Avec le développement rapide de la technologie blockchain et des monnaies virtuelles, l'utilisation des monnaies virtuelles devient de plus en plus répandue à l'échelle mondiale. Mais les avantages s'accompagnent des inconvénients, l'anonymat, la liquidité et la décentralisation des monnaies virtuelles en font des outils pour des activités criminelles telles que le blanchiment d'argent, les jeux d'argent en ligne et la collecte de fonds illégale. Chaque année, notre pays enquête, poursuit et juge de plus en plus de cas criminels liés aux monnaies virtuelles, et le problème de la liquidation (disposition judiciaire) des monnaies virtuelles dans ces affaires criminelles devient progressivement évident.
Dans la pratique judiciaire, la question de savoir s'il est nécessaire d'évaluer le prix des cryptomonnaies en cause lors de leur traitement judiciaire suscite des controverses parmi certaines personnes. D'une part, l'évaluation des prix aide à clarifier la valeur des cryptomonnaies en cause, facilitant ainsi leur traitement ultérieur ; d'autre part, l'évaluation des prix des cryptomonnaies peut entraîner des controverses en raison des fluctuations du marché et du manque de normes unifiées, et pourrait même toucher aux lignes rouges réglementaires. L'auteur de cet article (web3_lawyer) discutera de la nécessité de l'évaluation des prix dans le traitement judiciaire des cryptomonnaies, en analysant son état actuel et ses défis.
Qu'est-ce que l'évaluation des prix
L'évaluation des prix fait généralement référence au processus par lequel des institutions judiciaires mandatent des tiers professionnels pour déterminer la valeur, identifier les caractéristiques ou réaliser une analyse technique des biens concernés dans des affaires pénales. L'objectif est de fournir des bases scientifiques objectives pour l'enquête, la poursuite et le jugement de l'affaire, garantissant ainsi que la gestion des biens concernés soit légale et équitable. Dans les affaires pénales, l'expertise judiciaire implique généralement l'estimation de la valeur des biens, l'expertise technique des preuves matérielles, etc. Par exemple, pour des biens traditionnels tels que des propriétés immobilières et des véhicules, l'expertise judiciaire peut clarifier leur valeur marchande, fournissant ainsi des références pour la récupération des biens volés et l'exécution des peines pécuniaires.
Le rôle central de l'évaluation judiciaire est de garantir l'équité des procédures judiciaires et la fiabilité des preuves. Grâce à l'évaluation d'institutions spécialisées, les autorités judiciaires peuvent obtenir des rapports d'évaluation autoritaires, réduisant ainsi l'arbitraire des jugements subjectifs. De plus, l'évaluation judiciaire fournit une base quantitative pour la gestion des biens impliqués, contribuant ainsi à la transparence et à la normalisation de la gestion des biens. Cependant, dans le domaine émergent de la gestion judiciaire des cryptomonnaies, l'applicabilité de l'évaluation judiciaire fait face à de nouveaux défis.
La nécessité de la disposition judiciaire et de l'évaluation des prix des cryptomonnaies
(I) État actuel de la disposition judiciaire des monnaies virtuelles
Dans notre pays, la gestion judiciaire des cryptomonnaies impliquées est généralement dirigée par les forces de l'ordre, et les modes de gestion incluent la saisie, la confiscation, et la conversion en espèces. Cependant, en raison de la spécificité des cryptomonnaies, le processus de gestion fait face à de multiples défis.
Tout d'abord, les cryptomonnaies sont stockées sur un réseau blockchain, et la saisie et la confiscation nécessitent un soutien technique ;
Deuxièmement, les prix des cryptomonnaies fluctuent considérablement, et le choix du moment pour les traiter influence directement les résultats de leur traitement.
Enfin, le manque de normes uniformes de traitement entraîne de grandes différences dans les pratiques locales.
