Un initié de la NCA arrêté pour avoir volé 4,4 £ de crypto saisis de Silk Road

Un ancien agent de la National Crime Agency a été emprisonné pour avoir volé 50 BTC saisis lors de l'enquête sur Silk Road 2.0, exploitant son accès interne pour accéder aux fonds.

Paul Chowles, 42 ans, un ancien agent de la NCA, a été condamné à 5,5 ans de prison après avoir volé 50 Bitcoin (BTC), d'une valeur de juste plus de 59 000 £ à l'époque, et maintenant évalué à plus de 4,4 millions de £. Chowles a exploité son accès privilégié lors d'une enquête majeure en 2014 sur Silk Road 2.0, un marché darknet qui a été créé après que le FBI a fermé le marché Silk Road original.

Chowles était responsable de l'extraction des données et des cryptomonnaies des appareils saisis chez l'administrateur de Silk Road 2.0, Thomas White. En mai 2017, il a discrètement transféré 50 des 97 Bitcoins saisis d'un "portefeuille de retraite" en utilisant des clés privées trouvées sur l'appareil de White.

Le vol est resté inaperçu pendant des années et a d'abord été imputé à Thomas White lui-même. Les enquêteurs ont supposé qu'il avait accédé au portefeuille, compte tenu de ses connaissances techniques. Fin 2021, les 50 BTC manquants ont été considérés comme introuvables.

La percée est survenue en 2022 lorsque White, maintenant libéré de prison, a dit à la police de Merseyside qu'il croyait que quelqu'un à l'intérieur de la NCA avait pris le Bitcoin car seuls les agents de la NCA avaient accès aux clés privées du portefeuille, ce qui a déclenché une nouvelle enquête.

Les enquêteurs se sont ensuite associés à la société d'analytique blockchain Chainalysis pour suivre le flux des Bitcoins volés. Malgré le fait que Chowles ait utilisé Bitcoin Fog, un service de mixage connu pour obscurcir les transactions crypto, les outils avancés de Chainalysis ont réussi à cartographier le complexe chemin de transaction à travers plusieurs portefeuilles.

Source : Capture d'écran de l'outil de visualisation de blockchain de Chainalysis, Reactor, montrant le flux de fonds à travers cinq étapes clés | chainanalysis.com En utilisant Chainalysis Reactor, les enquêteurs ont visualisé le mouvement des fonds à travers diverses étapes de blanchiment, reliant finalement les transactions aux comptes de Chowles. Ils ont également découvert un "portefeuille par défaut" contenant environ 30 BTC qui était resté inactif pendant près de cinq ans. Les clés privées de ce portefeuille ont été récupérées d'un appareil trouvé lors de la perquisition policière du domicile de Chowles.

Chowles a plaidé coupable en mai 2025 de vol, de transfert de biens criminels et de dissimulation de biens criminels. Il a été renvoyé de la NCA peu de temps avant la sentence.