Guide de déclaration des créances FTX : Comment protéger ses droits pendant le processus de liquidation

Récemment, Sam Bankman-Fried, le principal responsable de l'affaire FTX, a été condamné à 25 ans de prison pour plusieurs chefs d'accusation, marquant une étape dans l'affaire du scandale de l'effondrement de l'échange de cryptomonnaies. Cependant, pour les nombreux investisseurs et créanciers, ce qui préoccupe davantage, c'est l'avancement de l'affaire de liquidation d'FTX, qui est directement lié à leur capacité à récupérer leur investissement.

En tant que l'un des plus grands cas de liquidation faillite au monde aujourd'hui, chaque développement de l'affaire FTX attire l'attention des investisseurs du monde entier. En même temps, sa manière de traiter la faillite d'entreprises de crypto-actifs multinationales deviendra un cas de référence d'une importance significative, influençant les pratiques judiciaires pendant une période relativement longue à venir.

Actuellement, le principal de liquidation d'FTX et le portail de réclamation ont été établis et ouverts, et le travail de remboursement des créanciers est sur le point de commencer. En raison de cela, nous avons spécialement créé ce "Guide de déclaration de créance FTX", visant à fournir un soutien solide aux investisseurs dans leur processus de défense de leurs droits.

Contexte de l'affaire FTX et aperçu de l'équipe de liquidation

FTX a été fondée en 2019 et était l'une des principales bourses de cryptomonnaies au monde, rivalisant avec Binance. L'entreprise est basée aux Bahamas, avec des opérations principalement axées sur les États-Unis. FTX est de grande envergure, possédant des centaines de sociétés affiliées, avec des clients dans le monde entier, dépassant le million. Après avoir terminé un tour de financement de série C en 2022, la valorisation de FTX avait atteint jusqu'à 32 milliards de dollars.

Cependant, l'effondrement de FTX est survenu rapidement et violemment. À la fin de 2022, un rapport médiatique a révélé le problème de la détention d'une grande quantité de jetons FTT par Alameda Research, provoquant une panique sur le marché. Par la suite, une vente massive de jetons FTT a conduit FTX à des difficultés, entraînant finalement sa faillite.

En raison du fait que le siège social et les principales activités d'FTX sont situés aux Bahamas et aux États-Unis, ses actifs en faillite sont répartis dans ces deux juridictions. En novembre 2022, la Haute Cour des Bahamas a désigné un liquidateur temporaire pour initier la procédure de liquidation de FTX Digital. Le tribunal du Delaware, aux États-Unis, a placé FTX Trading Limited et ses entités débiteurs associées sous procédure de faillite conformément au chapitre 11 de la loi sur les faillites américaine.

À la fin de l'année 2023, la Cour suprême des Bahamas a nommé des liquidateurs judiciaires (JOL) pour superviser la liquidation des actifs de FTX Digital et de ses sociétés affiliées ainsi que le remboursement des créanciers. Actuellement, les JOL ont établi un site Web dédié à la déclaration des créances de FTX, et toutes les déclarations de créances doivent être complétées avant le 15 mai 2024.

Étapes de déclaration de créance FTX

1. Visitez le portail de déclaration et de réclamation des créances FTX et inscrivez-vous.

Tout d'abord, les créanciers doivent accéder au site officiel de déclaration des créances désigné par FTX. Les utilisateurs qui visitent le site pour la première fois doivent cliquer sur le bouton d'inscription en haut à droite pour créer un compte de réclamation. Au cours du processus d'inscription, il est nécessaire de remplir des informations personnelles, y compris le nom, l'e-mail, le pays et la région d'origine, ainsi que les coordonnées. Il est conseillé d'utiliser une adresse e-mail fiable pour l'inscription, car la connexion ultérieure nécessitera un code de vérification envoyé par e-mail.

Lors de l'inscription, vous devez également choisir le bon type de réclamant :

• Clients particuliers : utilisateurs s'inscrivant et utilisant la plateforme FTX pour effectuer des transactions en leur nom.
• Clients institutionnels : utilisateurs qui s'inscrivent sur un compte FTX sous des entités légales telles que des sociétés.
• Créanciers non clients : entités ayant d'autres relations de créance ou de dette avec FTX ou ses sociétés affiliées (comme des employés, des fournisseurs, etc.)

2. Enregistrer les détails des créanciers et des comptes clients

Pour les clients individuels ou institutionnels, il est nécessaire de soumettre les informations d'enregistrement du compte FTX sur la page de demande afin de lier le compte de réclamation au compte FTX. Une fois la liaison réussie, le système affichera une page de confirmation du solde du compte. Veuillez vérifier attentivement si le solde et les actifs affichés correspondent à votre compte FTX. Si tout est correct, cliquez sur le bouton de confirmation, cette partie des actifs entrera dans la procédure de réclamation.

Si vous avez des objections concernant les actifs du compte affichés, vous pouvez soumettre des documents supplémentaires à JOL par le biais de la procédure d'objection. Pour les créanciers non-clients, il est nécessaire de fournir des preuves et des documents de créance conformes aux exigences. Ce travail est assez spécialisé, il est conseillé de consulter un professionnel familiarisé avec le droit de la faillite pertinent.

Pour les créances de faillite d'FTX cédées, il est nécessaire de soumettre une preuve de cession complète pour faire une déclaration. Si la créance est garantie, il est également nécessaire de soumettre les certificats pertinents afin d'éviter que la garantie ne perde sa validité en raison d'une déclaration tardive.

Après avoir soumis les documents, le processus de vérification d'identité KYC standard est effectué, et la déclaration de créance est considérée comme complète.

Explication sur la déclaration répétée

Pour les investisseurs ayant déjà déclaré des créances en faillite sur la plateforme KROLL, toute nouvelle déclaration sur le portail de réclamation des faillites FTX désigné par les Bahamas produira automatiquement les effets juridiques suivants :

1. Considéré comme un retrait des déclarations de créance et des réclamations contre FTX Trading Ltd. et ses sociétés affiliées, débiteurs auxiliaires, etc. en vertu de la loi américaine sur les faillites.

2. Les créances des faillites sont transférées à la juridiction des tribunaux des Bahamas, qui traitent les demandes des créanciers conformément aux lois pertinentes des Bahamas.

Il convient de noter que les États-Unis et les Bahamas ont atteint un consensus préliminaire sur la liquidation des biens en faillite, et que la répartition se fera en tant qu'entité une fois la liquidation terminée. Par conséquent, déclarer une créance aux Bahamas ou aux États-Unis ne conduira pas à une injustice substantielle.

Ce choix affecte principalement la reconnaissance des créances, le taux de reconnaissance, le traitement des objections et d'autres questions procédurales, et il concerne toujours les intérêts vitaux des créanciers. Il est conseillé aux investisseurs de consulter une équipe d'avocats professionnels avant de faire un choix, afin de garantir la meilleure protection possible de leurs droits.