Dans la pratique judiciaire, dans la plupart des affaires criminelles impliquant de la monnaie, le prix de la monnaie virtuelle en cause sera évalué pour déterminer sa valeur. Par exemple, l’autorité judiciaire confie à une institution tierce le soin d’évaluer le Bitcoin, l’Ethereum, le Tether, etc. concernés par l’affaire en référence aux conditions du marché. Cependant, cette approche est controversée dans la pratique : d’une part, l’évaluation des prix peut fournir une base de valeur pour l’élimination ; D’autre part, le processus d’évaluation peut être remis en question en raison des fluctuations du marché, des qualifications de l’organisme d’évaluation et d’autres problèmes.
Analyse de la nécessité de l'évaluation des prix
D'un point de vue théorique, l'évaluation des prix des monnaies virtuelles a une certaine signification dans le cadre de la disposition judiciaire. Tout d'abord, l'évaluation peut clarifier la valeur des monnaies virtuelles impliquées dans l'affaire, fournissant ainsi une base pour la récupération des fonds perdus ; ensuite, les résultats de l'évaluation peuvent servir de référence pour l'exécution des peines pécuniaires, garantissant que la peine corresponde aux gains criminels et protégeant les droits légitimes des parties concernées ; enfin, l'évaluation judiciaire contribue à améliorer la transparence des dispositions, évitant ainsi l'injustice judiciaire résultant d'une disposition arbitraire.
Cependant, dans le cadre réglementaire actuel en Chine, la nécessité d’évaluer les prix de la monnaie virtuelle est discutable. Le 15 septembre 2021, l’Avis sur la prévention et la gestion du risque de spéculation dans les transactions en monnaie virtuelle (ci-après dénommé l'« Avis 9.24 ») publié par dix départements, dont le ministère de la Sécurité publique, le Parquet populaire suprême, la Cour populaire suprême et la Banque populaire de Chine, a clairement souligné que les monnaies virtuelles n’ont pas le même statut juridique que les monnaies fiduciaires et que les activités de trading connexes sont des activités financières illégales, interdisant à toute institution nationale de fournir des services de tarification pour les transactions en monnaie virtuelle. Par conséquent, la prestation de services d’établissement des prix pour les monnaies virtuelles peut être considérée comme un soutien déguisé aux opérations en monnaie virtuelle, et il y a un risque de franchir la ligne rouge réglementaire.
De plus, l'évaluation des prix des cryptomonnaies fait face à des problèmes opérationnels dans la pratique.
Tout d'abord, le marché des crypto-monnaies connaît des fluctuations de prix importantes, et les résultats d'évaluation peuvent devenir obsolètes en peu de temps ;
Deuxièmement, il est difficile d'unifier les qualifications des organismes d'évaluation et la scientificité des méthodes d'évaluation, ce qui entraîne un manque de crédibilité des résultats d'évaluation ;
Enfin, dans la défense pénale liée aux cryptomonnaies, même si l'estimation du prix est acceptée et adoptée par l'accusation comme élément de preuve contre l'accusé, ce rapport d'évaluation est difficile à accepter par la défense, tout comme un rapport d'évaluation judiciaire traditionnel, et cela peut même entraîner des plaintes et des signalements de la part de la défense contre l'institution d'expertise.
À travers cette analyse, l'auteur estime que l'évaluation des prix des monnaies virtuelles peut être mise en œuvre dans le cadre de la disposition judiciaire, mais n'est pas nécessaire.
Conclusion
Bien que la saisie judiciaire des monnaies virtuelles soit une question pratique très marginale, elle suscite actuellement un large intérêt dans le milieu académique et professionnel. Ces dernières années, de nombreux forums académiques et séminaires sur la saisie des monnaies virtuelles ont été organisés, et les chercheurs ont mené des discussions approfondies sur les processus de saisie, les politiques de régulation et le soutien technologique.
