Les autorités de Hong Kong ont réussi à démanteler un réseau de blanchiment de crypto-monnaie transfrontalier qui aurait traité environ 118 millions HK$ ( 15 millions US$ ) de fonds illicites.
L'action d'application a abouti à une douzaine d'arrestations alors que les responsables intensifiaient leur campagne contre les individus qui monétisaient leurs informations bancaires personnelles.
Les forces de l'ordre ont mené une série de raids coordonnés jeudi, dirigés par le Bureau des crimes commerciaux. Cela a conduit à la détention de neuf hommes et trois femmes âgés de 20 à 40 ans dans plusieurs districts de Hong Kong.
L'opération a obtenu des preuves telles que 1,05 million HK$ en espèces, une collection de plus de 560 cartes bancaires, plusieurs appareils de communication et des documents financiers.
Les enquêteurs révèlent une opération de blanchiment de crypto-monnaie
Selon SCMP, les enquêteurs ont révélé que l'entreprise criminelle avait systématiquement recruté des citoyens de la Chine continentale depuis le milieu de 2023 pour établir des relations bancaires frauduleuses avec des institutions financières conventionnelles et numériques à Hong Kong.
Un haut responsable de la police a expliqué que ces comptes fonctionnaient comme des conduits pour les produits criminels issus de diverses opérations d'escroquerie. Les personnes recrutées retiendraient ensuite de l'argent liquide à l'aide de différentes cartes de paiement et transporteraient ces fonds vers des lieux d'échange de cryptomonnaies où l'argent serait converti en crypto.
Les autorités ont déclaré que parmi ceux qui étaient en détention se trouvaient deux résidents de Hong Kong identifiés comme les principaux organisateurs de l'opération. Ils ont été capturés aux côtés de dix ressortissants chinois de la Chine continentale qui auraient servi de fronts de compte pour le stratagème.
Une analyse financière préliminaire suggère que l'organisation a canalisé environ 118 millions de HK$ par le biais d'un réseau de plus de 550 comptes bancaires nationaux et de transactions crypto.
Les enquêteurs ont actuellement retracé 10 millions de HK$ de ces actifs blanchi à 58 cas de fraude documentés. De plus, les victimes touchées ont signalé des dommages financiers totaux de 43,2 millions de HK$.
Le réseau criminel aurait établi un quartier général opérationnel dans une unité résidentielle de Mong Kok à partir du début de 2024. Cela servait de logement pour les recrues de la Chine continentale en attendant des directives pour traiter les transferts frauduleux entrants.
Les responsables de l'application de la loi ont confirmé qu'ils plaident en faveur de l'amélioration des sanctions judiciaires contre les individus qui fournissent leurs informations bancaires pour des activités financières illicites. Selon les réglementations actuelles de Hong Kong, les condamnations pour blanchiment d'argent peuvent entraîner des peines maximales de 14 ans d'incarcération et des amendes pouvant atteindre 5 millions de HK$.
Les crimes et les escroqueries liés aux cryptomonnaies ont augmenté non seulement à Hong Kong mais aussi dans le monde entier. Un homme de Wellington a été arrêté à Auckland en lien avec une enquête internationale sur une opération de cryptomonnaie. L'opération était suspectée d'avoir escroqué sept victimes d'environ 265 millions (NZD 450 millions).
Voir l'original
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Une opération de blanchiment de crypto-monnaie de 15 millions de dollars démantelée à Hong Kong
Les autorités de Hong Kong ont réussi à démanteler un réseau de blanchiment de crypto-monnaie transfrontalier qui aurait traité environ 118 millions HK$ ( 15 millions US$ ) de fonds illicites.
L'action d'application a abouti à une douzaine d'arrestations alors que les responsables intensifiaient leur campagne contre les individus qui monétisaient leurs informations bancaires personnelles.
Les forces de l'ordre ont mené une série de raids coordonnés jeudi, dirigés par le Bureau des crimes commerciaux. Cela a conduit à la détention de neuf hommes et trois femmes âgés de 20 à 40 ans dans plusieurs districts de Hong Kong.
L'opération a obtenu des preuves telles que 1,05 million HK$ en espèces, une collection de plus de 560 cartes bancaires, plusieurs appareils de communication et des documents financiers.
Les enquêteurs révèlent une opération de blanchiment de crypto-monnaie
Selon SCMP, les enquêteurs ont révélé que l'entreprise criminelle avait systématiquement recruté des citoyens de la Chine continentale depuis le milieu de 2023 pour établir des relations bancaires frauduleuses avec des institutions financières conventionnelles et numériques à Hong Kong.
Un haut responsable de la police a expliqué que ces comptes fonctionnaient comme des conduits pour les produits criminels issus de diverses opérations d'escroquerie. Les personnes recrutées retiendraient ensuite de l'argent liquide à l'aide de différentes cartes de paiement et transporteraient ces fonds vers des lieux d'échange de cryptomonnaies où l'argent serait converti en crypto.
Les autorités ont déclaré que parmi ceux qui étaient en détention se trouvaient deux résidents de Hong Kong identifiés comme les principaux organisateurs de l'opération. Ils ont été capturés aux côtés de dix ressortissants chinois de la Chine continentale qui auraient servi de fronts de compte pour le stratagème.
Une analyse financière préliminaire suggère que l'organisation a canalisé environ 118 millions de HK$ par le biais d'un réseau de plus de 550 comptes bancaires nationaux et de transactions crypto.
Les enquêteurs ont actuellement retracé 10 millions de HK$ de ces actifs blanchi à 58 cas de fraude documentés. De plus, les victimes touchées ont signalé des dommages financiers totaux de 43,2 millions de HK$.
Le réseau criminel aurait établi un quartier général opérationnel dans une unité résidentielle de Mong Kok à partir du début de 2024. Cela servait de logement pour les recrues de la Chine continentale en attendant des directives pour traiter les transferts frauduleux entrants.
Les responsables de l'application de la loi ont confirmé qu'ils plaident en faveur de l'amélioration des sanctions judiciaires contre les individus qui fournissent leurs informations bancaires pour des activités financières illicites. Selon les réglementations actuelles de Hong Kong, les condamnations pour blanchiment d'argent peuvent entraîner des peines maximales de 14 ans d'incarcération et des amendes pouvant atteindre 5 millions de HK$.
Les crimes et les escroqueries liés aux cryptomonnaies ont augmenté non seulement à Hong Kong mais aussi dans le monde entier. Un homme de Wellington a été arrêté à Auckland en lien avec une enquête internationale sur une opération de cryptomonnaie. L'opération était suspectée d'avoir escroqué sept victimes d'environ 265 millions (NZD 450 millions).