Une affaire criminelle majeure liée à la Crypto se conclut après sept ans d'enquête secrète
Dans un geste décisif, les autorités australiennes ont saisi d'importants actifs numériques et physiques dans l'une des enquêtes sur la cybercriminalité les plus complexes du pays à ce jour. L'opération, connue sous le nom d'Opération Gouldian, a culminé cette semaine avec la confiscation de biens de grande valeur d'un homme du Queensland soupçonné d'avoir orchestré un vol historique de Bitcoin.
Les actifs saisis comprennent une maison de luxe en bord de mer, une Mercedes-Benz noire de 2019 et près de 25 Bitcoin, estimés à plus de 1,6 million de dollars au prix actuel du marché. Les actifs étaient liés à des activités illicites remontant à 2013, lorsque 950 Bitcoin ont été signalés comme volés d'un échange de crypto-monnaie français aujourd'hui disparu. Ce montant volé serait évalué à plus de 60 millions de dollars aujourd'hui.
Le suspect aurait prétendument transféré des Bitcoins volés par l'intermédiaire de portefeuilles superposés pour obscurcir leur origine, une tactique souvent utilisée par les cybercriminels pour échapper à la traçabilité judiciaire. C'est une alerte de renseignement financier de 2018 qui a déclenché l'opération Gouldian de plusieurs années. Les autorités ont déployé des outils d'analyse de la blockchain pour tracer les pièces et ont exécuté la saisie en vertu de la loi australienne sur les produits du crime.
Les experts disent que les lois sur la confiscation en Australie sont désormais un modèle mondial pour l'application des lois sur la Crypto.
Les lois sur la confiscation des biens civils, souvent controversées dans les crimes liés aux drogues et aux finances, s'avèrent désormais essentielles dans les affaires d'actifs numériques. La gestion par l'Australie de l'affaire Gouldian montre une tendance croissante à l'adaptation juridique aux infractions liées aux crypto-monnaies.
Contrairement à de nombreux pays qui débattent encore de la classification des actifs crypto, la justice australienne a réussi à utiliser des lois financières établies pour revendiquer légalement la richesse basée sur la blockchain. La Cour suprême du Queensland a autorisé la saisie de biens après qu'un audit forensic a lié les actifs à un bénéfice criminel.
Cette affaire marque l'une des premières intégrations réussies de la traçabilité de la blockchain avec les protocoles de saisie civile. Des experts internationaux en cybercriminalité citent désormais cela comme un modèle pour l'application mondiale des crypto. Cela souligne également l'importance du partage d'informations financières transfrontalières, en particulier avec les juridictions de l'UE, où le vol d'origine a eu lieu.
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La répression australienne de la Crypto signale une nouvelle ère dans les lois de saisie des actifs mondiaux
Une affaire criminelle majeure liée à la Crypto se conclut après sept ans d'enquête secrète
Dans un geste décisif, les autorités australiennes ont saisi d'importants actifs numériques et physiques dans l'une des enquêtes sur la cybercriminalité les plus complexes du pays à ce jour. L'opération, connue sous le nom d'Opération Gouldian, a culminé cette semaine avec la confiscation de biens de grande valeur d'un homme du Queensland soupçonné d'avoir orchestré un vol historique de Bitcoin.
Les actifs saisis comprennent une maison de luxe en bord de mer, une Mercedes-Benz noire de 2019 et près de 25 Bitcoin, estimés à plus de 1,6 million de dollars au prix actuel du marché. Les actifs étaient liés à des activités illicites remontant à 2013, lorsque 950 Bitcoin ont été signalés comme volés d'un échange de crypto-monnaie français aujourd'hui disparu. Ce montant volé serait évalué à plus de 60 millions de dollars aujourd'hui.
Le suspect aurait prétendument transféré des Bitcoins volés par l'intermédiaire de portefeuilles superposés pour obscurcir leur origine, une tactique souvent utilisée par les cybercriminels pour échapper à la traçabilité judiciaire. C'est une alerte de renseignement financier de 2018 qui a déclenché l'opération Gouldian de plusieurs années. Les autorités ont déployé des outils d'analyse de la blockchain pour tracer les pièces et ont exécuté la saisie en vertu de la loi australienne sur les produits du crime.
Les experts disent que les lois sur la confiscation en Australie sont désormais un modèle mondial pour l'application des lois sur la Crypto.
Les lois sur la confiscation des biens civils, souvent controversées dans les crimes liés aux drogues et aux finances, s'avèrent désormais essentielles dans les affaires d'actifs numériques. La gestion par l'Australie de l'affaire Gouldian montre une tendance croissante à l'adaptation juridique aux infractions liées aux crypto-monnaies.
Contrairement à de nombreux pays qui débattent encore de la classification des actifs crypto, la justice australienne a réussi à utiliser des lois financières établies pour revendiquer légalement la richesse basée sur la blockchain. La Cour suprême du Queensland a autorisé la saisie de biens après qu'un audit forensic a lié les actifs à un bénéfice criminel.
Cette affaire marque l'une des premières intégrations réussies de la traçabilité de la blockchain avec les protocoles de saisie civile. Des experts internationaux en cybercriminalité citent désormais cela comme un modèle pour l'application mondiale des crypto. Cela souligne également l'importance du partage d'informations financières transfrontalières, en particulier avec les juridictions de l'UE, où le vol d'origine a eu lieu.