La Comisión Financiera de Taiwán advierte a los usuarios de encriptación: ¡Blanqueo de capital está detenido! Requerir control de acceso VASP; Ese mismo día se inauguró la "División de Innovación en el Mercado Financiero"
Con el fin de protegerse contra el fraude cada vez más desenfrenado y el Blanqueo de capital, la FSC emitió recientemente una carta en la que solicita a la Institución financiera que establezca cuatro umbrales para que los proveedores de servicios de activos virtuales fortalezcan el control de identidad y la protección de Blanqueo de capital. En la ceremonia de inauguración, Peng Jinlong, presidente del FSC, también dijo que la División de Innovación destaca los tres valores de "iniciativa", "innovación" y "desarrollo". (Resumen: La Comisión Reguladora Financiera de Taiwán abre la "custodia de la industria financiera BTC": 5 bancos han expresado interés y las solicitudes se aceptarán el día de Año Nuevo del próximo año) (Suplemento de antecedentes: el "sistema de nombre real publicitario" de la red "Lucha contra el fraude" se implementará el día de Año Nuevo del próximo año, FSC: El sistema de registro VASP estará en marcha a finales de año) En el contexto de la continua prosperidad de la transacción de criptomonedas, la regulación global de la industria de la encriptación se ha vuelto cada vez más perfecta, e incluso Taiwán se ha mantenido al día con los tiempos, publicando muchas leyes relacionadas, incluidas las que se lanzaron a fines de noviembre"Blanqueo de capital: nueva normativa para los servicios de activos virtuales". Además, con el fin de fortalecer la prevención del fraude virtual de Dinero, cada vez más desenfrenado, la FSC introdujo recientemente medidas estrictas para exigir a los proveedores de servicios de activos virtuales que fortalezcan el control de identidad de los clientes. No solo eso, con la inspección financiera de 2025 del FSC centrada en la inclusión de la inspección de oro del proyecto de operadores de activos virtuales (VASP), las medidas de prevención de transacciones financieras en nombre de los proveedores de servicios de activos virtuales Blanqueo de capital serán más estrictas. Lectura extendida: El fin de los comerciantes de moneda personal Las nuevas reglas de Taiwán para el lavado y la prevención 11/30 En la carretera, no se permite la prestación de servicios de activos virtuales sin registro Según Sanli News Network, la FSC emitió recientemente una carta en la que solicitaba a Institución financiera que estableciera cuatro umbrales para los proveedores de servicios de activos virtuales, que incluyen: En primer lugar, determinar la identidad de los clientes, principalmente al establecer relaciones comerciales, incluidos los clientes proveedores de servicios de activos, Ya sea que el registro de control de Blanqueo de capital se haya completado de acuerdo con la ley de prevención de Blanqueo de capital, suponiendo que el cliente se niegue a proporcionar documentos como la verificación de identidad, o incluso si el modelo de negocio es ilegal, debe negarse cortésmente a establecer una relación comercial. Además, también es necesario determinar el proveedor de servicios de activos virtuales, y al comprar y vender activos virtuales con el cliente del proveedor de servicios, el dinero del flujo de caja involucrado se recibirá y pagará utilizando el depósito del cliente a su nombre. En segundo lugar, la identidad de los clientes existentes se revisa continuamente. En tercer lugar, con referencia a las normas de autorregulación establecidas por la Asociación de Bancos, establecer los patrones de control de las transacciones pertinentes para aclarar si existen cuentas anormales relacionadas con delitos de blanqueo de capital, terrorismo de capital o fraude, y puede informar a la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia o a la policía. En cuarto lugar, si se descubre que un proveedor de servicios de activos virtuales es sospechoso de participar en valores, productos financieros derivados, captación de depósitos, cambio de divisas nacionales, violación de la Ley de Blanqueo y Prevención, etc., debe denunciarse a la fiscalía judicial porque implica responsabilidad penal. Sin embargo, cabe destacar que la definición actual de "Blanqueo de capital" en el ámbito de la encriptación aún no está clara, lo que puede confundir a los usuarios de encriptación, al respecto, algunos operadores anónimos de encriptación dijeron a la zona de mudanza: Finanzas descentralizadas para jugar a las monedas meme (comprar monedas), muchos grupos de encriptación también se dan dinero entre