Cependant, l'auteur soutient que tant que la politique réglementaire représentée par la "notification du 24 septembre" n'est pas modifiée ou ajustée, l'évaluation des prix dans les affaires judiciaires concernant les monnaies virtuelles (voire dans l'ensemble des affaires criminelles liées aux monnaies) restera toujours difficile à sortir du dilemme du "grattage à travers les bottes". Les attributs spécifiques des monnaies virtuelles déterminent qu'elles ne peuvent pas être entièrement appliquées au modèle de traitement des biens impliqués dans des affaires criminelles traditionnelles.
À l'avenir, pour promouvoir la normalisation complète du traitement judiciaire des monnaies virtuelles, des efforts doivent être fournis dans les domaines suivants :
Premièrement, améliorer les lois et règlements pertinents, ainsi que les politiques de régulation, pour clarifier les procédures et les normes de traitement judiciaire des monnaies virtuelles;
Deuxièmement, renforcer le soutien technique pour améliorer la capacité des organes judiciaires à saisir et à traiter les crypto-monnaies.
Troisièmement, explorer des modes de traitement en phase avec les normes internationales, en s'inspirant des expériences d'autres pays (par exemple, récupérer directement les cryptomonnaies impliquées dans l'affaire au profit de l'État, mais cela nécessite d'abord de reconnaître clairement la valeur des cryptomonnaies et d'atténuer l'attitude négative envers la "non-monetarisation" des cryptomonnaies).
Avant que les politiques réglementaires ne se desserrent, l'évaluation des prix des cryptomonnaies, bien qu'ayant une valeur théorique, doit être mise en œuvre avec prudence en pratique, afin d'éviter de franchir la ligne rouge réglementaire. Ce n'est que grâce à l'avancement conjoint des politiques, des technologies et des pratiques que le traitement judiciaire des cryptomonnaies pourra progressivement atteindre sa maturité.
Peu importe comment l'industrie se développe ou comment la technologie évolue, la loi reste la logique de base qui garantit l'ordre du marché et les intérêts publics.
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Web3 avocat interprète : Est-ce que la Monnaie virtuelle nécessite une évaluation de prix pour une disposition judiciaire ?
Rédaction : Avocat Liu Zhengyao
Avec le développement rapide de la technologie blockchain et des monnaies virtuelles, l'utilisation des monnaies virtuelles devient de plus en plus répandue à l'échelle mondiale. Mais les avantages s'accompagnent des inconvénients, l'anonymat, la liquidité et la décentralisation des monnaies virtuelles en font des outils pour des activités criminelles telles que le blanchiment d'argent, les jeux d'argent en ligne et la collecte de fonds illégale. Chaque année, notre pays enquête, poursuit et juge de plus en plus de cas criminels liés aux monnaies virtuelles, et le problème de la liquidation (disposition judiciaire) des monnaies virtuelles dans ces affaires criminelles devient progressivement évident.
Dans la pratique judiciaire, la question de savoir s'il est nécessaire d'évaluer le prix des cryptomonnaies en cause lors de leur traitement judiciaire suscite des controverses parmi certaines personnes. D'une part, l'évaluation des prix aide à clarifier la valeur des cryptomonnaies en cause, facilitant ainsi leur traitement ultérieur ; d'autre part, l'évaluation des prix des cryptomonnaies peut entraîner des controverses en raison des fluctuations du marché et du manque de normes unifiées, et pourrait même toucher aux lignes rouges réglementaires. L'auteur de cet article (web3_lawyer) discutera de la nécessité de l'évaluation des prix dans le traitement judiciaire des cryptomonnaies, en analysant son état actuel et ses défis.
Qu'est-ce que l'évaluation des prix
L'évaluation des prix fait généralement référence au processus par lequel des institutions judiciaires mandatent des tiers professionnels pour déterminer la valeur, identifier les caractéristiques ou réaliser une analyse technique des biens concernés dans des affaires pénales. L'objectif est de fournir des bases scientifiques objectives pour l'enquête, la poursuite et le jugement de l'affaire, garantissant ainsi que la gestion des biens concernés soit légale et équitable. Dans les affaires pénales, l'expertise judiciaire implique généralement l'estimation de la valeur des biens, l'expertise technique des preuves matérielles, etc. Par exemple, pour des biens traditionnels tels que des propriétés immobilières et des véhicules, l'expertise judiciaire peut clarifier leur valeur marchande, fournissant ainsi des références pour la récupération des biens volés et l'exécution des peines pécuniaires.
