, jefe de Yangsheng, y a Xu Yixiang, jefe de la empresa de humor, por cargos de organización y Blanqueo de capital, un total de 27 personas, y pidió al tribunal que imponga penas más severas; Tu Chengwen era buscado para fugarse durante la investigación y aún no ha sido procesado. No solo eso, sino que el mismo caso también demandó a Criptomonedaintercambio "Después de todo, Bitgin", el director de operaciones Zhang Yuting Jasmine, el CEO Zhang Hanlin (hermano mayor de Zhang Yuting) y Liu Yusen, el accionista mayoritario apodado "Gran Hermano Liu". Además, en todo el caso también se incautaron más de 300 millones de yuanes de bienes inmuebles a nombre de la empresa de humor Cuenta y se congelaron casi 200 millones de yuanes de fondos de las empresas Yangsheng y Cuenta. Después de todo, Bitgin ayudó a manejar el flujo de monedas, violó la ley de prevención de Blanqueo de capital Según el contenido de la acusación, la empresa de pagos de terceros Yangsheng proporcionó una variedad de fondos de juegos dentro y fuera de la plataforma de 2020 a 2023, y tomó una tarifa de manejo que oscila entre 4 y 7 milésimas, y luego llevó el efectivo al bastión de Blanqueo de capital, incluido el Edificio Ruisen Silver, y finalmente retiró dinero en nombre de la "Asociación Mano Blanca", la "Asociación de Protección Animal" y la "Asociación de Fitness" para crear un punto de interrupción de flujo de oro. Entre ellos, debido a que Yangsheng Group maneja una gran cantidad de necesidades de USDT todos los días, Tu Chengwen encontró a Liu Yusen para ayudar, conoció a Zhang Yuting y estableció "Bitginintercambio" en 2021, con Zhang Yuting como director de operaciones y Zhang Hanlin como director ejecutivo, y el salario fue pagado por Tu Chengwen. La fiscalía también alega que Zhang Yuting estableció el "grupo parachoques USDT" de Telegram para realizar enlaces comerciales virtuales de Dinero, ayudó a Yangsheng Group a manejar el flujo de monedas y solicitó la billetera "TMe8" para que Yangsheng Group la usara, formando así un ciclo de Blanqueo de capital, disfrazando flujos y destinos ilegales de oro como juegos en línea o divisas clandestinas, lo que implica violaciones de la ley de prevención de Blanqueo de capital. Yangsheng es también el primer operador de pago externo en ser dado de baja por el Departamento Digital. Además, expertos anónimos de la industria mencionaron en entrevistas y áreas de movimiento que, después de todo, durante mucho tiempo se rumorea que el intercambio ha sido blanco de los fiscales debido a varios casos, y los fiscales también están esperando que se recojan pruebas clave, y en el proceso de la oficina de investigación baja de la fiscalía, fue testigo de su participación en la declaración anti-Blanqueo de capital y el sindicato VASP, lo que sorprendió a los fiscales, y ahora la fiscalía también responde a la posibilidad real de la noticia. El FSC anuncia una plataforma de moneda virtual y un negocio comercial que ha completado la declaración de cumplimiento de la ley anticontrol de Blanqueo de capital El riesgo de enjuiciamiento cayó en la trampa de la "bomba USB" Por otro lado, cuando el fiscal registró el Edificio Ruisen Silver, también encontró un USB con la apariencia de "cuenta interna", pero de hecho, este pen drive es una "bomba USB", que es un dispositivo que puede causar daños al circuito de la computadora, si la computadora está enchufada, el registro electromagnético del servicio público se destruirá, pero afortunadamente, el grupo de trabajo lo encontró a tiempo y no cayó en la "auditoría" "Trampas. Informes relacionados 88 Guild Hall 10 mil millones Blanqueo de capital caso "Taiwan intercambioCOO" también está detenido! ¿Dinero virtual? Guo Zhemin, el jefe del 88 guild hall, estuvo involucrado en sobornar a los fiscales y a la policía para que firmaran la "no ley", y aún así se incautaron casi 200 millones de USDT 88 Guild Hall's 10 mil millones Blanqueo de capital" moneda CEO: 2022 ha dejado de cooperar y reportar registros de transacciones; No participe en la preparación del gremio VASP por el momento 〈¡El caso del Salón del Gremio 88 explotó en mundo Cripto! Después de todo, el CEO y el hermano y la hermana principales de Bitgin fueron demandados por los 240 mil millones de Blanqueo de capital" Este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trend - The Most Influential Bloquear Chain News Media" de BlockTempo.
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El caso del 88 Club explotó en el mundo Cripto! La bomba USB puede destruir la evidencia cuando se conecta a una computadora. El CEO y COO de Bitgin son acusados de blanqueo de capital, involucrados en una suma de 240 mil millones y han sido acusados.