sí durante el Año Nuevo virtuales como regalos, sobres rojos, ¿se consideran Blanqueo de capital? El banquero no tiene forma de juzgar, solo decir que no hay registro y juicio erróneo, la esencia es que las leyes y regulaciones no son perfectas El FSC de Taiwán inauguró el "Departamento de Innovación" Por otro lado, según United News Network, el FSC estableció el "Departamento de Desarrollo e Innovación del Mercado Financiero" hoy (31) como una unidad especial para promover la innovación y el desarrollo de la industria financiera, y nombró a Hu Zehua como director. En el futuro, la División se especializará en "FinTech e Innovación", "Finanzas Verdes y de Transición" y "Desarrollo de Mercados Financieros". En la ceremonia de inauguración, Peng Jinlong, presidente del FSC, mencionó que la División de Innovación destaca los tres valores de "iniciativa", "innovación" y "desarrollo", y dijo que en el futuro, la División de Innovación desempeñará el papel de un "vigía" para permitir que Taiwán vea más posibilidades de desarrollo: En el futuro, el Departamento de Innovación también tomará la iniciativa para encontrar cosas que hacer, incluidas cosas que otros no esperaban, o en las que muchas personas pensaron pero no comenzaron, u otras querían hacer pero no lo hicieron bien. Además, señaló que la escala y el alcance se harán más grandes, el primero ya tiene licencia y la escala se hará más grande, el segundo aún no está abierto, ver si el alcance de la apertura se puede aumentar aún más, y también espera que el Departamento de Innovación pueda desempeñar un papel más "vigilante" en el futuro. Según la FSC, la División de Innovación consta de cuatro divisiones, cada una de las cuales se encarga de las siguientes operaciones: División 1 (División de Innovación Financiera): establecer una ventanilla única para coordinar la consulta, evaluación y aceptación de casos de tecnología financiera; Formular y publicar normas, directrices y puntos clave pertinentes para la innovación y el desarrollo financieros; Promover el intercambio internacional de tecnología financiera y recopilar y analizar tendencias, etc. Sección 2 (Innovación Financiera Sección II): Parque de Innovación en Gestión; Supervisar exposiciones y foros nacionales a gran escala en el ámbito de la innovación; Planificación e implementación de la cooperación ecosistémica; Planificación de subvenciones para proyectos de tecnología financiera y selección y evaluación; Planificar la exportación al extranjero de nuevas tecnologías nacionales, la contrapartida de fondos y proyectos de cooperación; Planificar el cultivo de talentos en tecnología financiera y tecnología de supervisión, etc. División 3 (División de Finanzas Verdes): planificación, implementación y gestión de planes de acción de financiamiento verde y de transición; Recopilar y analizar las tendencias en temas de cero emisiones netas y transformación; Promover la plataforma de trabajo de cero emisiones netas de la Alianza Forerunner; Ampliar los intercambios internacionales y la producción profesional de financiación verde y de transición; Planificación de la promoción nacional, la educación y la capacitación, etc. Sección 4 (Sección de Desarrollo Financiero): Recopilar medidas relacionadas con el desarrollo de los mercados financieros internacionales y evaluar la viabilidad y los métodos de promoción de China; Manejar la evaluación de finanzas sostenibles y mejorar las licencias de finanzas sostenibles; Estudiar y compilar las políticas del Centro Asiático de Gestión de Activos y gestionar los progresos y logros del Centro Asiático de Gestión de Activos; Coordinar con los ministerios pertinentes, etc., para promover conjuntamente casos de desarrollo, etc. Informes relacionados Las asociaciones de tecnología financiera de 14 países asiáticos firmaron el "Memorando de Entendimiento de Defensa Conjunta Transfronteriza Antifraude", y el FSC y el Ministerio de Justicia se alegran de ver su éxito ¡El FSC confirma que el sistema de registro VASP se adelantará a diciembre de este año! A Ge Rujun le preocupa que la industria pueda ser tomada por sorpresa MaiCoin e intercambio fueron multados con 1,5 millones de yuanes cada uno por el FSC por violar la ley de prevención de Blanqueo de capital 〈El FSC de Taiwán advierte a los usuarios de encriptación: ¡Blanqueo de capital está arrestado! Requerir control de acceso VASP; El mismo día, se dio a conocer la "División de Innovación del Mercado Financiero", y este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trend - The Most Influential Bloquear Chain News Media" de BlockTempo.
