Cointree condamné à une amende de 75 000 $ pour des rapports d'activité suspecte tardifs.
AUSTRAC déclare que le dépôt en temps utile est essentiel pour la prévention de la criminalité.
Le secteur de la cryptographie fait face à une pression réglementaire croissante en Australie.
L'échange de cryptomonnaies basé à Melbourne, Cointree, a été condamné à une amende de 75 120 $ par l'agence de renseignement financier de l'Australie, AUSTRAC, pour ne pas avoir soumis à temps des rapports sur des affaires suspectes (SMRs). Cette amende intervient dans le cadre d'une répression plus large par les régulateurs visant à renforcer la conformité aux lois anti-blanchiment d'argent dans le secteur croissant des actifs numériques.
Selon AUSTRAC, l'amende a suivi une divulgation volontaire de Cointree, qui a admis avoir des lacunes dans le respect de ses obligations de déclaration obligatoires. L'agence a noté que la bourse de crypto-monnaies prend désormais des mesures actives pour améliorer ses systèmes et contrôles internes.
Les SMR sont des déclarations essentielles que toutes les entités financières réglementées en Australie doivent soumettre lorsqu'elles soupçonnent qu'une transaction pourrait être liée au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme. L'exigence est claire : soumettre dans les trois jours ouvrables pour les soupçons de blanchiment d'argent et dans les 24 heures pour les activités liées au terrorisme.
Avertissement d'AUSTRAC : Agissez rapidement ou faites face à des pénalités
Le PDG d'AUSTRAC, Brendan Thomas, a souligné l'importance d'un rapport rapide.
« Nous devons agir sur ces rapports dès que possible. Ils nous permettent d'agir rapidement et d'alerter nos partenaires sur des comportements criminels suspects », a-t-il déclaré.
Le retard, a déclaré AUSTRAC, a aggravé la difficulté pour les forces de l'ordre de réagir efficacement aux nouvelles menaces. Malgré cela, l'agence a reconnu la coopération, la transparence et l'auto-reporting de Cointree, ce qui a atténué la gravité de la sanction.
Sans une telle transparence, les conséquences réglementaires auraient pu être plus sévères. Cointree n'a pas encore commenté publiquement l'amende. Cependant, AUSTRAC a confirmé que l'entreprise travaille à remédier à son cadre de conformité pour prévenir des incidents similaires à l'avenir.
La surveillance des cryptomonnaies se renforce en Australie
Cette mesure fait partie des efforts globaux d'AUSTRAC pour renforcer la réglementation dans l'environnement des monnaies numériques. Rien qu'en 2024, l'agence a engagé des actions d'application contre 13 entreprises de cryptomonnaie et a envoyé des avertissements de conformité à plus de 50 autres.
AUSTRAC a souligné les vulnérabilités du secteur, notamment la nature pseudonyme des transactions, l'accessibilité mondiale et la rapidité des transferts numériques, autant de facteurs qui rendent cet espace attrayant pour les acteurs malveillants.
L'agence s'attaque également à des problèmes tels que les enregistrements de bourses de cryptomonnaies inactives, avertissant les fournisseurs inactifs de soit fonctionner activement, soit de retirer volontairement leurs licences.
Dans une étape réglementaire majeure, le gouvernement australien a récemment nommé Andrew Charlton au poste de ministre adjoint de la science, de la technologie et de l'économie numérique, signalant son intention de moderniser les réglementations sur les cryptomonnaies et d'accroître la surveillance de cette industrie en pleine évolution.
Un registre public des fournisseurs de services cryptographiques enregistrés devrait être mis en service bientôt, augmentant la transparence et la confiance du public.
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Cointree condamné à 75 000 $ pour des manquements de déclaration tardifs par AUSTRAC
L'échange de cryptomonnaies basé à Melbourne, Cointree, a été condamné à une amende de 75 120 $ par l'agence de renseignement financier de l'Australie, AUSTRAC, pour ne pas avoir soumis à temps des rapports sur des affaires suspectes (SMRs). Cette amende intervient dans le cadre d'une répression plus large par les régulateurs visant à renforcer la conformité aux lois anti-blanchiment d'argent dans le secteur croissant des actifs numériques.
Selon AUSTRAC, l'amende a suivi une divulgation volontaire de Cointree, qui a admis avoir des lacunes dans le respect de ses obligations de déclaration obligatoires. L'agence a noté que la bourse de crypto-monnaies prend désormais des mesures actives pour améliorer ses systèmes et contrôles internes.
Les SMR sont des déclarations essentielles que toutes les entités financières réglementées en Australie doivent soumettre lorsqu'elles soupçonnent qu'une transaction pourrait être liée au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme. L'exigence est claire : soumettre dans les trois jours ouvrables pour les soupçons de blanchiment d'argent et dans les 24 heures pour les activités liées au terrorisme.
Avertissement d'AUSTRAC : Agissez rapidement ou faites face à des pénalités
Le PDG d'AUSTRAC, Brendan Thomas, a souligné l'importance d'un rapport rapide.
« Nous devons agir sur ces rapports dès que possible. Ils nous permettent d'agir rapidement et d'alerter nos partenaires sur des comportements criminels suspects », a-t-il déclaré.
Le retard, a déclaré AUSTRAC, a aggravé la difficulté pour les forces de l'ordre de réagir efficacement aux nouvelles menaces. Malgré cela, l'agence a reconnu la coopération, la transparence et l'auto-reporting de Cointree, ce qui a atténué la gravité de la sanction.
Sans une telle transparence, les conséquences réglementaires auraient pu être plus sévères. Cointree n'a pas encore commenté publiquement l'amende. Cependant, AUSTRAC a confirmé que l'entreprise travaille à remédier à son cadre de conformité pour prévenir des incidents similaires à l'avenir.
La surveillance des cryptomonnaies se renforce en Australie
Cette mesure fait partie des efforts globaux d'AUSTRAC pour renforcer la réglementation dans l'environnement des monnaies numériques. Rien qu'en 2024, l'agence a engagé des actions d'application contre 13 entreprises de cryptomonnaie et a envoyé des avertissements de conformité à plus de 50 autres.
AUSTRAC a souligné les vulnérabilités du secteur, notamment la nature pseudonyme des transactions, l'accessibilité mondiale et la rapidité des transferts numériques, autant de facteurs qui rendent cet espace attrayant pour les acteurs malveillants.
L'agence s'attaque également à des problèmes tels que les enregistrements de bourses de cryptomonnaies inactives, avertissant les fournisseurs inactifs de soit fonctionner activement, soit de retirer volontairement leurs licences.
Dans une étape réglementaire majeure, le gouvernement australien a récemment nommé Andrew Charlton au poste de ministre adjoint de la science, de la technologie et de l'économie numérique, signalant son intention de moderniser les réglementations sur les cryptomonnaies et d'accroître la surveillance de cette industrie en pleine évolution.
Un registre public des fournisseurs de services cryptographiques enregistrés devrait être mis en service bientôt, augmentant la transparence et la confiance du public.
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