RÉGLEMENTATION | Le Bureau économique et de lutte contre la criminalité organisée du Ghana (EOCO) obtient une licence de Crypto-forensique

Le Bureau économique et de lutte contre la criminalité organisée du Ghana (EOCO) est devenu la première agence d'État du pays à obtenir une licence d'enquête criminelle judiciaire sur les cryptomonnaies, signalant une avancée majeure dans la capacité du gouvernement à lutter contre les crimes financiers numériques.

La licence a été accordée par le biais d'un partenariat avec A&D Forensics, une entreprise nigériane d'intelligence blockchain, et l'Académie internationale anti-corruption (IACA), une institution qui soutient les initiatives de lutte contre la corruption à l'échelle mondiale.

Un Nouveau Chapitre dans la Lutte Contre la Cybercriminalité

Les nouvelles capacités de l'EOCO interviennent dans un contexte d'augmentation de la cybercriminalité et des cas de fraude en ligne au Ghana impliquant des cryptomonnaies. Selon les responsables, la licence d'analyse judiciaire a déjà permis à l'EOCO de récupérer des fonds liés à des activités criminelles impliquant des actifs virtuels – un succès rare dans un domaine souvent frappé par des défis juridiques et technologiques.

« Cela marque le début de nouvelles capacités et outils dans la lutte contre la fraude sur Internet », a déclaré Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah, Directrice Exécutive de l'EOCO.

« Nous sommes désormais en mesure de récupérer les produits de la criminalité transférés par le biais de la cryptomonnaie, ce qui était auparavant difficile à suivre. »

Croissance de l'utilisation des cryptomonnaies, croissance des risques

Le Ghana a connu une adoption accrue des cryptomonnaies ces dernières années, en particulier parmi les jeunes. Un rapport de Chainalysis de 2022 a classé le Ghana parmi les 10 premiers pays africains en termes d'adoption des cryptomonnaies, principalement motivé par les envois de fonds, le trading de pair à pair et l'intérêt pour les investissements numériques.

Mais avec cette croissance est venue une vague de schémas frauduleux – souvent gérés par des syndicats transnationaux ciblant des victimes à travers l'Afrique de l'Ouest et au-delà. De nombreuses escroqueries de ce type utilisent le Bitcoin et les stablecoins comme outils pour blanchir des fonds illicites, rendant plus difficile pour les autorités de les tracer.

Le partenariat d'EOCO avec A&D Forensics s'inscrit dans une tendance plus large à travers l'Afrique pour doter les agences d'application de la loi d'outils d'analyse blockchain et de formation pour suivre les transactions crypto illicites.

• Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) du Nigéria (
• La FSCA de l'Afrique du Sud, et
• Agence de récupération d'actifs du Kenya

ont tous intensifié leurs efforts pour lutter contre la fraude liée aux crypto-monnaies au cours des deux dernières années.

La collaboration internationale est essentielle

A&D Forensics, qui a formé plus de 1 000 agents des forces de l'ordre à travers l'Afrique, a déclaré que ce partenariat avec EOCO fournira aux responsables ghanéens :

• La capacité de tracer les transactions
• Identifier les portefeuilles liés à des activités criminelles, et
• Collaborer avec des échanges de crypto-monnaies internationaux et des réseaux blockchain.

La collaboration vise également à soutenir la conformité du Ghana aux normes du Groupe d'action financière )GAFI( en matière de Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme )LBA/CFT( – spécifiquement la ‘Règle de voyage,’ qui exige que les entités collectent et partagent des informations d'identification sur les transactions en cryptomonnaie.

Qu'est-ce qui vient ensuite ?

EOCO prévoit d'étendre ses programmes de formation à d'autres organismes de réglementation et d'application de la loi ghanéens, y compris le Service de police du Ghana et le Centre de renseignement financier de la Banque du Ghana. L'objectif est de créer une stratégie coordonnée à l'échelle nationale pour lutter contre la cybercriminalité et la fraude financière impliquant des actifs virtuels.

Alors que l'espace crypto de l'Afrique continue de croître, l'approche proactive du Ghana pourrait servir de modèle pour d'autres pays de la région. La capacité de tracer et de récupérer des actifs numériques volés – auparavant considérée comme presque impossible – pourrait changer le récit autour de la criminalité liée aux cryptomonnaies et de la réglementation sur le continent.

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