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La Comisión Financiera de Taiwán advierte a los usuarios de encriptación: ¡Blanqueo de capital está detenido! Requerir control de acceso VASP; Ese mismo día se inauguró la "División de Innovación en el Mercado Financiero"
Con el fin de protegerse contra el fraude cada vez más desenfrenado y el Blanqueo de capital, la FSC emitió recientemente una carta en la que solicita a la Institución financiera que establezca cuatro umbrales para que los proveedores de servicios de activos virtuales fortalezcan el control de identidad y la protección de Blanqueo de capital. En la ceremonia de inauguración, Peng Jinlong, presidente del FSC, también dijo que la División de Innovación destaca los tres valores de "iniciativa", "innovación" y "desarrollo". (Resumen: La Comisión Reguladora Financiera de Taiwán abre la "custodia de la industria financiera BTC": 5 bancos han expresado interés y las solicitudes se aceptarán el día de Año Nuevo del próximo año) (Suplemento de antecedentes: el "sistema de nombre real publicitario" de la red "Lucha contra el fraude" se implementará el día de Año Nuevo del próximo año, FSC: El sistema de registro VASP estará en marcha a finales de año) En el contexto de la continua prosperidad de la transacción de criptomonedas, la regulación global de la industria de la encriptación se ha vuelto cada vez más perfecta, e incluso Taiwán se ha mantenido al día con los tiempos, publicando muchas leyes relacionadas, incluidas las que se lanzaron a fines de noviembre"Blanqueo de capital: nueva normativa para los servicios de activos virtuales". Además, con el fin de fortalecer la prevención del fraude virtual de Dinero, cada vez más desenfrenado, la FSC introdujo recientemente medidas estrictas para exigir a los proveedores de servicios de activos virtuales que fortalezcan el control de identidad de los clientes. No solo eso, con la inspección financiera de 2025 del FSC centrada en la inclusión de la inspección de oro del proyecto de operadores de activos virtuales (VASP), las medidas de prevención de transacciones financieras en nombre de los proveedores de servicios de activos virtuales Blanqueo de capital serán más estrictas. Lectura extendida: El fin de los comerciantes de moneda personal Las nuevas reglas de Taiwán para el lavado y la prevención 11/30 En la carretera, no se permite la prestación de servicios de activos virtuales sin registro Según Sanli News Network, la FSC emitió recientemente una carta en la que solicitaba a Institución financiera que estableciera cuatro umbrales para los proveedores de servicios de activos virtuales, que incluyen: En primer lugar, determinar la identidad de los clientes, principalmente al establecer relaciones comerciales, incluidos los clientes proveedores de servicios de activos, Ya sea que el registro de control de Blanqueo de capital se haya completado de acuerdo con la ley de prevención de Blanqueo de capital, suponiendo que el cliente se niegue a proporcionar documentos como la verificación de identidad, o incluso si el modelo de negocio es ilegal, debe negarse cortésmente a establecer una relación comercial. Además, también es necesario determinar el proveedor de servicios de activos virtuales, y al comprar y vender activos virtuales con el cliente del proveedor de servicios, el dinero del flujo de caja involucrado se recibirá y pagará utilizando el depósito del cliente a su nombre. En segundo lugar, la identidad de los clientes existentes se revisa continuamente. En tercer lugar, con referencia a las normas de autorregulación establecidas por la Asociación de Bancos, establecer los patrones de control de las transacciones pertinentes para aclarar si existen cuentas anormales relacionadas con delitos de blanqueo de capital, terrorismo de capital o fraude, y puede informar a la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia o a la policía. En cuarto lugar, si se descubre que un proveedor de servicios de activos virtuales es sospechoso de participar en valores, productos financieros derivados, captación de depósitos, cambio de divisas nacionales, violación de la Ley de Blanqueo y Prevención, etc., debe denunciarse a la fiscalía judicial porque implica responsabilidad penal. Sin embargo, cabe destacar que la definición actual de "Blanqueo de capital" en el ámbito de la encriptación aún no está clara, lo que puede confundir a los usuarios de encriptación, al respecto, algunos operadores anónimos de encriptación dijeron a la zona de mudanza: Finanzas descentralizadas para jugar a las monedas meme (comprar monedas), muchos grupos de encriptación