El año pasado, el caso Blanqueo de capital de 88 Guild Hall, que causó un alto grado de seguimiento en la sociedad taiwanesa, ha tenido nuevos desarrollos, y los fiscales han acusado a un total de 27 personas, incluido Li Jinkuan, el jefe de Yangsheng, y Xu Yixiang, el jefe de la compañía de humor, incluido Zhang Yuting Jasmine, director de operaciones de la criptomoneda taiwanesa registrada como After All Technology, el CEO Zhang Hanlin (hermano mayor de Zhang Yuting) y apodado "Big Brother Liu" Después de todo, el principal accionista Liu Yusen. (Sinopsis: 88 Guild Hall 10 mil millones Blanqueo de capital caseo" Bitgin advirtió a sus pares de intercambio "OTC compra USDT con total cuidado") (Suplemento de antecedentes: Guo Zhemin, la persona a cargo del 88 Guild Hall, estuvo involucrado en sobornar a los fiscales y a la policía para que firmaran "ninguna ley", y casi 200 millones de USDT todavía están incautados) El año pasado, el "caso Blanqueo de capital" del 88 Guild Hall, que causó un alto grado de seguimiento en la sociedad taiwanesa, hizo nuevos progresos. Según United News Network, la Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei investigó el caso Blanqueo de capital de Blanqueo de capital, el jefe de Ruisen Silver Building, que era copropietario de Blanqueo de capital con Guo Zhemin, el principal sospechoso del "Caso 88 Guild Hall", y descubrió que Tu Chengwen creó la empresa de pago de terceros "Yangsheng Group" para proporcionar servicios de Blanqueo de capital a más de 200 empresas de juegos en línea o de intercambio clandestino, y la cantidad de Blanqueo de capital era igual de alta 240.000 millones de yuanes, y el producto del delito fue de 3.300 millones de yuanes. Ayer, el fiscal acusó a Li Jinkuan, jefe de Yangsheng, y a Xu Yixiang, jefe de la empresa de humor, por cargos de organización y Blanqueo de capital, un total de 27 personas, y pidió al tribunal que imponga penas más severas; Tu Chengwen era buscado para fugarse durante la investigación y aún no ha sido procesado. No solo eso, sino que el mismo caso también demandó a Criptomonedaintercambio "Después de todo, Bitgin", el director de operaciones Zhang Yuting Jasmine, el CEO Zhang Hanlin (hermano mayor de Zhang Yuting) y Liu Yusen, el accionista mayoritario apodado "Gran Hermano Liu". Además, en todo el caso también se incautaron más de 300 millones de yuanes de bienes inmuebles a nombre de la empresa de humor Cuenta y se congelaron casi 200 millones de yuanes de fondos de las empresas Yangsheng y Cuenta. Después de todo, Bitgin ayudó a manejar el flujo de monedas, violó la ley de prevención de Blanqueo de capital Según el contenido de la acusación, la empresa de pagos de terceros Yangsheng proporcionó una variedad de fondos de juegos dentro y fuera de la plataforma de 2020 a 2023, y tomó una tarifa de manejo que oscila entre 4 y 7 milésimas, y luego llevó el efectivo al bastión de Blanqueo de capital, incluido el Edificio Ruisen Silver, y finalmente retiró dinero en nombre de la "Asociación Mano Blanca", la "Asociación de Protección Animal" y la "Asociación de Fitness" para crear un punto de interrupción de flujo de oro. Entre ellos, debido a que Yangsheng Group maneja una gran cantidad de necesidades de USDT todos los días, Tu Chengwen encontró a Liu Yusen para ayudar, conoció a Zhang Yuting y estableció "Bitginintercambio" en 2021, con Zhang Yuting como director de operaciones y Zhang Hanlin como director ejecutivo, y el salario fue pagado por Tu Chengwen. La fiscalía también alega que Zhang Yuting estableció el "grupo parachoques USDT" de Telegram para realizar enlaces comerciales virtuales de Dinero, ayudó a Yangsheng Group a manejar el flujo de monedas y solicitó la billetera "TMe8" para que Yangsheng Group la usara, formando así un ciclo de Blanqueo de capital, disfrazando flujos y destinos ilegales de oro como juegos en línea o divisas clandestinas, lo que implica violaciones de la ley de prevención de Blanqueo de capital. Yangsheng es también el primer operador de pago externo en ser dado de baja por el Departamento Digital. Además, expertos anónimos de la industria mencionaron en entrevistas y áreas de movimiento que, después de todo, durante mucho tiempo se rumorea que el intercambio ha sido blanco de los fiscales debido a varios casos, y los fiscales también están esperando que se recojan pruebas clave, y en el proceso de la oficina de investigación baja de la fiscalía, fue testigo de su participación en la declaración anti-Blanqueo de capital y el sindicato VASP, lo que sorprendió a los fiscales, y ahora la fiscalía también responde a la posibilidad real de la noticia. El FSC anuncia una plataforma de moneda virtual y un negocio comercial que ha completado la declaración de cumplimiento de la ley anticontrol de Blanqueo de capital El riesgo de enjuiciamiento cayó en la trampa de la "bomba USB" Por otro lado, cuando el fiscal registró el Edificio Ruisen Silver, también encontró un USB con la apariencia de "cuenta interna", pero de hecho, este pen drive es una "bomba USB", que es un dispositivo que puede causar daños al circuito de la computadora, si la computadora está enchufada, el registro electromagnético del servicio público se destruirá, pero afortunadamente, el grupo de trabajo lo encontró a tiempo y no cayó en la "auditoría" "Trampas. Informes relacionados 88 Guild Hall 10 mil millones Blanqueo de capital caso "Taiwan intercambioCOO" también está detenido! ¿Dinero virtual? Guo Zhemin, el jefe del 88 guild hall, estuvo involucrado en sobornar a los fiscales y a la policía para que firmaran la "no ley", y aún así se incautaron casi 200 millones de USDT 88 Guild Hall's 10 mil millones Blanqueo de capital" moneda CEO: 2022 ha dejado de cooperar y reportar registros de transacciones; No participe en la preparación del gremio VASP por el momento 〈¡El caso del Salón del Gremio 88 explotó en mundo Cripto! Después de todo, el CEO y el hermano y la hermana principales de Bitgin fueron demandados por los 240 mil millones de Blanqueo de capital" Este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trend - The Most Influential Bloquear Chain News Media" de BlockTempo.