Le rôle central de l'évaluation judiciaire est de garantir l'équité des procédures judiciaires et la fiabilité des preuves. Grâce à l'évaluation d'institutions spécialisées, les autorités judiciaires peuvent obtenir des rapports d'évaluation autoritaires, réduisant ainsi l'arbitraire des jugements subjectifs. De plus, l'évaluation judiciaire fournit une base quantitative pour la gestion des biens impliqués, contribuant ainsi à la transparence et à la normalisation de la gestion des biens. Cependant, dans le domaine émergent de la gestion judiciaire des cryptomonnaies, l'applicabilité de l'évaluation judiciaire fait face à de nouveaux défis.
La nécessité de la disposition judiciaire et de l'évaluation des prix des cryptomonnaies
(I) État actuel de la disposition judiciaire des monnaies virtuelles
Dans notre pays, la gestion judiciaire des cryptomonnaies impliquées est généralement dirigée par les forces de l'ordre, et les modes de gestion incluent la saisie, la confiscation, et la conversion en espèces. Cependant, en raison de la spécificité des cryptomonnaies, le processus de gestion fait face à de multiples défis.
Tout d'abord, les cryptomonnaies sont stockées sur un réseau blockchain, et la saisie et la confiscation nécessitent un soutien technique ;
Deuxièmement, les prix des cryptomonnaies fluctuent considérablement, et le choix du moment pour les traiter influence directement les résultats de leur traitement.
Enfin, le manque de normes uniformes de traitement entraîne de grandes différences dans les pratiques locales.
Dans la pratique judiciaire, dans la plupart des affaires criminelles impliquant de la monnaie, le prix de la monnaie virtuelle en cause sera évalué pour déterminer sa valeur. Par exemple, l’autorité judiciaire confie à une institution tierce le soin d’évaluer le Bitcoin, l’Ethereum, le Tether, etc. concernés par l’affaire en référence aux conditions du marché. Cependant, cette approche est controversée dans la pratique : d’une part, l’évaluation des prix peut fournir une base de valeur pour l’élimination ; D’autre part, le processus d’évaluation peut être remis en question en raison des fluctuations du marché, des qualifications de l’organisme d’évaluation et d’autres problèmes.
Analyse de la nécessité de l'évaluation des prix
D'un point de vue théorique, l'évaluation des prix des monnaies virtuelles a une certaine signification dans le cadre de la disposition judiciaire. Tout d'abord, l'évaluation peut clarifier la valeur des monnaies virtuelles impliquées dans l'affaire, fournissant ainsi une base pour la récupération des fonds perdus ; ensuite, les résultats de l'évaluation peuvent servir de référence pour l'exécution des peines pécuniaires, garantissant que la peine corresponde aux gains criminels et protégeant les droits légitimes des parties concernées ; enfin, l'évaluation judiciaire contribue à améliorer la transparence des dispositions, évitant ainsi l'injustice judiciaire résultant d'une disposition arbitraire.
Cependant, dans le cadre réglementaire actuel en Chine, la nécessité d’évaluer les prix de la monnaie virtuelle est discutable. Le 15 septembre 2021, l’Avis sur la prévention et la gestion du risque de spéculation dans les transactions en monnaie virtuelle (ci-après dénommé l'« Avis 9.24 ») publié par dix départements, dont le ministère de la Sécurité publique, le Parquet populaire suprême, la Cour populaire suprême et la Banque populaire de Chine, a clairement souligné que les monnaies virtuelles n’ont pas le même statut juridique que les monnaies fiduciaires et que les activités de trading connexes sont des activités financières illégales, interdisant à toute institution nationale de fournir des services de tarification pour les transactions en monnaie virtuelle. Par conséquent, la prestation de services d’établissement des prix pour les monnaies virtuelles peut être considérée comme un soutien déguisé aux opérations en monnaie virtuelle, et il y a un risque de franchir la ligne rouge réglementaire.
