Les investisseurs débutants en cryptoactifs deviennent la nouvelle cible des vieux eyepieces

Avec le développement florissant du marché des cryptoactifs, de plus en plus de nouveaux investisseurs rêvant de s'enrichir affluent dans ce domaine. Cependant, ils deviennent également malheureusement de nouvelles victimes de quelques vieux pièges. Récemment, un faux schéma de pool minier se faisant passer pour un échange connu est réapparu, utilisant son jeton de plateforme comme appât pour attirer les utilisateurs à investir, de nombreux débutants se laissant facilement berner.

Depuis le début de 2024, plus d'une dizaine de victimes ont demandé de l'aide à une certaine plateforme de données, avec des pertes cumulées s'élevant à près de 2,12 millions de RMB, mettant en évidence le grand danger de ce type d'eyewash. Cet article analysera cette fausse arnaque de piscine minière sous plusieurs angles, dans le but d'améliorer la capacité de reconnaissance des investisseurs et la sensibilisation à la sécurité des actifs.

Mode de fonctionnement de l'eyewash

Selon les informations fournies par la victime, nous pouvons reconstituer le fonctionnement de base de l'eyewash :

1. Groupes de médias sociaux contrefaits

Les eyewash commencent généralement par un groupe sur les réseaux sociaux. Les victimes peuvent rejoindre un "groupe de minage de liquidités d'une certaine plateforme de trading" ayant des dizaines de milliers de membres par le biais d'amis. Ces groupes utilisent des logos et des noms similaires à ceux des plateformes légitimes, ce qui rend difficile pour les Débutants de faire la différence entre le vrai et le faux.

Le groupe est rempli de divers escrocs jouant des rôles, certains se vantent de gains énormes, d'autres font semblant d'être des débutants cherchant des conseils. Les nouvelles victimes sont facilement trompées par cette ambiance de "gains garantis, tout le monde s'enrichit".

2. Introduction de projet mensonger

Les escrocs fourniront une présentation de projet apparemment professionnelle, affirmant que l'ETH fourni par les utilisateurs sera centralisé dans un pool de minage et redistribué à d'autres utilisateurs pour des échanges via DeFi. Chaque transaction serait censée générer un profit de 0,2 à 1 %, tandis que l'ETH fourni par les utilisateurs serait retourné sous la forme d'un autre jeton dans un court laps de temps.

Cette explication tire parti du mécanisme de minage de liquidités qui existe réellement dans le domaine des cryptoactifs et a volé le matériel promotionnel des échanges légitimes, rendant l'eyewash plus trompeur.

3. Guide "d'investissement" détaillé

La présentation du projet explique en détail comment effectuer des opérations d'investissement, y compris le téléchargement d'un portefeuille, l'inscription sur un échange, l'achat et le transfert de cryptoactifs, etc. Ces guides détaillés visent à garantir que les utilisateurs débutants peuvent effectuer des transferts en toute sécurité, en envoyant des fonds à des adresses contrôlées par des escrocs.

4. Service client 24h et remises sur petits montants

L'équipe d'eyewash fournira un "service client" en ligne 24/7 pour guider les utilisateurs dans leurs opérations. Pour augmenter leur crédibilité, les escrocs offrent généralement des remboursements sur de petits investissements, incitant les victimes à investir davantage, ce qui entraîne finalement de lourdes pertes financières.

Analyse des flux de fonds

L'analyse de plusieurs cas a révélé que les méthodes de blanchiment d'argent différaient d'une affaire à l'autre, et qu'il y avait peu de liens entre les adresses suspectes. Cela indique qu'il pourrait exister plusieurs groupes de fraude opérant de manière indépendante, qui utilisent des discours et des méthodes similaires, mais changent régulièrement d'adresse d'opération.

Prenons l'exemple d'une victime, une adresse suspecte a reçu 16 transferts de 8 victimes dans un court laps de temps, totalisant 23,62 ETH, d'une valeur d'environ 440 000 RMB. Actuellement, ces fonds illicites sont toujours sur la chaîne, et les autorités concernées ont commencé à surveiller les mouvements de l'adresse et à aider les victimes à porter plainte.

Comment identifier les véritables activités d'investissement

Pour éviter de tomber dans des eyeyash similaires, les investisseurs débutants devraient :

1. Vérifiez la certification officielle : vérifiez si le compte de médias sociaux a une certification officielle avec un badge bleu.

2. Utiliser des canaux officiels : Les événements réguliers sont généralement configurés par une entrée dédiée dans l'application officielle, plutôt que de simplement transférer directement par des instructions écrites.

3. Vérification multicanale : valider l'authenticité de l'événement par le biais de plusieurs canaux officiels, ne croyez pas uniquement les informations publiées dans un groupe.

4. Évaluation des risques d'adresse : avant de transférer, évaluer le risque de l'adresse du destinataire pour éviter d'interagir avec des adresses ayant un historique suspect.

L'investissement dans les Cryptoactifs n'est pas un chemin vers la richesse facile. Les investisseurs Débutants doivent approfondir leurs connaissances avant d'entrer dans ce domaine, augmenter leur sensibilité au risque et évaluer avec prudence l'authenticité de chaque projet. Ce n'est qu'en se préparant adéquatement qu'ils pourront mieux protéger la sécurité de leurs actifs.