Selon les informations de la Police Populaire, l'individu Ngô Thị Theu (, également connu sous le surnom de « Madam Ngo » ou « Bà Ngô »), une citoyenne vietnamienne, a été arrêtée par l'Organisation de la Police Criminelle Internationale (Interpol), la Police thaïlandaise et la Police vietnamienne dans un hôtel du district de Watthana, à Bangkok, en Thaïlande, le 23 mai. Mme Theu est accusée d'avoir dirigé un réseau de fraude en cryptomonnaie d'une valeur totale atteignant 300 millions USD, causant des dommages à plus de 2 600 victimes au Vietnam.
Auparavant, Interpol avait émis un avis de recherche rouge contre Ngô Thị Theu pour des actes de fraude à travers des plateformes de trading de cryptomonnaies et d'investissement forex. Avec Mme Theu, deux hommes qui l'accompagnaient ont également été arrêtés.
Modèle de fraude sophistiqué et mode de fonctionnement
Ngô Thị Theu a été identifiée comme un personnage clé dans un réseau criminel spécialisé dans l'escroquerie des investisseurs vietnamiens en les incitant à participer à des investissements via des plateformes de trading de cryptomonnaies et de forex non transparentes.
Les personnes impliquées dans ce réseau promettent souvent un rendement attractif de 20 à 30 % par mois pour attirer les victimes. De plus, elles utilisent des célébrités ou des individus influents pour établir la confiance et convaincre les investisseurs de participer.
Les victimes potentielles sont invitées à participer à des ateliers où de fausses informations sont publiées, affirmant que les investissements sont sans risque et rapportent des bénéfices rapides. Pour accroître l'attrait, ils mettent également en place un modèle de commission pour ceux qui référent de nouveaux investisseurs, semblable à la structure d'un modèle pyramidal.
Au départ, les victimes étaient autorisées à retirer une petite partie des bénéfices pour instaurer la confiance. Cependant, lorsque des investissements plus importants étaient réalisés, elles perdaient tout contact et ne pouvaient pas récupérer leur argent.
Le parcours de la traque et les témoignages de l'individu
Après avoir commis une fraude, Ngô Thị Theu s'est enfuie en Thaïlande. La police vietnamienne a collaboré avec la police thaïlandaise et Interpol pour retrouver et arrêter cette femme ainsi que deux complices.
Lors de l'interrogatoire, Ngô Thị Theu a admis avoir organisé et encouragé des activités d'investissement frauduleuses. La majeure partie de l'argent détourné des victimes a été transférée au chef de l'opération, tandis que les bénéfices de Mme Theu ont été « blanchis » à travers des transactions immobilières.
Alors qu'elle se cachait en Thaïlande, Mme Theu recevait de l'argent du Vietnam via un compte bancaire et le retirait en espèces, chaque fois environ 1 million de Baht, afin d'éviter d'être détectée. Elle est actuellement détenue par la police thaïlandaise, en attente des procédures d'extradition vers le Vietnam.
Avertissement des experts sur les formes d'escroquerie en cryptomonnaie
En discutant de l'incident, Mme Nguyễn Vân Hiền, vice-présidente de l'Association Blockchain du Vietnam, a souligné : « Le marché des cryptomonnaies voit apparaître de nombreuses formes d'escroquerie sophistiquées, combinant des éléments technologiques et psychologiques, ce qui fait que de nombreux investisseurs, même prudents, tombent facilement dans le piège. »
M. Trần Huyền Dinh, Président du Comité d'Application Fintech de l'Association Blockchain du Vietnam, a également souligné quelques stratagèmes courants tels que :
Mme Nguyễn Vân Hiền a également averti : « Des modèles de fraude tels que Ponzi ou pyramidale ciblent le désir de gains rapides et d'une sécurité absolue. Cependant, lorsque les flux de trésorerie se coupent, le système s'effondre, laissant derrière lui des pertes énormes pour les investisseurs. »
Conclusion
L'affaire de Ngô Thị Theu est un avertissement pour les investisseurs, en particulier dans le domaine des cryptomonnaies et de la technologie financière. L'attrait des promesses de rendements élevés s'accompagne souvent de grands risques. Les experts recommandent aux investisseurs d'être prudents, de bien se renseigner et de rester vigilants face aux escroqueries de plus en plus sophistiquées.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Ngô Thị Theu a été arrêtée en Thaïlande : Phishing de plus de 2 600 victimes vietnamiennes, détournement de 300 millions USD
Selon les informations de la Police Populaire, l'individu Ngô Thị Theu (, également connu sous le surnom de « Madam Ngo » ou « Bà Ngô »), une citoyenne vietnamienne, a été arrêtée par l'Organisation de la Police Criminelle Internationale (Interpol), la Police thaïlandaise et la Police vietnamienne dans un hôtel du district de Watthana, à Bangkok, en Thaïlande, le 23 mai. Mme Theu est accusée d'avoir dirigé un réseau de fraude en cryptomonnaie d'une valeur totale atteignant 300 millions USD, causant des dommages à plus de 2 600 victimes au Vietnam.