De plus, l'évaluation des prix des cryptomonnaies fait face à des problèmes opérationnels dans la pratique.
Tout d'abord, le marché des crypto-monnaies connaît des fluctuations de prix importantes, et les résultats d'évaluation peuvent devenir obsolètes en peu de temps ;
Deuxièmement, il est difficile d'unifier les qualifications des organismes d'évaluation et la scientificité des méthodes d'évaluation, ce qui entraîne un manque de crédibilité des résultats d'évaluation ;
Enfin, dans la défense pénale liée aux cryptomonnaies, même si l'estimation du prix est acceptée et adoptée par l'accusation comme élément de preuve contre l'accusé, ce rapport d'évaluation est difficile à accepter par la défense, tout comme un rapport d'évaluation judiciaire traditionnel, et cela peut même entraîner des plaintes et des signalements de la part de la défense contre l'institution d'expertise.
À travers cette analyse, l'auteur estime que l'évaluation des prix des monnaies virtuelles peut être mise en œuvre dans le cadre de la disposition judiciaire, mais n'est pas nécessaire.
Conclusion
Bien que la saisie judiciaire des monnaies virtuelles soit une question pratique très marginale, elle suscite actuellement un large intérêt dans le milieu académique et professionnel. Ces dernières années, de nombreux forums académiques et séminaires sur la saisie des monnaies virtuelles ont été organisés, et les chercheurs ont mené des discussions approfondies sur les processus de saisie, les politiques de régulation et le soutien technologique.
Cependant, l'auteur soutient que tant que la politique réglementaire représentée par la "notification du 24 septembre" n'est pas modifiée ou ajustée, l'évaluation des prix dans les affaires judiciaires concernant les monnaies virtuelles (voire dans l'ensemble des affaires criminelles liées aux monnaies) restera toujours difficile à sortir du dilemme du "grattage à travers les bottes". Les attributs spécifiques des monnaies virtuelles déterminent qu'elles ne peuvent pas être entièrement appliquées au modèle de traitement des biens impliqués dans des affaires criminelles traditionnelles.
À l'avenir, pour promouvoir la normalisation complète du traitement judiciaire des monnaies virtuelles, des efforts doivent être fournis dans les domaines suivants :
Premièrement, améliorer les lois et règlements pertinents, ainsi que les politiques de régulation, pour clarifier les procédures et les normes de traitement judiciaire des monnaies virtuelles;
Deuxièmement, renforcer le soutien technique pour améliorer la capacité des organes judiciaires à saisir et à traiter les crypto-monnaies.
Troisièmement, explorer des modes de traitement en phase avec les normes internationales, en s'inspirant des expériences d'autres pays (par exemple, récupérer directement les cryptomonnaies impliquées dans l'affaire au profit de l'État, mais cela nécessite d'abord de reconnaître clairement la valeur des cryptomonnaies et d'atténuer l'attitude négative envers la "non-monetarisation" des cryptomonnaies).
Avant que les politiques réglementaires ne se desserrent, l'évaluation des prix des cryptomonnaies, bien qu'ayant une valeur théorique, doit être mise en œuvre avec prudence en pratique, afin d'éviter de franchir la ligne rouge réglementaire. Ce n'est que grâce à l'avancement conjoint des politiques, des technologies et des pratiques que le traitement judiciaire des cryptomonnaies pourra progressivement atteindre sa maturité.
Peu importe comment l'industrie se développe ou comment la technologie évolue, la loi reste la logique de base qui garantit l'ordre du marché et les intérêts publics.