también se dan dinero entre sí durante el Año Nuevo virtuales como regalos, sobres rojos, ¿se consideran Blanqueo de capital? El banquero no tiene forma de juzgar, solo decir que no hay registro y juicio erróneo, la esencia es que las leyes y regulaciones no son perfectas El FSC de Taiwán inauguró el "Departamento de Innovación" Por otro lado, según United News Network, el FSC estableció el "Departamento de Desarrollo e Innovación del Mercado Financiero" hoy (31) como una unidad especial para promover la innovación y el desarrollo de la industria financiera, y nombró a Hu Zehua como director. En el futuro, la División se especializará en "FinTech e Innovación", "Finanzas Verdes y de Transición" y "Desarrollo de Mercados Financieros". En la ceremonia de inauguración, Peng Jinlong, presidente del FSC, mencionó que la División de Innovación destaca los tres valores de "iniciativa", "innovación" y "desarrollo", y dijo que en el futuro, la División de Innovación desempeñará el papel de un "vigía" para permitir que Taiwán vea más posibilidades de desarrollo: En el futuro, el Departamento de Innovación también tomará la iniciativa para encontrar cosas que hacer, incluidas cosas que otros no esperaban, o en las que muchas personas pensaron pero no comenzaron, u otras querían hacer pero no lo hicieron bien. Además, señaló que la escala y el alcance se harán más grandes, el primero ya tiene licencia y la escala se hará más grande, el segundo aún no está abierto, ver si el alcance de la apertura se puede aumentar aún más, y también espera que el Departamento de Innovación pueda desempeñar un papel más "vigilante" en el futuro. Según la FSC, la División de Innovación consta de cuatro divisiones, cada una de las cuales se encarga de las siguientes operaciones: División 1 (División de Innovación Financiera): establecer una ventanilla única para coordinar la consulta, evaluación y aceptación de casos de tecnología financiera; Formular y publicar normas, directrices y puntos clave pertinentes para la innovación y el desarrollo financieros; Promover el intercambio internacional de tecnología financiera y recopilar y analizar tendencias, etc. Sección 2 (Innovación Financiera Sección II): Parque de Innovación en Gestión; Supervisar exposiciones y foros nacionales a gran escala en el ámbito de la innovación; Planificación e implementación de la cooperación ecosistémica; Planificación de subvenciones para proyectos de tecnología financiera y selección y evaluación; Planificar la exportación al extranjero de nuevas tecnologías nacionales, la contrapartida de fondos y proyectos de cooperación; Planificar el cultivo de talentos en tecnología financiera y tecnología de supervisión, etc. División 3 (División de Finanzas Verdes): planificación, implementación y gestión de planes de acción de financiamiento verde y de transición; Recopilar y analizar las tendencias en temas de cero emisiones netas y transformación; Promover la plataforma de trabajo de cero emisiones netas de la Alianza Forerunner; Ampliar los intercambios internacionales y la producción profesional de financiación verde y de transición; Planificación de la promoción nacional, la educación y la capacitación, etc. Sección 4 (Sección de Desarrollo Financiero): Recopilar medidas relacionadas con el desarrollo de los mercados financieros internacionales y evaluar la viabilidad y los métodos de promoción de China; Manejar la evaluación de finanzas sostenibles y mejorar las licencias de finanzas sostenibles; Estudiar y compilar las políticas del Centro Asiático de Gestión de Activos y gestionar los progresos y logros del Centro Asiático de Gestión de Activos; Coordinar con los ministerios pertinentes, etc., para promover conjuntamente casos de desarrollo, etc. Informes relacionados Las asociaciones de tecnología financiera de 14 países asiáticos firmaron el "Memorando de Entendimiento de Defensa Conjunta Transfronteriza Antifraude", y el FSC y el Ministerio de Justicia se alegran de ver su éxito ¡El FSC confirma que el sistema de registro VASP se adelantará a diciembre de este año! A Ge Rujun le preocupa que la industria pueda ser tomada por sorpresa MaiCoin e intercambio fueron multados con 1,5 millones de yuanes cada uno por el FSC por violar la ley de prevención de Blanqueo de capital 〈El FSC de Taiwán advierte a los usuarios de encriptación: ¡Blanqueo de capital está arrestado! Requerir control de acceso VASP; El mismo día, se dio a conocer la "División de Innovación del Mercado Financiero", y este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trend - The Most Influential Bloquear Chain News Media" de BlockTempo.