Auparavant, Interpol avait émis un avis de recherche rouge contre Ngô Thị Theu pour des actes de fraude à travers des plateformes de trading de cryptomonnaies et d'investissement forex. Avec Mme Theu, deux hommes qui l'accompagnaient ont également été arrêtés.
Modèle de fraude sophistiqué et mode de fonctionnement
Ngô Thị Theu a été identifiée comme un personnage clé dans un réseau criminel spécialisé dans l'escroquerie des investisseurs vietnamiens en les incitant à participer à des investissements via des plateformes de trading de cryptomonnaies et de forex non transparentes.
Les personnes impliquées dans ce réseau promettent souvent un rendement attractif de 20 à 30 % par mois pour attirer les victimes. De plus, elles utilisent des célébrités ou des individus influents pour établir la confiance et convaincre les investisseurs de participer.
Les victimes potentielles sont invitées à participer à des ateliers où de fausses informations sont publiées, affirmant que les investissements sont sans risque et rapportent des bénéfices rapides. Pour accroître l'attrait, ils mettent également en place un modèle de commission pour ceux qui référent de nouveaux investisseurs, semblable à la structure d'un modèle pyramidal.
Au départ, les victimes étaient autorisées à retirer une petite partie des bénéfices pour instaurer la confiance. Cependant, lorsque des investissements plus importants étaient réalisés, elles perdaient tout contact et ne pouvaient pas récupérer leur argent.
Le parcours de la traque et les témoignages de l'individu
Après avoir commis une fraude, Ngô Thị Theu s'est enfuie en Thaïlande. La police vietnamienne a collaboré avec la police thaïlandaise et Interpol pour retrouver et arrêter cette femme ainsi que deux complices.
Lors de l'interrogatoire, Ngô Thị Theu a admis avoir organisé et encouragé des activités d'investissement frauduleuses. La majeure partie de l'argent détourné des victimes a été transférée au chef de l'opération, tandis que les bénéfices de Mme Theu ont été « blanchis » à travers des transactions immobilières.
Alors qu'elle se cachait en Thaïlande, Mme Theu recevait de l'argent du Vietnam via un compte bancaire et le retirait en espèces, chaque fois environ 1 million de Baht, afin d'éviter d'être détectée. Elle est actuellement détenue par la police thaïlandaise, en attente des procédures d'extradition vers le Vietnam.
Avertissement des experts sur les formes d'escroquerie en cryptomonnaie
En discutant de l'incident, Mme Nguyễn Vân Hiền, vice-présidente de l'Association Blockchain du Vietnam, a souligné : « Le marché des cryptomonnaies voit apparaître de nombreuses formes d'escroquerie sophistiquées, combinant des éléments technologiques et psychologiques, ce qui fait que de nombreux investisseurs, même prudents, tombent facilement dans le piège. »
M. Trần Huyền Dinh, Président du Comité d'Application Fintech de l'Association Blockchain du Vietnam, a également souligné quelques stratagèmes courants tels que :
Mme Nguyễn Vân Hiền a également averti : « Des modèles de fraude tels que Ponzi ou pyramidale ciblent le désir de gains rapides et d'une sécurité absolue. Cependant, lorsque les flux de trésorerie se coupent, le système s'effondre, laissant derrière lui des pertes énormes pour les investisseurs. »
Conclusion
L'affaire de Ngô Thị Theu est un avertissement pour les investisseurs, en particulier dans le domaine des cryptomonnaies et de la technologie financière. L'attrait des promesses de rendements élevés s'accompagne souvent de grands risques. Les experts recommandent aux investisseurs d'être prudents, de bien se renseigner et de rester vigilants face aux escroqueries de plus en plus sophistiquées.
Monsieur Giáo