Décryptage du suivi des transactions de monnaie virtuelle : comment les agences d'application de la loi identifient les suspects

Lors d'un interrogatoire dans une affaire de fraude pyramidale impliquant des monnaies virtuelles, le suspect a demandé avec confusion : "Je pensais que vous ne pourriez pas me trouver, comment avez-vous fait ?" Cette question n'est pas rare dans les affaires criminelles liées aux monnaies virtuelles. Beaucoup de gens pensent à tort que les transactions en monnaies virtuelles sont complètement anonymes et que les autorités judiciaires ne peuvent pas les tracer. Mais ce n'est pas le cas.

Bien que la monnaie virtuelle offre un certain degré de protection de la vie privée, le processus de transaction est public sur la blockchain. De plus, les plateformes de transaction doivent se conformer aux réglementations KYC et anti-blanchiment, ce qui permet aux agences d'application de la loi de suivre les transactions. En fait, la caractéristique de livre de comptes public de la monnaie virtuelle rend le travail de collecte de preuves relativement simple.

Avec la compréhension croissante des autorités judiciaires sur la monnaie virtuelle, elles ont développé plusieurs méthodes de traçage :

1. Analyse des adresses en chaîne : analyse des modèles de transactions à l'aide d'un explorateur de blockchain pour identifier plusieurs adresses contrôlées par une même entité. Ceci est particulièrement utile dans les affaires de Ponzi et de jeux d'argent.

2. Enquête KYC de l'échange : demander les informations d'inscription et les enregistrements de transactions des suspects auprès des échanges majeurs.

3. Frais de transaction et suivi du hachage de transaction : Analyser l'origine des frais de Gas, obtenir les détails de la transaction via le hachage de la transaction.

4. Association de l'empreinte de l'appareil avec l'IP : analyse de l'IP de connexion et de l'ID de l'appareil, association des comportements d'opération de plusieurs adresses.

5. Analyse des transactions inter-chaînes et du mélange de jetons : Suivre le transfert de fonds via des ponts inter-chaînes, utiliser la technologie d'empreintes digitales sur la chaîne pour déchiffrer le mélange de jetons.

6. Coopération internationale et gel des stablecoins : collaborer avec les agences internationales d'application de la loi pour demander aux émetteurs de stablecoins de geler les fonds concernés.

7. Retrouver le flux de sortie final : enquêter sur les crimes en amont en aidant les intermédiaires qui échangent des monnaies virtuelles contre des monnaies fiduciaires.

8. Les transactions anormales déclenchent le contrôle des risques : les transactions à haute fréquence et à gros montants, entrées et sorties rapides, seront marquées comme suspectes.

De nombreux criminels croient à tort que l'anonymat des transactions de monnaie virtuelle peut dissimuler leur identité, ou pensent que les autorités nationales ont du mal à enquêter sur les échanges étrangers. Cet état d'esprit de chance ne les conduira finalement qu'à des ennuis plus importants. Certaines personnes, après avoir été arrêtées, expriment des regrets, mais il est regrettable qu'elles ne regrettent pas l'acte illégal lui-même, mais plutôt de ne pas avoir conçu une chaîne de transactions plus discrète.

Face à une telle mentalité, nous ne pouvons que soupirer. La monnaie virtuelle offre certes une certaine protection de la vie privée, mais elle n'est pas un territoire hors-la-loi. Avec le développement de la technologie et l'accumulation d'expérience en matière d'application de la loi, les comportements illégaux finiront par se retrouver à découvert.