Un homme chinois condamné pour avoir blanchi 19,5 millions de dollars via Crypto et des mélangeurs.

Un ancien cadre d'une entreprise technologique chinoise a été condamné à 14 ans et 6 mois de prison pour avoir détourné des fonds de l'entreprise d'une valeur de 140 millions de yuans ($19,5 millions) et les avoir blanchis par le biais de mélangeurs de cryptomonnaie et de plateformes d'échange offshore. L'homme, identifié par le nom de famille Feng, était responsable de l'approbation des programmes d'incitation sur une plateforme d'échange de vidéos courtes populaire. Les procureurs affirment qu'il a conspiré avec des fournisseurs externes pour soumettre de fausses demandes et a redirigé des fonds d'entreprise vers des comptes sous son contrôle, qui ont ensuite été convertis en Bitcoin et d'autres actifs numériques.

🔹 Blanchiment d'argent sophistiqué basé sur la crypto Les fonds ont été transférés à travers huit plateformes d'échange étrangères et dissimulés en utilisant des outils de mélange de pièces—des services qui anonymisent les transactions blockchain en regroupant et en redistribuant des actifs numériques. Cependant, les enquêteurs ont réussi à retracer les transactions et à récupérer plus de 90 BTC, d'une valeur d'environ 11 millions de dollars aux prix actuels. Les autorités ont souligné que malgré la complexité accrue des transactions, les outils de mélange ne garantissent pas une anonymité complète. Grâce à une analyse forensic avancée, y compris la reconnaissance de motifs, la corrélation des horodatages et le regroupement statistique, les responsables ont pu reconstruire partiellement le flux de fonds et lier des plateformes d'échange crypto étrangères à des comptes bancaires domestiques.

🔹 Risques croissants dans l'industrie technologique en Chine Feng était l'un des sept individus condamnés dans le cadre du schéma de détournement de fonds. Les autres ont reçu des peines de prison allant de trois à plus de 14 ans. L'affaire a été mise en lumière dans un rapport récent des procureurs du district de Haidian à Pékin, qui a analysé 1 253 affaires de corruption dans des entreprises technologiques entre 2020 et 2024. Le rapport souligne une tendance croissante : un passage de la corruption traditionnelle à une fraude plus sophistiquée impliquant des cryptomonnaies, l'utilisation abusive de données, des sociétés fictives et le blanchiment numérique. Des secteurs tels que le commerce électronique et l'intelligence artificielle ont été signalés comme à haut risque en raison d'un faible contrôle interne. Les agences d'application de la loi chinoises se tournent de plus en plus vers des outils d'analyse blockchain pour enquêter sur les crimes liés aux cryptomonnaies et appliquer les lois anti-blanchiment d'argent. Des entreprises comme Salus Security, Beosin et SlowMist aident les autorités à suivre les mouvements de cryptomonnaies et à découvrir des fraudes numériques avec une précision croissante.

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